Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КИПЪРСКИТЕ ПОМОЩНИЦИ НА МИЛОШЕВИЧ

Бляскавият централен офис от стъкло и метал на Попюлър бенк ъф Сайпръс (Popular Bank of Cyprus) рязко контрастира със сградите, подслонили повечето гръцки компании в Кипър. Още по-показателна за амбициите й е металната скулптура в двора пред офиса й, извисяваща се агресивно към небето. Когато международната общност се отдръпна от Югославия през 90-те години на ХХ век, Попюлър бенк ъф Сайпръс пък стана главната финансова връзка на бившия сръбски президент Слободан Милошевич с външния свят. Според доклада на Мортен Торкилдсен - следовател от службата, разследваща военновременните престъпления към ООН, втората по големина кипърска банка е разрешила на група фирми, контролирани от сръбското правителство, да развиват дейност в нарушение на санкциите, наложени от международната общност. Те са купували горива, суровини, резервни части и оръжия, които са помагали на Югославия да води войните в Босна през 1992-1996 г. и в Косово - през 1998-1999 година. Управителят на югославската централна банка Младжан Динкич съобщи по време на миналогодишното си посещение в Кипър, че до 4 млрд. щ. долара са били прехвърлени от Белград в Кипър през периода 1992-1994 година. Средствата са били депозирани в Попюлър бенк и в гръцкото й поделение Юръпиън попюлър бенк (European Popular Bank). Собствено разследване на английския финансов всекидневник Файненшъл таймс пък разкрива, че вместо да вземе мерки срещу нарушителите на международните санкции, наложени на Югославия, водещи членове на политическия и финансовия елит в Кипър са улеснявали операциите. Сред тях са Афксентиос Афксентиу - тогавашният управител на кипърската централна банка, Кикис Лазаридис - управител на Попюлър бенк, и Тасос Пападопулос - виден адвокат, който от 2000 г. насам е ръководител на Демократическата партия - втората по големина политическа сила на острова. Доброто сътрудничество между Белград и Кипър отново съживи опасенията доколко страната е склонна да прилага международните процедури срещу прането на мръсни пари точно когато се водят преговори за приемането й в Европейския съюз - през 2004 година. Бизнесвръзките между Кипър и Югославия са създадени и укрепени далеч преди разпадането на федерацията. След 1989 г. сръбски бизнесмени откриват офшорни търговски фирми на острова, като се възползват от благоприятните данъчни закони. След като през юли 1992 г. ООН налага санкции срещу Белград, броят на контролираните от кабинета на Милошевич офшорни компании в Кипър скача от хиляда на над седем хиляди. Официални представители на кипърската централна банка регистрират подставените сръбски фирми. Те се финансират от Белград, като средствата се депозират главно в Попюлър бенк. Сметките се управляват от оторизирани лица в базирания в Никозия офшорен клон на Београдска банка - държавна финансовокредитна институция, ръководена от Борка Вучич, която е сред най-близките сътрудници на Милошевич. В началото на 90-те години на ХХ век Кипър разполага с ограничени средства за борба с прането на мръсни пари. Връзките на острова с Милошевич обаче продължават и след приемането на специалния закон срещу тази незаконна практика през 1996 година. Кешовите потоци от Югославия се вливат по офшорните й сметки на острова дори след като Кипър започва разговори за присъединяване към Европейския съюз през 1998 година. В отчетите на Торкилдсен са описани много преводи, направени след като ООН повторно налага оръжейно ембарго на Белград през март 1998 г. в резултат на ожесточилия се конфликт в Косово. Главен участник в тези операции е Драгомир Стойкович куриер на националната банка на Югославия. Той пътува почти всяка седмица с частен самолет до Кипър в периода март 1998 - март 1999 г. като придружител на банкноти в германски марки, натъпкани в специални подсилени книжни торби за цимент. При всеки полет Стойкович декларира по 453 млн. г. марки пред граничните власти на летището в Ларнака и попълва специалните документи, изисквани от кипърските банкови надзорници при пренасяне на валута в брой. Впоследствие тези парични суми се депозират в сметка в германски марки в Попюлър бенк на името на Браункорт ентърпрайсиз (Browncourt Enterprises) - една от базираните в Кипър подставени фирми. Централната банка на острова пък издава специални разрешителни на Стойкович за вноса на парите, защото сумите надхвърлят разрешения от властите при подобни трансфери таван от 100 хил. щ. долара. Браункорт и други седем подставени търговски дружества пък са регистрирани като офшорни компании в Кипър от съдебната кантора на Пападопулоскойто е юридически съветник на Попюлър бенк и на Београдска банка.