Банкеръ Weekly

Съдби

МИРИЗМАТА НА ИЗПРАНИТЕ ПАРИ

Конфликтът между установилите се на Запад руски бивши олигарси и местните предприемачи сякаш все повече придобива международно-криминален оттенък. Потвърждават го двата скандала, които избухнаха неотдавна почти едновременно. И то в различни краища на Средиземно море, толкова харесвано от руските новобогаташи - в Израел и в Испания. Разбира се, това би могло да е просто съвпадение. Съществуват обаче факти, които убедително говорят, че случилото се далеч не е въпрос на сляп жребий. Разследването съвсем ясно дава на олигарсите да разберат - не искаме да виждаме тук нито тях, нито парите им - заяви представител на едно от правоохранителните ведомства на Израел. - Същото послание полицията се опитва да внуши на всички, които имат отношение към този случай. Познати лицаУдарът в Израел бе мощен и отлично координиран. В един и същи ден бяха арестувани двадесет и двама служители на банка Апоалим в Тел Авив и замразени 180 сметки в размер на 376 млн. долара. Собствениците им са клиенти от различни държави, но най-вече от Русия и Франция. При това познати лица. Сред тях е медийният магнат Владимир Гусински, който сега владее 27% от акциите на израелската издателска група Маарив, неговият бивш представител в Израел, а днес посланик на тази държава във Великобритания Цви Хейфец, руско-френският бизнесмен Аркадий Гайдамак, известен още като диамантен крал в Ангола, както и собственикът на контролния пакет акции на групата Менатеп Леонид Невзлин. Следствието беше възбудено въз основа на резултатите от рутинна проверка, извършена от редови сътрудник на инспекцията за контрол върху банковата дейност. Изучавайки компютърните архиви на поделение 535 на банка Апоалим, което се намира на Ха Аркон в Тел Авив, бдителният инспектор заподозрял нещо нередно и веднага съобщил на когото трябва. Незабавно бил информиран и отделът на израелската полиция, занимаващ се с разследване на международни престъпления. Всичко останало се оказало въпрос на техника.От разследването, продължило няколко месеца в пълна тайна, стана ясно, че е разкрита финансова афера от мащаб, какъвто Израел не познава. Както твърдят от следствието, прането на пари се е извършвало по две прости, но ефективни схеми. Според първата - стотици милиони долари от чужди държави постъпвали по сметки в поделение 535 на банка Апоалим. След като отлежавали там известно време и по този начин се легализирали, парите се превеждали по банкови сметки в трети страни. Съгласно втората схема поделението на Апоалим отпускало на клиента кредит в размер на депозита, направен от него в същата банка. Така, когато някой се интересувал от източника на парите му, той винаги можел да каже, че са от заем, получен от Апоалим.Израелските полицаи иззели документи от представителството на компанията на Гусински в Тел Авив. Самият олигарх, заподозрян включително и в незаконни операции с акции на вестник Маарив, в това време се намирал в Америка. Но чрез свой представител в Израел изразил пълна готовност в случай на необходимост да сътрудничи на следствието. Един от шефовете на банка Апоалим - Бен Зеев, бил поставен за пет дни под домашен арест. Той е заподозрян в укриване на информация за незаконна дейност на кредитната институция. В тази връзка са разпитани още 30 банкови служители.В пране на пари бе заподозряна и друга израелска банка - МизрахиВ нейния клон на улица Бен Йехуд в Тел Авив също бяха замразени няколко сметки в размер на 6 млн. шекела (около 1.4 млн. щ. долара).Това все още не означава, че е започнало разследване и срещу нея. Просто сметките, взети под контрол, са на същите собственици, които имат подозрителни сметки и в Апоалим.Такова нещо никога не се е случвало в израелски банки. Те се ползваха с голямо доверие от страна на чуждестранните клиенти - коментира случилото се в ефира на телевизионния канал на Гусински RTVi Леонид Невзлин. - Сега за пръв път се сблъскваме с приложението на закона срещу легализирането на престъпни доходи... Част от клиентите - израелци или чужденци, ще изтеглят парите си от Апоалим и другите израелски кредитни институции веднага щом получат такава възможност, тоест след като бъдат разблокирани средствата им. Невзлин смята, че загубата от това за израелската икономика ще е 5-10 млрд. долара, които могат да бъдат изнесени от страната от изплашените бизнесмени. Скандалът надхвърли рамките на Израел. Според израелските медии има вероятност Апоалим да е прала парите на високопоставен политик от държава от ОНД. В разследването се включиха и френски специалисти, тъй като и редица бизнесмени от Франция са заподозрени в легализирането на нерегламентирани доходи през сметки в израелски банки.Възел от интересиЛицата, забъркани в случая Апоалим, се оказаха толкова важни и значителни, че из коридорите на властта в Израел веднага се заговори за политическа поръчка. Масло в огъня не пропусна да налее и темпераментният министър на финансите и бивш премиер Бенямин Нетаняху. Не знам кому е изгодно това - отбеляза той - но смятам, че Израел ще загуби много, ако някой от телевизионните зрители си помисли, че не ни трябват пари от бившия Съветски съюз. Като министър на финансите ще кажа направо: Израел се нуждае както от руските репатрианти, така и от техните инвестиции в нашата икономика. Още повече че когато става дума за пране на капитали, най-напред се търсят средства, подхранващи тероризма и търговията с наркотици. Този скандал е раздут извън всякаква мяра. Имената се подхвърлят с такава лекота, сякаш става дума за международен заговор.