Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛЕЙДИ ВСМ Е ЗАБЪРКАНА В ДАЛАВЕРА С ПОЛИЦИ НА БМФ

Софийската градска прокуратура върна за доразследване в столичната следствена служба дело N170, което бе образувано през 1999 г. срещу бившата председателка на управителния съвет на Токуда Кредит Експресбанк Славка Иванова и нейни подчинени. Те са разследвани за сделки, извършени през декември 1995 г. със записи на заповед, издадени от параходство Български морски флот.
Според сегашното ръководство на банката, по чиято жалба е образувано делото, през декември 1995 г. Лейди ВСМ, чийто акционер е Славка Иванова, е сключила репо-сделка с кредитната институция, която е управлявана от самата нея. Операцията е свързана с шест записа на заповед, издадени от БМФ, чиято обща стойност е над 2.15 млн. щ. долара. Сегашните шефове на Токуда Кредит Експресбанк твърдят, че с действията си Иванова и някои нейни подчинени са нанесли на банката щети за над 2.13 млн. щ. долара. В края на 2000 г. столичното следствие изпраща в Софийска прокуратура делото с мнение за прекратяването му. Но сега следователите отново ще трябва работят по случая.

Facebook logo
Бъдете с нас и във