Бившият управител на кипърската централна банка Афксентиу, който се оттегли от поста в началото на 2002 г., не бе открит за коментар по разкритията на журналистите, пише Файненшъл таймс. Но шефът на надзора на банката - Андреас Филипу, потвърждава в интервю за вестника, че висши служители от финансовата институция са знаели, че тези офшорни фирми са създадени с единствената цел да се заобиколят санкциите на ООН. Управителят на Попюлър бенк Лазаридис обаче коментира за Файненшъл таймс, че винаги е работил в съответствие с наредбите на централната банка на Кипър и е проверявал дали има разрешение за вноса на паричните суми в страната. Освен това той твърди, че счетоводните книги на Попюлър бенк, в която международната финансова групировка Ейч Ес Би Си (HSBC) има 22% дял, са били инспектирани от базираната в Англия банка и от щатското финансово министерство. Те не са констатирали никакви нарушения. Ейч Ес Би Си обаче се оправдава, че е миноритарен акционер и не упражнява контрол върху мениджмънта на Попюлър бенк.Една от централните фигури в паричния обмен между Белград и кипърската банка е Борка Вучич Тя ръководи офшорния клон на Београдска банка в Кипър от 1990 до 1996 г. и основава подставените фирми с помощта на правната кантора на Пападопулос. В случая с две от компаниите - Антексол (Antexol) и Браункорт например, Вучич и кантората на Пападопулос са обвинени, че са нарушили банковите закони на Кипър, защото не са представили документи, доказващи кой е действителният собственик на компаниите. По време на войната в Косово правителството на президента на Кипър Глафкос Клиридис се опита да се дистанцира от Белград и през юни 2000 г. отне лиценза за офшорна дейност на Београдска банка, защото тя била в несъстоятелност. Решението е атакувано веднага от кантората на Пападопулос като процедурно неиздържано. Същевременно миналата година Афксентиу и Лазаридис, както и правителството на острова обещаха да сътрудничат и да осигурят всички документи, поискани от трибунала на ООН за военните престъпления.Другият ключов играч - Тасос Пападопулоспринадлежи към групата на недосегаемите в Кипър заради широките си връзки със силните на деня. Шестдесет и седем годишният адвокат е завършил право във Великобритания и е започнал политическата си кариера като борец за свобода във военната организация Eoka. Навремето тя извършвала бомбени атаки и отвличания на английски войници. След като Кипър получава независимост през 1960 г., 24-годишният Пападопулос става най-младият министър от кабинета на новата република. Впоследствие той заема министерски постове в четири други правителства, включително и като министър на труда, когато полага основите на системата за социално осигуряване в Кипър и става популярен и сред левоориентираните кръгове на острова. Днес Пападопулос се бори да получи подкрепата на нереформираната комунистическа партия на Кипър - Акел, за кандидатурата си за президентския пост при следващите избори през февруари 2003 година. Като юридически съветник на клона на Београдска банка в Кипър адвокатът създава близки делови отношения с Вучич. Въпреки че поддържа контакти с правителството на Милошевич през 90-те години на ХХ век, Пападопулос твърди, че се е срещал с бившия югопрезидент само веднъж - по време на посещението си в Белград в началото на войната с Косово през 1999 година. Освен с Вучич адвокатът е поддържал и близки контакти с посланика и с официални лица от посолството на Югославия в Никозия и е посрещал високопоставени гости от Югославия при посещенията им в Кипър.В интервю за независимия кипърски всекидневник Политис през юни тази година Пападопулос защитава дейността на офшорните фирми, които е регистрирал, с думите: Тук не става въпрос за пране на мръсни пари. Това са пари на югославската държава, които се превеждат на компаниите, за да се избегне ембаргото на САЩ.Пападопулос е единственият ръководител на политическа партия в Кипър, който не бе поканен в щатското посолство на тазгодишния прием на 4 юли в чест на националния празник на САЩ - Денят на независимостта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във