Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОЩЕ ДАНЪЧНИ УЛИЧЕНИ В УЧАСТИЕ В ДДС-АФЕРАТА КАЛЧЕВ И КО

ОЩЕ ДАНЪЧНИ УЛИЧЕНИ В УЧАСТИЕ В ДДС-АФЕРАТА КАЛЧЕВ И КООще данъчни служители са уличени в съпричастност към аферата за източване на милиони левове Данък добавена стойност, заяви прокурорът от Върховна касационна прокуратура Матьо Матев на 2 декември. Освен държавни чиновници има и частни лица, които са засечени по документи като участници в далаверата. Ще има още привлечени като обвиняеми освен седмината задържани досега, каза Матев. Според прокурора документите показват, че са източени най-малко 15 млн. лева. На 1 октомври антимафиоти от направление Стокова контрабанда в НСБОП атакуваха три офиса на 34-годишния Пламен Калчев. Заедно с него бяха арестувани още шест души. Сред тях и трима данъчни служители. Иззети бяха десетки кашони с документация, компютри и касови апарати.Според главния прокурор Никола Филчев и главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов, организатор на престъпната структура е счетоводителят Пламен Калчев. Източници, близки до разследването, отбелязват, че мошениците са успели за около девет месеца да изтеглят колосални суми от държавната хазна. До 2000 г. Калчев е счетоводител във фирмата Ливиа-95, собственост на съпруга на жълтата депутатка Теодора Дренска.Съдейки от документи, след като през 2001 г. Калчев напуска Ливиа-95, където е наемен работник, Цанко Дренски му прехвърля правата да представя фирмите му Ливиа-95 и Легис консулт-ЦД пред данъчна служба Витоша и Националния осигурителен институт. В обискираните офиси на участниците в аферата са открити фактури и на дружества на Дренски.Един от задържаните - Ивайло Колев, е бивш служител във фирми на известния Николай Методиев-Пилето, който твърди в съда, че не е контрабандист, а електротехник.Антимафиотите смятат, че престъпната структура е действала по следната схема: фирми фантоми от т. нар. първа линия внасят бяла и черна техника и китайски стоки, които продават на втора група дружества. Те пък ги препродават на трета група фирми с печалба, която е пет-шест пъти по-висока от покупната цена. Тези фирми - наричани на професионален жаргон повдигачи - акумулират незаконния ДДС и след като продадат стоката на последната група дружества, го теглят от републиканския бюджет. Последният етап от операцията е фиктивен износ (главно през митническо бюро Горубляне и през Столичната митница) на около 50-60% от стоката, който осигурява връщането на ДДС в срок от 45 дни, вместо за обичайните три месеца. Ден преди престъпната група да бъде разбита, в няколко от фирмите повдигачи е бил напомпан ДДС в размер на 1.5 млн. лв., готов за изтегляне. Запознати с разследването са на мнение, че в схемата са били замесени не само високопоставени данъчни, но и митнически служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във