Банкеръ Daily

Пари и пазари

Предлага се "централен надзор" за справяне с прането на пари в ЕС

Шест страни от ЕС - Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия и Латвия , в общо изявление посочват, че 28-те държави членки на ЕС се нуждаят от "централен надзор", за да се справят с потока от мръсни пари във финансовата система на блока, съобщава Ройтерс.

Стъпката изглежда логична след като няколко европейски банки бяха затворени заради пране на пари в Латвия, Малта и Кипър. В същото време най-големите банки в Прибалтика и Северна Европа бяха замесени в измамни трансакции за милиарди евро - в случая руски мръсни пари през естонски клон на Danske Bank,.

Така необходимостта от надзорен орган в ЕС става наложителна след многократните провали на националните регулатори в засичането и противодействието на прането на пари, става ясно от изявлението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във