Банкеръ Daily

Общество и политика

Хърсев очаква санкции и по закона РИКО - за рекета и измамите

"Санкциите по закона „Магнитски“ действат върху конкретни лица, като има различни дефиниции за свързаност. В случая нито една от българските правни дефиниции не се прилага". Това каза пред NOVA финансистът Емил Хърсев.

По думите му трябва да се уточни кои са лицата, с които при сключване на сделки може да се стигне до санкции.

"Списъците за свързаност със санкционираните не са санкция. Финансовите институции, които са сключвали сделки със санкционираните, не са извършили престъпления, това е част от финансовите пазари", обясни финансистът.

Според него опасност вероятно има за свързаните с лицата с наложени санкции.

"2 % от наложените по закона "Магнитски" санкции са били отменени. Може да се случи след изпращане на писмо до компетентните органи на САЩ и преценка от тяхна страна на база на аргументите в него.

"Въздържането от сделки с лица, подлежащи на санкции, е задължение, поето от всяка наша банка, открила свои сметки в САЩ", обясни той.

"Очаквам и санкции по закона РИКО - за борба с рекета и измамите - отнемане на имущество, забрана за дейност, санкции за всички, сключили сделки с попаднали в санкционния списък", коментира Хърсев. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във