Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КИЕВ ВКАРА МАФИЯТА В СИНЬОТО ГОРИВО

Газпром си сътрудничи с човек, когото ФБР издирва по подозрение в мошеничество, заяви Александър Турчилов, шеф на Службата по безопасността на Украйна, в интервю за Файненшъл Таймс. По думите му неговото ведомство разполагало с косвени доказателства, че компанията РосУкрЕнерго, 50% от акциите на която принадлежат на Газпромбанк, задкулисно се контролира от криминалния бос Семен Могилевич. Наистина върху договорите или на документите за собственост липсва фамилията на Могилевич, но има много признаци, че към фирмата и дейността й може да бъде причислена група лица, намиращи си под негов контрол, посочва Турчинов. РосУкрЕнерго е създадена на 1 юли 2004-а за посредничество между Газпром и Нафтогаз - украинската национална нефтено-газова компания, и осъществява транспортирането на туркменския газ за Украйна през територията на Русия. Впрочем Газпром винаги е доставял тези количества синьо гориво чрез посредник: преди години чрез Итера, после дойде ред на унгарската Eural TG, а от 2004 г. - чрез РосУкрЕнерго. До решение за създаването на последното смесено предприятие се стигна след среща на бившия украински президент Леонид Кучма и руския Владимир Путин. Газпром притежава чрез Газпромбанк 50% от РосУкрЕнерго, а останалата половина е собственост на регистрирания в Австрия Centragas Holding, чиито собственици са неизвестни. Твърди се, че разследването на фирмата от украинските специални служби е част от по-широко следствие за пране на пари, контрабанда и укриване на данъци покрай търговията с туркменски газ. От Газпром обаче са убедени, че обвиненията за връзки на украинския посредник с криминалните среди не са част от кампания против корупцията, а част от газовата война. С подобни изявления Украйна се опитва да окаже натиск и да получи преференции в газовото споразумение, но едва ли тази тактика ще й осигури успех, отбеляза по този повод руският вестник Ведомости.Още през пролетта Украйна поиска от Газпром да получи своя дял в РосУкрЕнерго, само че до договореност не се стигна и Киев реши да действа. През юни Александър Турчилов съобщи, че дейността на посредниците Eural TG и РосУкрЕнерго е съпроводена със сериозни злоупотреби, заради които в украинския държавен бюджет не са влезли над 1 млрд. долара и затова са възбудени няколко криминални дела. Интересно е, че още в началото на 2003 г., когато в играта бе Eural TG, руската преса обръщаше внимание върху ролята на Могилевич в този бизнес. Тогава също се спрягаше сумата от 1 млрд. евро, прибрани от посредника. Като собственик на Eural TG по онова време бе посочен Зеев Гордон, а за неин представител в Туркмения, Узбекистан и Казахстан - Дмитрий Фиртиш. И двамата са свързани с бизнес империята на Могилевич, и то твърде тясно. Фиртиш ръководи фирмата Highrock Properties Ltd., която е дъщерна на израелския Highrock Holdings Ltd. - с финансов директор Игорн Фишерман. Същият човек е и вицепрезидент на Arigon Ltd. - главната компания на Могилевич, писа през 2003-а Новая газета. При сегашните обвинения шефът на украинската Служба по безопасността не назова конкретни имена на мениджъри в РосУкрЕнерго, контролирани от Могилевич. Според публикации в украинските медии обаче редица от ръководителите на Eural TG са преминали на работа в РосУкрЕнерго.Управителят на Centragas Holding Волфганг Путчек отрече пред Файненшъл Таймс каквито и да е връзки с Могилевич. Акционерите бенефициенти на холдинга наистина не искали да се разгласяват имената им, призна Путчек, но те не били свързани с организираната престъпност. Представителят на Газпром в дружеството Денис Игнатиев пък е на мнение, че провежданото в Украйна разследване може би е част от по-мащабните усилия на украинските власти в разпространението на негативни информации за бившия режим, който бе свален миналата зима в хода на Оранжевата революция. Игнатиев смята също така, че отговорност за проверката на собствениците на Centragas Holding носи самата Украйна. От Газпром, както можеше да се очаква, също отрекоха каквато и да е връзка между Могилевич и РосУкрЕнерго. Заместник-председателят на газовия гигант Александър Медведев изрази учудването си от обвиненията на украинските спецслужби и уточни: Ние сме отлично информирани кой е нашият партньор в смесеното предприятие. Според някои становища собственици на РосУкрЕнерго с равни дялове са Газпромбанк и инвестиционното дружество на австрийската Райфайзенбанк - Райфайзен Инвестмънт.Кой е Семен МогилевичРоденият в Киев Семен Могилевич, който сега е на 59 години, е дипломиран икономист. По данни на руските правоохранителни органи след 1970-а е бил свързан с люберецката, а по-късно - със солнцевската престъпна групировка. В Русия е бил съден два пъти. През 1990 г. е емигрирал в Израел, след което се е прехвърлил в Унгария. Към 1992-ра Могилевич вече е гражданин на Русия, Украйна, Израел и Унгария. В средата на 90-те години е закупил част в московската Инкомбанк. В статия, публикувана през 2003 г. на сайта на Министерството на правосъдието на САЩ, Могилевич е определен като лидер на банда, състояща се от над 300 престъпници. Дейността й се разпростирала в над 30 страни и се състояла в убийства, изнудване, извеждане зад граница на жени и момичета с цел проституция, контрабанда, пране на пари, подкупи на държавни чиновници, банкови мошеничества и мошеничества с ценни книжа. Могилевич фигурира в списъка на лицата, търсени от ФБР за предполагаемо участие в машинации с акции на YBM Magnex International, която дължи на инвеститорски компании 150 млн. долара. В САЩ Могилевич е обвиняем за рекет, мошеничество и пране на пари. През 1998-1999-а през негова сметка в Банк ъф Ню Йорк са минали 10 млн. долара. В САЩ и Израел подозират, че те са отишли за транспортирането на оръжие и наркотици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във