Банкеръ Weekly

Съдби

БОГАТИТЕ СЪЩО ГИ ЗАТВАРЯТ

Проблемите на основните посъдими по делото ЮКОС с руската главна прокуратура започнаха веднага след като влязоха в прочутите класации на списание Форбс (Forbes). През 2003 г. Михаил Ходорковски зае 26-о място в рейтинга на най-богатите хора на планетата, Леонид Невзлин - 386-о, а Платон Лебедев, Василий Шахновски и Владимир Дубов си разделиха 427-мата позиция. Любопитно е дали и други участници в списъците на Форбс са имали неприятности с правосъдието? Оказва се, че за 23 години, откакто се правят такива подреждания, макар и рядко, това се е случвало. За манипулиране на отчетността, измама на инвеститорите и мошеничествоКенет Лей е бивш шеф на корпорацията Енрон (Enron), банкрутирала през декември 2001 година. През 2000-а той заема 17-о място в рейтинга на 800-те най-високоплатени мениджъри в САЩ с доход от 49.8 млн. долара. На 8 юли 2004-а окръжният федерален съд в Хюстън, щата Тексас, предяви 11 обвинения на Лей, включително и за мошеничество, използване на вътрешна информация, измама на инвеститорите и манипулиране на отчетността. Кенет Лей отрече всички обвинения. Разглеждането на делото продължава. Максималното наказание, което може да получи, е 175 години затвор и 5.8 млн. долара глоба.За борсови машинации и използване на вътрешна информацияМайкъл Милкен се прослави като шеф на департамента за високодоходни ценни книжа на инвестиционната компания Дрексел Бърнам Ламбърт (Drexel Burnham Lambert). Класацията на Форбс го поставя на 50-о място през 1989-а сред 400-те най-богати американци със състояние от 1.27 млрд. щ. долара. През 1989 г. е обвинен в използването на вътрешна информация и борсови машинации. Пред заплахата от 28 години затвор Милкен сключи сделка с правосъдието през април 1990-а. Той призна вината си по редица пунктове на обвинението в замяна на смекчаване на присъдата. На 21 ноември същата година магистратите в Ню Йорк осъдиха краля на борсовите облигации на десет години затвор и глоба от 200 млн. долара. Милкен беше свободен условно предсрочно на 2 март 1993 година.За нетърпимост към нетрадиционна сексуална ориентацияЛеона Хелмсли е собственичка на няколко хотела и доходни здания в Ню Йорк. Със състоянието си от 1.8 млрд. долара тя е на 210-о място в списъка на Форбс на 400-те най-богати американци за 2001 година. На 4 юни същата година бившият мениджър на хотела й Парк Лейн Чарлз Бел обвини Хелмсли, че го принудила да напусне, след като разбрала за нетрадиционната му сексуална ориентация. Ищецът поиска чрез окръжния съд в Ню Йорк да получи компенсация за това. На 4 февруари 2003-а магистратите задължиха Леона Хелмсли да изплати на Бел 11.7 млн. долара. По-късно, на 4 март 2003 г., Върховният съд в Ню Йорк намали сумата на 554 хил. щ. долара.За борсови машинации и използване на вътрешна информацияЙошияки Цуцуми е бивш шеф на корпорациите Кокудо (Kokudo Corp.) и Сейбу Рийълуей (Seibu Railway Group). От 1987 до 1990-а той фигурираше в класацията на Форбс като най-богатия човек на планетата (състоянието му през 1987 г. е 21 млрд. щ. долара). Но през 2005-а се озовава на 149-о място с богатство от 3.7 млрд. долара. На 3 март тази година Цуцуми беше арестуван в Токио по подозрения в използване на вътрешна информация и незаконни борсови машинации. На 24 март беше освободен под гаранция от 949.6 хил. долара. Съдебният процес продължава, като японецът е заплашен от осемгодишна затворническа присъда.За сговор с цел завишаване на размера на комисионитеАлфред Таубман е бивш председател на аукционната къща Сотбис (Sotheby`s). През 2001 г. заема 340-о място в рейтинга на най-богатите американци със състояние от 770 млн. щ. долара. На 5 декември 2001-ва окръжният съд на Ню Йорк го признава за виновен в сговор с ръководството на аукционна къща Кристис (Christie`s) с цел повишаване на комисионите. Таубман е заплашен от три години затвор, но адвокатът му успява да се пребори за снизхождение. На 22 април 2002-ра Таубман беше осъден на година и три дни зад решетките и глоба от 7.5 млн. долара. Той беше освободен предсрочно на 13 юли 2003-а, след като излежа десет и половина месеца.За манипулиране на цените на акциите и използване на вътрешна информацияПрез 2002 г. Джордж Сорос е на 37-мо място в списъка на най-богатите хора в света с 6.9 млрд. долара. На 6 ноември 2002-ра френската държавна комисия по борсовите операции го обвини, че е използвал вътрешна информация и е манипулирал курсовете на акциите на банка Сосиете Женерал (Societe General) през есента на 1988-а. На 20 декември парижки съд призна финансиста за виновен и го осъди да плати глоба в размер на 2.2 млн. долара.