Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФАКТИ

ВИСШИ ФРЕНСКИ БАНКЕРИ ОБВИНЕНИ В ПРАНЕ НА ПАРИ
Френски съдия разпореди висши ръководители от четири банки, включително и Сосиете Женерал и френския филиал на лондонската Барклис, да се явят на 21 юли в съда по обвинения в пране на пари. Най-високопоставен сред дузината банкери, замесени в случая, е Даниел Бутон - президент и изпълнителен директор на Сосиете Женерал. Следствието по аферата започна през 1999 г., а другите разследвани банки са Сосиете Марсилез де Креди, собственост на Ейч Ес Би Си, и Националната банка на Пакистан. Банкерите не са обвинени, че са обогатявали себе си, а им се търси отговорност за това, че не са приложили строгите закони срещу прането на пари. Общо 138 души, между които шестима равини и един бивш държавен прокурор, бяха призовани да дадат показания в съда по обвинения в участие в аферата в периода 1996-2001 година. Схемата била следната: крадени или фалшиви чекове от несъществуващи сметки били пращани в Израел, където местните банки потвърждават валидността им. След това чековете били представяни във френски банки, които ги осребрявали. Максималната присъда по обвиненията е десет години затвор и глоби в двойния размер на изпраната сума пари. Смята се, че тя възлиза на около 70 млн. евро. Все още не е насрочена дата за гледане на делото и даже не е сигурно дали ще стигне до съда. През 2004-а предишният разследващ аферата съдия нареди на осем банки и на 100 физически лица да се явят в съда, но искането му беше отхвърлено от прокурорите поради процедурна спънка. Случаят предизвика призиви да се направи тълкувание на френския закон срещу прането на пари, датиращ от 1996 година.

ЕЙЧ ЕС БИ СИ КУПУВА ПАНАМСКА БАНКА ЗА 1.8 МЛРД. Щ. ДОЛАРА
Лондонската Ейч Ес Би Си направи първата си значителна придобивка за последните три години. На 21 юли тя обяви, че ще купи Групо Банистмо - най-голямата частна банка в Централна Америка, срещу 1.77 млрд. щ. долара в брой. Това е първата покупка за Стивън Грийн, откакто наследи на председателския пост сър Джон Бонд тази година. Тя ще даде на Ейч Ес Би Си контрол не само върху най-голямата кредитна и застрахователна институция в Панама, а и върху една мрежа, простираща се в Коста Рика, Колумбия, Никарагуа и Ел Салвадор. Предложението на Ейч Ес Би Си дойде, след като в продължение на повече от две години тя изучаваше региона и си избираше местен партньор. Третата по големина банка в света вече беше стъпила в Панама с покупката на местния филиал на Чейз Манхатън и освен това контролира големи финансови институции в Мексико и Бразилия. Стивън Грийн заяви, че придобиването на Банистмо ще осигури на Ейч Ес Би Си присъствие в един регион с перспективи за силно икономическо развитие. Това ще ни позволи да разширим позициите си и да стъпим на нови пазари в район с 83 милиона души, включително и в Колумбия, където голяма част от населението все още няма открити банкови сметки, каза той.

Facebook logo
Бъдете с нас и във