Изказванията на Нетаняху предизвикаха необичайно болезнена реакция от страна на ръководството на израелската полиция. Смятам за недопустимо министър от израелското правителство, който трябва да оказва подкрепа на полицията, да я атакува, при това по телевизионен канал, принадлежащ на един от заподозрените по делото - Владимир Гусински, заяви високопоставен полицейски офицер.Всъщност за никого не е тайна, че в тясното израелско икономическо пространство отдавна тлее конфликт между местните бизнесмени и предприемчивите чужденци, който от време на време придобива доста остри форми. А и целта - Апоалим, действително е избрана със снайперистка точност, защото тази банка далеч не се ползва с положителен рейтинг според израелското обществено мнение. Все пак, независимо от бързите обороти на разследването, израелските полицаи досега не са разпитали нито един от рускоезичните бизнесмени. Затова пък беше нанесен първият удар върху потенциалните инвестиции. Има данни, че преди няколко дни шефовете на банка Апоалим са провалили намерението на известен руски предприемач, чието име не се съобщава, да стане съсобственик на корпорацията Израелски нефтохимически предприятия. Представител на банката съобщил, че олигархът, разполагащ със състояние за над 1 млрд. долара, е от групата руски бизнесмени, дошли в Израел заради влошеното отношение на руските власти към тях. Кампанията срещу богатите изселници от Русия не се ограничава само с Израел. На другия край на Средиземно море - в Южна Испания, започна финалният стадий на операцията Бял кит Този път става дума за друг любим оазис на руските олигарси - курорта Марбеля.Свидетели сме на пълзящо нахлуване на мафията - подчертава прокурорът Кандидо Конде Пумпидо. - Главните разкрития тепърва предстоят! Но и на този етап свършеното от полицията не е малко. В хода на операцията, извършена от 300 полицейски агенти, са задържани 41 човека (граждани на шест държави), включително и трима нотариуси и шестима адвокати. Арестувани са и 42 скъпи автомобила, 251 вили, два частни самолета и една яхта. Да не говорим, че в испанските банки са замразени сметки с общ размер от 250 млн. евро.Както се разбра, преди една година полицията получила сведения от един от щатните си осведомители, че престъпна групировка, в която освен испанци има французи, финландци, мароканци и граждани от бившия Съветски съюз, се занимава на крайбрежието Коста дол Сол с пране на пари, постъпващи от цяла Европа. Печалбите от контрабанда, проституция, търговия с наркотици и оръжие, както и от рекет, пристигали в Марбеля, където били влагани в компании, специализирани в строителството и търговията с недвижими имоти. Централното звено била адвокатската кантора Дел Вале Абогадос, чрез която мръсните пари се изпирали с помощта на двайсет подставени фирми. Идеолог на сделките бил 57-годишният адвокат от чилийски произход Фернандо дел Вале, който моно обичал красивия живот. Той е потомствен юрист и когато през 1979-а се настанил в Марбеля, не се отличавал по нищо от колегите си. После обаче измислил схемата за печелене на пари и, както сега обясняват от следствието, започнал да предоставя услугите си на най-малко пет престъпни групировки, действащи във Франция, Великобритания, Холандия, Мароко, Русия и Украйна.Любопитното е, че в полезрението на испанските правоохранителни органи се оказа и руската нефтена компания ЮКОС. Според твърдения на испанските медии, позоваващи се на полицейски източници, при анализа на иззетите документи се установило, че голяма сума, принадлежаща на ЮКОС, също е била изпрана в Марбеля. Отначало парите са превеждани нелегално в сметките на компания в Холандия, а оттам отивали в кантората на сеньор Дел Вале.Това са бълнувания. Остава само да се провери дали не са изпрали нещо и на Марс, коментира сензацията прессекретарят на ЮКОС Александър Шадрин. Испанската полиция обаче е на мнение, че руската компания наистина е действала незаконно и по доста груб начинНе е тайна, че ЮКОС разполагаше с многобройни офшорки, чрез които би могла да оперира не само на Пиренеите, а където си поиска. Най-известното й дъщерно дружество - холандското Юкос финанс Б.В. (Yukos Finanсe B.V.), е формален собственик на фактически всичките й задгранични активи. Неслучайно едновременно с операцията в Испания полицаите извършиха и обиски в Холандия. Разследването на испанската пералня се намира в самото начало и имената на задържаните не се съобщават. Мащабът на престъплението е толкова голям, че Европол и Интерпол координират действията на полицейските служби от няколко държави. В процес е създаването и на международен орган за сътрудничество на юристите от различните страни, които имат отношение към случая. Самият Фернандо дел Вале е бил пуснат след четиричасов разпит под гаранция от 30 хил. евро. В интерес на истината ЮКОС може да се превърне от виновник в жертва. Според някои данни, испанската полиция разследва и версията, че парите са били превеждани в Холандия, а след това в Испания зад гърба на ръководството на концерна.Ако до началото на операцията Бял кит в пиринейските медии се говореше за засилване на дейността на руската мафия в Коста дел Сол, сега вече е ясно, че става дума за международния криминалитет. Различно стои въпросът с общественото мнение в Израел. Преди случая с Апоалим пристигналите от Север олигарси бяха приемани едва ли не като новите спасители на отечеството. Днес все повече хора си задават въпроса дали те всъщност не са си тръгнали от Русия, за да не отговарят за нарушения на закона? И дали борбата с Кремъл не им служи единствено за прикритие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във