За използване на вътрешна информацияМарта Стюарт е основателка на медийната корпорация Марта Стюарт Ливинг Омнимедиа (Martha Stewart Living Omnimedia) и заема 381-о място през 2001-ва в класацията на 400-те най-богати американци с 650 млн. долара. През юни 2003-а комисията по борсите и ценните книжа я обвини в използването на вътрешна информация на фондовия пазар. Стюарт опроверга обвиненията под клетва, но комисията доказа обратното и инициира дело за даване на лъжливи показания. На 5 март 2004-а окръжният съд на щата Ню Йорк призна дамата за виновна и на 16 юли я осъди на пет месеца затвор, пет месеца домашен арест и глоба от 30 хил. щ. долара. На 4 март тази година тя напусна затвора в Западна Вирджиния и сега се намира под домашен арест в щата Ню Йорк. За пране на пари и кражба на държавна собственостПрез 1997 г., като шеф на холдинга Медия-Мост, Владимир Гусински е на 224-о място в рейтинга на най-богатите хора на планетата със състояние от 400 млн. долара. На 13 юни 2000 г. той е задържан в Москва по обвинение за кражба на държавна собственост по време на приватизацията на компанията Русское видео и изпратен в затвора. На 16 юни беше освободен под гаранция, а на 26 юли обвиненията срещу него бяха снети и делото прекратено поради липса на състав на престъпление. Веднага след това Гусински заминава за Испания. На 17 ноември 2000 г. руската главна прокуратура възобнови делото и обяви медийния магнат за международно издирване. На 12 декември той беше арестуван във вилата си в Испания, но испанските власти отказаха да го предадат на Русия. На 22 април 2001-ва руската главна прокуратура обвини медийния магнат в пране на пари и отново го обяви за международно издирване. На 2 август 2003-а Гусински беше арестуван в Атина, само че и гръцките съдебни власти отказаха да предадат бизнесмена на Русия.За измама на инвеститорите, фалшифициране на отчетността и мошеничествоБърнард Ебърс е основател и бивш шеф на корпорацията УърлдКом (WorldCom), банкрутирала през юли 2002-ра. Заема 368-мо място в списъка на най-богатите американци на списание Форбс за 2000 г. с лично богатство от 780 млн. долара. На 1 март 2004-а Ебърс беше обвинен в мошеничество, измама на инвеститорите и фалшифициране на отчетността. Той беше признат за виновен от Нюйоркския окръжен съд. Окончателната присъда ще бъде произнесена на 13 юли 2005-а. Предявените обвинения го заплашват със затвор от 85 години.За мошеничество, фалшифициране и кражба на средстваМоу Цичжун е основател и бивш шеф на корпорацията Ленд Економик (Land EconomicGroup) и е заемал 16-о място в рейтинга на Форбс на 50-те най-богати китайци със състояние от 250 млн. долара. В началото на 90-те години китайските вестници го наричаха народен капиталист и герой на реформите. През юни 1996-а данъчните органи започнаха проверка на корпорацията, а през август му е отказано продължаване на международния паспорт . През ноември 1996-а Цичжун беше обвинен в мошеничество, фалшифициране и кражба на държавни средства в размер на 75 млн. долара. Съдът в град Ухан го осъди на 20 май 2000 г. на доживотен затвор и глоба от 602 хил. долара.За неплащане на данъци, подправяне на финансови документи и подкуп на длъжностни лицаЯн Бин е генерален директор на Юро-Ейжа Агрикълчърс (Euro-Asia Agricultures). През 2001-ва е вторият по богатство човек в Китай с притежаваните от него 900 млн. щ. долара. От 1989-а е гражданин на Холандия. През септември 2002-ра лидерът на КНДР Ким Чен Ир го назначава за шеф на специалната икономическа зона Синайджу на границата с Китай. На 3 октомври 2002-ра китайските власти възбуждат срещу него наказателно дело по подозрение в неплащане на данъци, фалшифициране на финансови документи, подкуп на длъжностни лица и нецелево използване на земи със селскостопанско предназначение. Бизнесменът е задържан още на следващия ден и поставен под домашен арест. На 14 юли 2003-а Ян Бин е осъден на 18 години затвор и глоба от 277 хил. долара.За търговия с наркотици, поръчкови убийства и тероризъмПабло Ескобар Гавирия е един от лидерите на наркокартела Меделин. През 1991 г. присъства в класацията на най-богатите хора на планетата със състояние от 2.6 млрд. щ. долара. В Колумбия и САЩ го издирват от 1984-а по подозрение за търговия с наркотици, поръчкови убийства, подкупване на властите и тероризъм. Възползвайки се от обявената амнистия, през март 1991-ва Ескобар се предава на колумбийските власти. Осъден е да прекара пет години зад решетките и излежава присъдата си в затвор, обзаведен с негови пари. Успява да избяга през юли 1992-ра при преместването му в обикновен затвор. На 2 декември 1993-а е убит в престрелка с полицията.За контрабанда на бикове и търговия с наркотициХорхе Луис Очоа също е един от лидерите на наркокартела Меделин. Заема 19-о място в класацията на най-богатите хора на планетата за 1987 г. с богатство от 2 млрд. щ. долара. Издирват го властите на Колумбия, САЩ, Панама, Пуерто Рико и Испания. Арестуван е в Мадрид през юли 1984-а и две години по-късно е предаден на колумбийското правосъдие. На 13 август 1986-а съдът снема обвиненията срещу него за контрабанда с наркотици и го осъжда на 20 месеца условно за контрабанда на бикове от Испания. Веднага след това Очоа започва да се укрива. На 21 ноември 1987-а е арестуван в Богота, но успява да подкупи един съдия и получава фалшиво свидетелство за освобождаване. На 15 януари 1991-ва се възползва от обявената амнистия и се предава на властите. На 15 юни 1993-а е осъден на осем години и три месеца затвор. На 7 юли 1996-а е освободен с амнистия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във