Банкеръ Daily

Новини

Софийската окръжна прокуратура повдигна обвинения на престъпна група за финансови измами

Софийската окръжна прокуратура повдигна обвинения на престъпна група за финансови измами, съобщиха от Върховната касационна прокуратура. Внесеният вчера в Софийски окръжен съд обвинителен акт е срещу Атанас Ангелов Мъндев, Ваня Михайлова Мъндева, Ангел Иванов Мъндев, Гани Иванов Ганев, Емил Станев Трифонов и Селим Мусов Кадиров. Шестимата обвиняеми са извършили в периода 2000-2008 година множество сделки, финансови операции и други дейности, чрез които са прикрили произхода и действителните права и са спомогнали за преобразуването на имущество (парични средства) в размер над два милиона и сто хиляди лева. Според обвинението парите са придобити чрез престъпна дейност в същия период. Групата е известна още като „Клуб 777” или „Трите седмици” и е създадена и ръководена от Атанас Мъндев в гр.Сливен. Тя е извършвала дейност на територията на България и още няколко страни от Европейския съюз (ЕС) – Белгия, Холандия и Франция. Основно се е занимавала с набиране, склоняване към проституция и трафик на жени, с цел използването им за сексуална експлоатация, както и с извършването на рекет по отношение на различни лица - търговци, земеделски производители, сводници и др., както и с контрабанда и застрахователни измами.

Facebook logo
Бъдете с нас и във