Банкеръ Weekly

Съдби

ПРИКАЗКА ЗА ПАРИ, САУДИТСКИ ПРИНЦОВЕ И ТЕРОРИЗЪМ

Пресичането на финансовите потоци към лошите момчета е ключова цел в борбата срещу тероризма. Но нишките към тях често са неуловими. Нерядко даже когато една патриотично настроена американска банка забележи нещо съмнително, тя не може да направи нищо.Безсилна се оказа и Ситигруп (Citigroup) - най-голямата финансова институция в света, когато бе изправена пред нелицеприятния факт, че нейният клон в Риад вероятно е насочил хиляди долари към терористични групи и към семейства на палестински атентатори камикадзе по заповед на саудитската кралска фамилия. В края на 2002 г. Саудитска американска банка (Saudi American Bank), позната също като Самба (Samba), в която Ситигруп притежава 20%-ен дял, беше включена като ответник по федералното дело, заведено от роднини на жертви от 11 септември срещу видни саудитци и благотворителни организации, с които те са били свързани. Един от обвинителите в процеса - адвокатът Алън Герсън от Вашингтон, твърди, че Самба е участвала в кампанията по набирането на средства в Саудитска Арабия, предназначени за дарения за героите от палестинското въстание. В отговор на тези твърдения Самба внесе в съда молба за отхвърляне на иска. Сега Герсън подготвя допълнително дело срещу Ситигруп, в което възможни ищци са 450 души, загубили свои близки или самите те ранени при терористични атаки в Израел. Подобни обвинения биха могли да се повдигнат и към още няколко западни банки с дялово участие във финансови институции в Саудитска Арабия, като лондонската Ейч Ес Би Си (HSBC), френската Креди Агрикол (Credit Agricole) и холандската Ей Би Ен-Амро (ABN-Amro). Слабото място на исковете е, че може и да не се намерят доказателства за директни парични трансфери от саудитските клонове на тези банки към терористите. Освен това при действащите банкови закони в Саудитска Арабия която и е да чужда банка не би могла лесно да разкрие или осуети такова финансиране.По всичко изглежда, че в Ситигруп са осъзнали възможния проблем със Самба едва когато тя е била замесена в съдебното дело в края на 2002 година. Опитите на Ситигруп да разследва случая стигат до задънена улица и тя не успява да научи каквито и да е подробности. Няма резултат и след като се е обърнала за съдействие към колеги в Самба и е помолила за помощ правителството на Саудитска Арабия, Държавния департамент и финансовото министерство на САЩ. Ситигруп оповести, че през май 2005 г. ще продаде своя 20%-ен дял в Самба и с това ще сложи край на присъствието си на един пазар, където предлага финансови услуги от 1955 г. насам. Ситигруп управлява Самба съгласно договор от 1980 година. В един момент Ситигруп е имала 30 човека в Самба, включително управляващия директор, ковчежника и шефовете на няколко отдела. На Самба се е гледало като на важен клон на Ситигруп, с достъп до всички части от нейната мрежа, до новите технологии и до помощта на експертите по маркетинг и одит.Самба е втората по големина банка в Саудитска Арабия. Печалбата й за 2003 г. е 383 млн. щ. д.,което представлява 12% от печалбата на банковия сектор в кралството. Известни са тесните връзки на Ситибанк с елита в Саудитска Арабия. Принцът от кралското семейство Алуаед Бин Талал Алсауд - четвъртият най-богат човек в света, притежава 9.4 млрд. щ. д. в акции на Ситигруп и над 7% дял в Самба. Неин председател беше милиардерът Абдулазиз Бин Хамад Алгосайби, който почина миналата година. Семейството му също притежава над 7% в Самба.Проблемите на Ситигруп в региона започнаха през 2000 г., когато кралското семейство на Саудитска Арабия издаде указ, с който разпореди големите банки в страната да създадат благотворителна сметка, чрез която да се прехвърлят дарения към мъчениците от палестинската съпротива. Саудитците обявиха това за хуманитарна програма и постановиха, че всяка новооткрита такава сметка ще бъде известна под името Сметка 98. (Ейч Ес Би Си и Ей Би Ен-Амро отказват коментари относно Сметка 98, а Креди Агрикол отрича, че нейният клон в Саудитска Арабия има такава).