Банкеръ Daily

Новини

Поредна глоба за HSBC

Филиалът на британския банков гигант HSBC в Аржентина (HSBC Bank Argentina SA) бе глобен с 30 млн. песо (6 млн. долара) за грешки при докладването на подозрителни транзакции. Това съобщиха съдебните власти в страната.Санкцията е наложена заради осуетяване разкриването на транзакции на стойност 3 млн. долара от Асоциацията на пекарите на хляб, която според регулаторните органи е ясно изразен случай на пране на пари.Според магистратите в Аржентина огромнатаnbsp; сума е трябвало да бъде като сигнална лампа за HSBC, имайки предвид относително скромния профил на клиента.Сумата на разследваните транзакции беше 5800 процента по-високата от тази на целия приход, деклариран от асоциацията за годините 2005 и 2006., коментираха още съдебните власти.Само през миналата седмица, САЩ глоби HSBC със солидните 1.92 млрд. долара за изпиране на пари от наркотици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във