Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФБР ЛОВУВА КОСТЮМИРАНИ ИЗМАМНИЦИ

На 19 ноември Федералната прокуратура на САЩ предяви обвинения в измама срещу 47 играчи от валутния пазар в Ню Йорк, които арестува предния ден. Между тях са валутни търговци от щатската банка Джей Пи Моргън Чейз (J. P. Morgan Chase), френската Сосиете Женерал (Societe Generale), швейцарската Ю Би Ес (UBS), германската Дрезднер Клейнуърт Уосърстейн (Dresdner Kleinwort Wasserstein) и Израелска сконтова банка (Israel Discount Bank). Обвинени са и някои търгуващи с чуждестранна валута брокерски фирми, включително и Медисън Дийн (Madison Dean), Айтрейд кърънси (Itradecurrency), Евъргрийн трейдинг (Evergreen Trading) и английските Ай Си Ей Пи (ICAP) и Тюлет либърти (Tullett liberty). Операцията на ФБР е резултат от 18-месечно разследване, чиято кулминация бе серията от арести в дилърски офиси на Уолстрийт, както и в щатите Ню Джърси, Колорадо, Флорида и Тенеси, в късните часове на 18 ноември. Според щатския прокурор на Южен Ню Йорк Джеймс Коуми няма доказателства измамите да се простират чак до Лондон, където се осъществява най-голямата част от търговския оборот на международния валутен пазар. Среднодневната му стойност е 1.3 трлн. щ. долара. Магистратът съобщава, че са открити две отделни схеми за източване на милиони долари от банки и от хиляди дребни инвеститори.Някои от най-големите банки в света са завлечени от корумпирани играчи, разположени на всички нива на междубанковия валутен пазар, заяви на специална пресконференция по случая Коуми. Той съобщи, че банките са станали плячка на валутни търговци, които срещу заплащане са набутвали работодателите си в губещи валутни сделки. В период от шест месеца неназован агент на ФБР е разкрил детайли от 123 мошенически търговски операции, генерирали загуби от над 650 хил. щ. долара за банките. От тях 270 хил. щ. долара са отишли в джобовете на замесените в измамите банкови дилъри и междубанкови брокери. Следствието предполага, че тази практика съществува повече от 20 години.Втората схема обхваща операции, при които посредници са служители от т. нар. перачници (boiler rooms). Те се представяли като легитимни брокери пред дребните инвеститори и ги убеждавали да влагат пари във финансови схеми без никаква стойност с обещания за големи печалби. В някои случаи лицата, обвинени в тези престъпления, са участвали и в мошеническите банкови търговски сделки.В допълнение, от иззетите документи е видно, че някои ключови герои в мошеническите сделки са били действащи лица и в предишни престъпни деяния или са ръководели подобни схеми с други участници. Според обвинението, една от фирмите, обвинена в измама на дребни инвеститори - Медисън Дийн, е била основана от лица, които в миналото са ръководели две други дружества - Хамилтън Стърлинг (Hamilton Sterling) и Монтгомъри Стърлинг (Montgomery Sterling). За тях федералните власти твърдят, че също са били въвлечени в дейности от типа на перачниците.Във всеки от случаите на банковите измами първата участваща кредитна институция е губела малка суми пари при търговските си сделки с друга банка, в която също работел замесен валутен дилър. Тази втора банка след това губи печалбата си при последваща серия от валутни операции, в които участвали конспираторите. Всичките сделки са сключени при цени, които изглеждат напълно резонни в диапазона на търговия за съответния ден. По средата на тези операции стоели междубанковите брокери, а в края на веригата била сметка, открита във фирмата Айтрейд кърънси, в която постъпвали печалбите и след това се разпределяли между всички участници.Именно такава сметка е притежавал внедреният от ФБР агент, който е разяснил на оторизираните власти какво става. В началото на операцията през май 2002 г. той е бил представен на група служители от Медисън Дийн като мениджър на хеджинговия фонд Сентурион кънсълтинг (Centurion Consulting), който иска да играе на валутния пазар. Агентът, познат на директорите на Айтрейд кърънси като Принс, споделил с конспираторите, че иска да се научи как се правят измами при валутната търговия, които в сенчестите ниши на бранша се наричат точки срещу кеш (points for cash). Офисът на агента бил близо до работните места на търговците от Медисън Дийн в Световния финансов център в Ню Йорк.Двамата принципали на Айтрейд кърънси Стийвън Мур и Антъни Йануци са обвинени от федералните следователи и от Комисията за търговия със стокови фючърси (Commodity futures Trading Commission). Мур в миналото е работел за междубанковия дилър Ласър Маршъл (Lasser Marshall), а в края на 80-те години на ХХ век е бил служител в Комисията по валутна търговия, която консултира клона на Федералния резерв в Ню Йорк относно търговските практики в тази област. Комисията за търговия със стокови фючърси е внесла обвинения и срещу Айтрейд кърънси за ролята й на перачница, привлякла и злоупотребила с 1.6 млн. щ. долара от дребни инвеститори. Друг арестуван - Албърт Гулиелмо, през юни е бил признат за виновен от федералния съд в Бруклин за измама на клиентите на Евъргрийн интърнешънъл спот трейдинг (Evergreen International Spot Trading). Фирмата, която вече не работи, е отмъкнала 105 млн. щ. долара от търговия на международните валутни пазари, а Гулиелмо е участвал в схема, по която са измамени пет банки. Показните арести нанесоха поредния удар на Уолстрийт. На Улицата бяха разкрити измами в почти всички сфери на финансовите операции и финансовото средище отчаяно се бори да върне доверието на инвеститорите. Световните телевизионни станции показаха как агенти на ФБР извеждат от Световния финансов център в Манхатън мъже в строги костюми и белезници на ръцете и ги натикват в коли и каравани. Някои от тях крият лицата си под връхни дрехи, други са с качулки. Очевидци твърдят, че агентите са обискирали офисите им и са отнесли кутии с документи. Това със сигурност не е добра реклама за Уолстрийт, коментира Джон Кофи - професор от правната катедра на Колумбийския университет. Той обаче добавя, че валутният скандал не е от същия порядък, както разследването на злоупотребите във взаимните фондове, които могат да причинят милиарди долари загуби на инвеститорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във