Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОКУРАТУРАТА ЗАПЯ АДИОС АМИГОС МАЛКО... ФАЛШИВО

Хората на Никола Филчев удържат за трета поредна седмица на обещанието си и техен представител се изправя пред медиите, за да отчете дейността на прокуратурата. Този път на пангара се озова софийският апелативен прокурор Иван Петров. А новината, която той снесе в четвъртък (2 октомври), бе повече от сензационна: партньорите на нарочения за крупен контрабандист Иван Тодоров (Доктора) от ФБК Амигос-3 са задържани за 72 часа с прокурорско постановление. Става дума за братята Дойчин и Димитър Мирянови и Петър Петров, които са прибрани в следствения арест на бул. Г. М. Димитров 42 по обвинения за пране на пари в особено големи размери (чл.253а, ал.4 от Наказателния кодекс). По предварителни данни ставаше дума за пране на 28 млн. щ. долара, но сумата вероятно ще нарасне, каза Иван Петров. Според него разследването се е проточило, защото се е наложило да бъдат изпратени съдебни поръчки до Гърция и Македония. Освен това делото е спирано заради неуспешното издирване на полякинята Беата Махалевска, която също участвала в схемата. Мръсните пари са минавали през три наши банки - чисто български и със смесено участие, но не мога да съобщя имената им - заяви Петров. - Незаконните операции са реализирани в периода 1999-2001 г., а парите са печелени чрез данъчни измами с ДДС и контрабанда. Парите са прекарвани в България от съседни държави чрез куриери, внасяни са в банки у нас и след това са превеждани по сметки извън страната. В случая не е толкова важно дали престъпленията са правени у нас или в чужбина. По-важното е, че парите са изпирани в България, допълни още магистратът. Името на ФБК Амигос-3 нашумя на 18 април 2003 г., когато на бул. Цариградско шосе бе взривен мерцедесът на Иван Тодоров (Доктора). Според съдебните регистри той не притежава дялове във ФБК-то, но е съдружник с братята Мирянови и Петър Петров в Източни финанси. Половин час след взрива заместник-директорът на НСБОП полк. Венелин Великов отбеляза, че Доктора е въртял бизнес с цигари, но в рамките на закона.В разгара на скандалите с яхтените снимки и докладната на МВР за контрабандата през април и май размахът на Иван Тодоров (Доктора) и собствениците на Амигос-3 придоби космически измерения. Заработените от контрабанда и препрани пари били над 90 млн. щ. долара (по думите на добре осведомени източници) и били вкарвани в България от специални куриери. На 21 май обаче, когато шефът на финансовото разузнаване Васил Киров бе привикан на разговор от депутатите от Комисията по вътрешна сигурност, играта съвсем загрубя. Тогава се установи, че контрабандните канали на Иван Тодоров (Доктора) работели от пет-шест години, а Докторската групировка изпрала около... 150 млн. щ. долара. Парите били превъртани през две банки и няколко финансово-брокерски къщи, както и чрез директни покупки на валута от обменни бюра. Пред депутатите Киров разказа, че разработката на финансовото разузнаване е започнала през 1999 г. и е приключила през 2002 година. Материалите били изпратени във Върховна касационна прокуратура (ВКП), но там отказали да образуват дело поради липса на достатъчно данни. Решението на ВКП било обжалвано пред Софийския градски съд, който го отменил като незаконосъобразно и..., същинското разследване започнало. Месец по-късно изплуваха още няколко имена: изпирането ставало чрез фирмите Едиадис ЕООД, Куори ЕООД и Нортхайм ЕООД, регистрирани с фалшиви документи. Дружествата са управлявани от служителката на Амигос-3 Цвета Манавска с фалшиви пълномощни. За три години тя превъртяла само 80 млн. щ. долара и изчезнала зад граница. Преводите в чужбина пък били нареждани от другата липсваща брънка във веригата - полякинята Беата Махалевска.Също през лятото в случая бяха замесени ЕВРОБАНК и НЕФТИНВЕСТБАНК. В петък, 3 октомври, обаче ръководството на ЕВРОБАНК разпространи специално съобщение. В него се казва, че още през юли 1999 г. банката е уведомила Бюрото за финансово разузнаване за дейността на Амигос-3 и е спазила изискванията на Закона за борба срещу изпирането на мръсни пари. Смятаме, че благодарение и на бързата реакция на предишните собственици на банката - Еврокапитал АД и тогавашното ръководство, са били възможни последвалите действия по разследването на аферата, пише в прессъобщението на ЕВРОБАНК. Какво предстои да се случи с най-голямата пералня, разбивана някога у нас? Най-вероятно нищо. По простата причина, че две от основните действащи лица в схемата - Манавска и Махалевска, ги няма и едва ли някога ще бъдат открити. Всъщност големите съмнения са породени от друго. Основният дял от Амигос-3 е собственост на Петър Петров, който по данни на МВР бил братовчед на бившия сикаджия Младен Михалев (Маджо). Дойчин Мирянов е дългогодишен служител на бившата Стопанска милиция, а брат му Димитър - на Второ главно управление на бившата Държавна сигурност (контраразузнаването). За Амигос-3 е работил и Георги Георгиев - секретар на МВР до 1998 г., който през 2001 г. загина при автомобилна катастрофа. По официални данни до момента в България няма нито един осъден за пране на пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във