Банкеръ Daily

Новини

ОТНОВО ГЛЕДАТ ДЕЛОТО НА ВАЛЬО ТОПЛОТО

Състав на Софийския районен съд, с председател Станчо Димов ще разгледа на трето заседание наказателно дело от общ характер, заведено срещу Валентин Димитров, обвинен за валутни престъпления .
Топлото е уличен, че за периода от 20. 10. 1999 г. до 25. 06. 2003 г., на територията на Австрия (гр. Куфщайн), в условията на продължавано престъпление е извършвал финансови сделки, в нарушение на валутното ни законодателство за 432 581,71 щатски долара (665 085,73 лева) и 2 565 643,20 евро (5 017 961,90 лева).
Димитров е обвинен и в това, че за времето от 25. 11. 2003 г. до 17. 07. 2006 г., в София, отново e нарушил валутните закони, като в качеството си на управител на фирма ПРО МАРК ЕООД, не е декларирал пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро (или 16 007 708,02 лева).
По делото ще бъдат изслушани свидетелят Маркус Валеруц и девет вещи лица. За предстоящото заседание свидетелят Валеруц е редовно призован. При получаване на призовката обаче, той е заявил в писмен вид, че не му е възможно да се яви пред българския съд на посочените дати и е изразил желанието си делото да бъде разгледано в негово отсъствие.
Защитата е внесла писмена молба, в която Валентин Димитров заявява, че не желае да бъде „следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия в сградата на СРС. Съдия Димов е уважил това искане в частта му, която се отнася за съдебната зала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във