Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРОТО КРИЕ ПОДАРЪЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Предстоящото въвеждане на евробанкноти и евромонети ще увеличи риска от пране на пари, фалшификации и финансови престъпления в Европа, единодушни са експертите от Европол, от националните полицейски служби и от Европейската централна банка. На 1 януари 2002 г. около 15 млрд. деноминирани в евро банкноти и 50 млрд. монети ще заместят националните валути на дванайсетте страни членки на еврозоната. Необичайно високият бизнесоборот пък ще претовари банките и ще ги направи особено уязвими към атаките на престъпни групировки, особено през първите две седмици след промяната.
Една от констатираните слабости в този контекст е липсата на общоевропейска полиция, която да действа на цялата територия на Евроленд и да следи за спазването на законите, забраняващи прането на мръсни пари. Някои експерти пък предполагат, че след въвеждането на единната валута в обращение много криминално проявени групировки ще използват еврото, а не щатския долар, за да перат пари през европейските банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във