Банкеръ Weekly

Съдби

ДОКТОРСКИЯТ КРЪГ ИЗПРАЛ 800 МЛН. ЕВРО?

В периода 1997-2003 г. финансовият кръг около скандалноизвестния Иван Тодоров-Доктора е изпрал най-малко 800 млн. евро, а не само 53 милиона, заявиха пред БАНКЕРЪ висши служители от МВР. Тази новина бе произведена на 17 февруари следобед - само няколко часа след като Доктора бе привикан в Националната следствена служба. Същия ден сутринта той влезе в сградата й като обикновен гражданин, а излезе като обвиняем за пране на пари в особено големи размери, с мярка за неотклонение парична гаранция от 15 000 лв. и забрана да напуска страната. Още на 11 февруари, по време на отчета на Софийската градска прокуратура, нейният шеф Бойко Найденов обяви, че скоро се очаква проверката срещу Иван Тодоров да приключи и той да бъде обвинен за контрабанда на цигари и за пране на стотици милиони долари. По същата афера вече са обвинени бившите му съдружници в Източни финанси - Петър Петров-Амигоса и братята Димитър и Дойчин Мирянови, които са съсобственици на финансово-брокерска къща Амигос - 3 и са на свобода под парични гаранции. Показаха ни един лист, на който пишеше, че срещу Иван Тодоров се повдига обвинение въз основа на прокурорско разпореждане. Поискахме материалите, за да се запознаем с тях, но ни обясниха, че в момента се превеждат, разказа на излизане от НСлС Георги Георгиев, адвокат на Доктора. Той обясни, че всъщност става дума за документ от македонското МВР, който е издаден след проверка на бизнеса на Тодоров в Македония. Пред насъбралите се репортери адвокатът заяви също така, че неговият клиент не е вършил никакви закононарушения и изрази съмнения, че прокуратурата и следствието разполагат с някакви доказателства срещу него. Според източниците на БАНКЕРЪ, обаче ситуацията е точно обратната, защото установяването на споменатата колосална сума е станало чрез документи, събрани от няколко балкански държави и обхващащи дейността на Докторската групировка за седемгодишен период. В тази престъпна структура са замесени мощни финансови институции, няколко финансово-брокерски къщи и обменни бюра, реални и фантомни търговски дружества у нас и в чужбина. В момента очакваме още документи, които ще позволят в най-скоро време истината да излезе наяве, обещаха ченгетата. Името на ФБК Амигос-3 нашумя на 18 април 2003 г., когато на бул. Цариградско шосе бе взривен мерцедесът на Иван Тодоров-Доктора. Според съдебните регистри той не притежава дялове в брокерската къща, но е съдружник с братята Мирянови и Петър Петров в Източни финанси. Един месец по-късно, на 21 май, заради скандалите около яхтените снимки от Монако и докладната записка за контрабандата на МВР (където Доктора е главно действащо лице) директорът на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) бе извикан на разговор в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Пред депутатите д-р Васил Киров обясни, че контрабандните канали на Иван Тодоров-Доктора работят от пет-шест години и чрез тях са изпрани около 150 млн. долара. Според шефа на финансовото разузнаване, парите са превъртани през две български банки и няколко финансово-брокерски къщи, както и чрез директни покупки на валута от обменни бюра. Разработката на АФР е започнала през 1999-а и е приключила през 2002 година. Материалите са били изпратени във Върховна касационна прокуратура (ВКП), но оттам са отказали да образуват дело поради липса на достатъчно данни. Решението на ВКП е било обжалвано пред Софийския градски съд, който го е отменил като незаконосъобразно, след което е започнало същинското разплитане на аферата. В средата на юни 2003-а в публичното пространство изплуваха още няколко имена. Изпирането на милионите е ставало чрез фирмите Едиадис ЕООД, Куори ЕООД и Нортхайм ЕООД, които са регистрирани с фалшиви документи. Дружествата са управлявани от служителката на Амигос - 3 Цвета Манавска, която с фалшиви пълномощни е успяла да превърти 90 млн. долара и е изчезнала зад граница. Преводите в чужбина пък са нареждани от друга липсваща брънка във веригата - полякинята Беата Махалевска.Горе-долу по същото време стана известно и че тримата амигоси са имали достатъчно основания да се чувстват недосегаеми през годините. По данни на МВР Петър Петров е братовчед на бившия сикаджия Младен Михалев-Маджо, Дойчин Мирянов е дългогодишен служител на бившата Стопанска милиция, а брат му Димитър - на Второ главно управление на бившата Държавна сигурност (контраразузнаването). Освен това за Амигос - 3 е работил и Георги Георгиев - секретар на МВР до 1998 г., който през 2001 г. загина при автомобилна катастрофа. При по-голяма част от сделките, осъществени с парите на Амигос, няма реално купени стоки или вещи и в 70% от случаите вносът е ставал само по документи. Това означава, че финансово-брокерската къща не е имала физическа възможност да акумулира десетки милиони долари и евро - твърдят антимафиоти, запознати с разследването. - Освен това валутата, закупена от ФБК Амигос - 3, изобщо не съвпада с валутата, която тя е продала на фирми или пък е изнесла в чужбина. Ченгетата уточниха още, че част от сделките на Амигос наистина са свързани с официален транзит на цигари през България, но престъплението е извършвано в Македония и Черна гора, където цигарите са влизали контрабандно. Какво ще се случи оттук нататък е трудно да бъде предвидено, защото още не е известно какви документи са пристигнали от Македония и дали те ще са достатъчни за осъждането на Доктора, Петър Петров и братята Димитър и Дойчин Мирянови. Но за да си подсигури тила, в петък (18 февруари) Софийската градска прокуратура изведнъж отмени паричната гаранция на Иван Тодоров и го прибра зад решетките за 72 часа с прокурорско постановление. Формалният мотив за този внезапен ход вероятно е тежестта на престъплението. Другият вариант е някой да се е сетил, че преди година и половина-две Иван Тодоров не спираше да се хвали с топлата дружба, която го свързва с бившия македонски премиер Люпчо Георгиевски и със сина на президента на Черна гора Мило Джуканович...

Facebook logo
Бъдете с нас и във