Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ ЩЕ РЕГИСТРИРА СДЕЛКИ НАД 30 000 ЛЕВА В БРОЙ

Сделки над 30 000 лв., по които се плаща кеш, ще подлежат на задължително вписване в специален регистър към Агенция Бюро за финансово разузнаване. Това предвижда одобреният тази седмица от правителството законопроект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С промените ще бъде въведено изискване за адвокатите, данъчните консултанти и посредниците при търговия на недвижими имоти да уведомяват финансовото разузнаване при съмнителни сделки и операции. Адвокатите няма да са длъжни да дават сведения по делата, които водят от името на своите клиенти. Но юристите, които дават консултации относно управление на пари, ценни книжа или други финансови активи, ще бъдат длъжни да идентифицират произхода им, независимо на каква стойност е сделката. Отделно от това, ако у тях възникне съмнение, че услугата им е поискана за изпиране на пари, ще трябва да уведомят Бюрото за финансово разузнаване. Подобно задължение ще възниква за правозащитниците и тогава, когато предоставят съвет за учредяване на офшорна компания. От това изискване обаче ще бъдат освободени търговците на дребно на алкохол и цигари.Ако промените бъдат гласувани в пленарната зала на Народното събрание, откриването на сметка по електронен път ще може да става само след пряка среща с клиента. Министърът на финансите и ръководството на Централната банка ще изготвят списък от банки, които оперират в ИНТЕРНЕТ и прилагат стандарти за контрол, близки до предвидените в закона. Те ще бъдат освободени от изискването за идентификация на всеки нов клиент. Очаква се по този начин да бъде ограничен един от най-често използваните прийоми при изпирането пари - използването на фиктивни лица и компании. По изрично предписание на Европейската комисия дейността на Агенцията за финансово разузнаване ще бъде контролирана от главен инспектор по финансовото разузнаване. Идеята е контролът да се поеме от един от заместник-министрите на финансите. Той ще може да получава информация за работата на Агенцията за финансово разузнаване, но няма да дава указания по упражняването компетенциите на директора на ведомството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във