Банкеръ Daily

Свят

САЩ обвиниха четирима за Панамските досиета

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу четирима души за укриване на милиони долари от американските данъчни власти чрез сложна система от офшорни банкови сметки и фиктивни компании, която излезе наяве в аферата на "Панамските досиета", предадоха ДПА и Асошиейтед прес.

Обвиняемите са двама германци, един американец и един панамец. Първите трима са задържани, а панамецът се укрива.

Обвиненията включват данъчна измама, финансова измама, и пране на пари в периода между 2000 и 2017 г.

Скандалът с "Панамските досиета" избухна през 2016 г., когато бяха разкрити офшорни схеми за укриване на доходи. Той доведе до разследвания в цял свят и до оставките на премиерите на Пакистан и Исландия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във