Програмата се ръководи от Саудитския комитет за поддръжка на Интифадата Ал Кудс, твърди американски правителствен чиновник, а представител на израелските сили за сигурност уточнява, че Комитетът се оглавява от министъра на вътрешните работи - принц Наиф Бин Абдул Азиз. През октомври 2000 г. друг член на кралското семейство - принц Салман Бин Абдул Азиз, губернатор на Риад, е насърчавал гражданите да внасят пари по Сметка 98.В друго дело Саудитският комитет е обвинен, че е финансирал чрез Арабска банка (Arab Bank) бомбени атентатори камикадзе и Хамаз - палестинската групировка, поела отговорността за десетки самоубийствени бомбени атентати в Израел през последните години. В този процес, заведен през юли 2000 г. в областния съд в Бруклин от името на осем семейства на жертви на терористични акции, се твърди, че 42 млн. щ. д. са били разпределени между терористи или техни наследници по завещание. Според обвинителите по делото плащанията са били предназначени да финансират терористични групировки и да дадат смислен стимул на доброволците за извършване на самоубийствените атаки. Арабска банка, чиито акции се продават публично на фондовата борса в Аман, отрича това.Ролята на правителството на Саудистска Арабия в плащането на парична издръжка на роднините на атентаторите камикадзе не предизвикваше особено безпокойство в САЩ преди атентата на 11 септември 2001 г. Но и след това саудитските управници подновиха своите призиви за набиране на дарения по Сметка 98. През декември 2001 г. те отправиха своите апели чрез подкрепян от правителството уебсайт. Междувременно властите в Израел събират доказателства за връзките между Саудитска Арабия и Хамаз. Една от следите идва от бомбения атентат в Тел Авив на 1 юни 2001 г., при който двадесет и трима души бяха убити пред плажна дискотека, след като мъж взриви скрита в чантата му граната. Израел посочи за ръководител на този терористечен акт Абдел Рахман Хамад от Хамаз. Три месеца по-късно израелски снайперисти го застреляха, докато четеше Корана, седнал на покрива на дома си на Западния бряг.Името на Хамад изплува отново, когато израелски войски щурмуваха офиси на Благотворителния комитет в град Тулкарм (наричан от американското правителство фронт, контролиран от Хамаз) на Западния бряг. Тогава бяха намерени съхраняваните в компютър многобройни счетоводни сметки, обозначени с официалното лого Кралство Саудитска Арабия, Саудитски комитет за поддръжка на Интифадата Ал Кудс. В сметките фигурира името на Хамад и се посочва, че семейството му е получило 20 000 саудитски риала (5300 щ. д.). Намерените документи показват, че групировката от Тулкарм е получила 545 000 щ. д. от Саудитския комитет и ги е насочила към 102 семейства, между които осем са на бомбени атентатори камикадзе.В края на 2002 г. представители на Ситигруп са отправили запитване към Самба за характера на Сметка 98, но не са стигнали до никъде. Саудитските закони за секретност забраняват на Самба да разкрива документи за сметките си на когото и да е извън кралството. От своя страна законите на САЩ забраняват на американските банки да извършват бизнес с Хамаз или с която и да е друга терористична група. Разтревожени, че пари от Сметка 98 може би отиват за терористична дейност, в началото на 2003 г. представители на Ситигруп се свързаха с официални лица от американското Министерство на финансите и от Държавния департамент, които прекарваха следващите месеци в разговори със саудитците. Тъй като опитите на Ситигруп да отвори Сметка 98 се провалиха, миналата есен тя прекрати договора си за управление, а през май продаде своя 20%-ен дял в Самба на правителството на Саудитска Арабия за 760 млн. щ. д. (след като си плати дължимите данъци). Сега, под натиска на САЩ, саудитците закриват Сметка 98, като я обединяват с други благотворителни сметки. Този ход може и да успее да спре потока от пари към семействата на бомбените атентатори. Но никой не може да го каже със сигурност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във