Банкеръ Daily

Свят

Арести в Чехия, Румъния и Словакия от Европрокуратурата

Властите в Чехия, Румъния и Словакия арестуваха 4-ма души по подозрение, че са сформирали мрежа за данъчни измами в Германия, съобщиха днес европейски прокурори, като допълниха, че са иззети авоари на стойност 23 милиона евро, предаде "Ройтерс".

От Службата на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в Люксембург посочиха, че главните заподозрени са организирали т. нар. въртележка за Данък добавена стойност (ДДС), като са превъртали през едни и същи компании платинени монети.

Арестите са били извършени през последните два дни, съобщи службата.

Според прокурорите данъчните загуби в Германия от престъпната схема възлизат на най-малко 23 милиона евро. Центърът на престъпната дейност е бил в Хамбург, а парите са се изпирали основно в Чехия и Словакия, но и в Румъния.

В рамките на операцията са замразени банкови сметки и авоари в Словакия и в Чешката република.

Службата на европейския главен прокурор започна работа на 1 юни под ръководството на бившия румънски главен прокурор за борба с корупцията Лаура Кьовеши.

Facebook logo
Бъдете с нас и във