Банкеръ Daily

Новини

Организирана престъпна група, ощетила държавния бюджет с почти 8 милиона лева, е разкрита от ГДБОП

Организирана престъпна група, ощетила държавния бюджет с почти 8 милиона лева, е разкрита от служители на ГДБОП, съобщиха от пресцентъра на МВР. Седмината участници в схемата, която е действала в рамките на две години, имали строго определени функции. Те изградили дружества на три нива, чрез които избягвали плащането на реалните данъци. Специализираната операция „Месарите”, насочена срещу престъпна група, извършвала данъчни престъпления, е проведена вчера. Тя е реализирана под контрола на Софийска градска прокуратура и съвместно със служители на НАП. Действията били предприети след разследване на информация, която се отнасяла до регистриране на фирми с цел използването им във „вериги” за неправомерно източване на данъчен кредит.
Антимафиотите установили, че тези дружества търгували предимно с месо и декларирали вътрешнообщностни придобивания от Белгия, Франция, Полша, Румъния и др. Те изяснили и механизма на престъпната схема – реализирането на стоките ставало посредством няколко фирми, които осъществявали фиктивна търговска дейност и били пряко контролирани от седемчленна престъпната група.
Веригата от фирми била структурирана на три нива. На първото – стояли четири фирми, играещи роля на „липсващ търговец” – това са фирми с рисков търговски и данъчен профил, чиито собственици и управители са лица с нисък социален статус, неграмотни или слабо образовани. В тях се съсредоточавало голямо данъчно задължение при реализация на стоката, която минава фиктивно – само по документи. В по-голямата си част те имали назначен персонал и открити банкови сметки, чрез които се регистрирало реално движение на парични средства. Общото между тях било, че търгували с еднородна стока, техни доставчици били едни и същи фирми в чужбина, счетоводно били обслужвани от един и същи човек, движението по сметките им също ставало по идентичен начин и декларирали вътрешнообщностни придобивания за милиони левове. Тези дружества продавали на следващите фирми – от т.нар. второ ниво, които изпълнявали ролята на „буфери”. Точно те продавали стоката от „фиктивните” дружества на реалните такива, разположени на третото ниво в престъпната схема. Второто ниво фирми били три на брой, имали едни и същи доставчици и купувачи, не разполагали с персонал, отчитали разходи за транспорт. Имали открити банкови сметки, през които минавали парични средства, предназначени за закупуване на стоката. Движението на тези средства имитирало автентичност на доставките към фирмите от трето ниво, които пък вече били с правото да ползват неследващ се данъчен кредит.
Антимафиотите достигнали и до четирите дружества на трето ниво, които са реални фирми с налични активи, персонал, складова база и са осъществявали реална дейност, свързана преди всичко с търговия на месо на едро. Всеки от седемте участници в престъпната схема имал строго определени функции. Те действали съгласувано в период от две години и реализирали на територията на страната ни доставка на месо и месни продукти, като избягвали заплащането на дължимите данъци. В престъпното сдружение участвали Г.А. на 50 години, Л.Б. на 43 години, В.Б. на 42 години, Я.А. на 46 години, Р.Ф. на 37 години, Р.Т. на 23 години и Ц.Т. на 48 години.
При извършените претърсвания в жилища в София, склад и гаражно помещение в Горни Богров, ползвано като питейно заведение, са открити и иззети банкови и счетоводни документи на пет фирми, водещи лични записки, фирмени документи, 15 печата на различни фирми, 3 касови апарата, 11 лаптопа, 8 мобилни телефона, 2 мобилни карти, устройство за мобилен интернет, 27 дискети, 7 електронни устройства за интернет банкиране, диск, 3 устройства преносима памет, 21 оптични и 3 магнитни носители. Намерени са множество боеприпаси за огнестрелно оръжие. Двама от престъпната група са задържани с полицейска мярка за 24 часа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във