Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪРЖАВНАТА РУЛЕТКА ЗАВЪРТА КАЗИНАТА

Държавата подготвя масирани проверки на казината, научи в. БАНКЕРЪ. По неофициална информация Държавната комисия по хазарта е поискала съдействие за осъществяване на тези си намерения от данъчните и от Бюрото за финансово разузнаване. Ведомството на бившия земеделски лидер Георги Петров има подписани меморандуми както с подопечната на Николай Попов дирекция, така и с агенцията на Васил Киров. С меморандумите те поеха ангажимент да си сътрудничат срещу сенчестите структури и да си обменят информация. Новината за предстоящата кампания идва малко неочаквано, след като през май финансовото разузнаване провери едно столично и три варненски казина. Проверката тогава дойде сякаш в отговор на твърденията на посланика на САЩ у нас Джеймс Пардю, че играта на българска рулетка служи за препиране на мръсни пари. Г-н Пардю намекна, че многобройните луксозни магазини, хотели и казина в България, в които не влизат клиенти, са красноречив пример за пране на пари от престъпна дейност. Любопитно е все пак дали думите на Негово превъзходителство са били изстрел напосоки, или той действително разполага с подобна информация? Ако преценяваме по резултатите, оповестени от Държавната комисия по хазарта и Бюрото за финансово разузнаване за неотдавнашната акция, то казината ни в никакъв случай не могат да се смятат за перални на пари. В специален доклад, изготвен от финансовите разузнавачи, е записано, че при проверката не са констатирани случаи на прикриване на лица, които ползват услугите на игралните зали, или недобросъвестност от страна на организаторите на хазартни игри.Всеки нашенец, който е решил да си пробва късмета на рулетката, не би следвало да се изненадва от оказваното му по-особено внимание. Както в царството на хазарта Лас Вегастака и у нас личните данни на играчите би трябвало да се вписват в специален регистър. Хора от бранша споделят, че освен това казината водят и отчетност на изплатените от тях печалби. Многобройни камери пък следят и фотографират всеки посетител от влизането му на входа. Според управител на софийско казино, пожелал анонимност, всичко това свежда до минимум възможността някой да имитира, че си тръгва всяка сутрин от рулетката с тлъсти печалби. На същото мнение, кажи-речи, е и председателят на Държавната комисия по хазарта Георги Петров. През последната година и половина, отбелязва Петров, не са постъпвали сигнали за пране на пари през игралните зали или за финансиране на съмнителни дейности с приходи от хазарт. Официално регистрираните у нас казина са двайсет. Тази бройка изглежда твърде скромна на фона на многобройните рекламни табели с такова наименование, красящи дори и квартални капанчета за псевдокомарджии. Работата е там, че Законът за хазарта не забранява подобни трикове. Критериите за получаването на лиценз за истински игрален салон обаче са достатъчно високи. Разрешително се издава само на акционерни фирми или дружества с ограничена отговорност, които имат внесен капитал от 500 хил. лева. Но дори и парите да са налице, мераклията може да бъде отрязан, ако е осъждан за престъпление от общ характер или е бил мажоритарен собственик на дружество, обявено в несъстоятелност, при която са останали неудовлетворени кредитори. Обратният път към игралните зали е затворен и за тези, които веднъж вече са сгафили и лицензът им е бил отнет. (Такъв случай засега у нас няма регистриран.)При всички положения хазартният бизнес не е за случайни хораЗа една от основните фигури в тази сфера отдавна се сочи шефът на Нове холдинг и председател на Бизнесклуб Възраждане Васил Божков. Но противно на разпространеното схващане, освен че контролира най-голямата букмейкърска къща за залози на спортни резултати у нас Еврофутбол, официално той е акционер само в няколко хазартни фирми. Божков държи 36% в Пикадили холдинг, който стопанисва казиното в собствения му столичен хотел Рила. На 19 февруари 2003-а е вписана промяна на собствеността в Пикадили, показва справка от информационната система Делфи. Именно тогава Васил Божков е увеличил символичния си дял от 0.5% в дружеството до 36%, които на практика му осигуряват контрол. Тридесет и един процента в него има Александър и Александър ЕООД (собственост на Александър Тумпаров), а самият Тумпаров държи като физическо лице 13 процента. След преразпределението на дяловете Пламен Манов пък притежава 12%, а бившият футболен деятел Стойне Манолов - 8 процента. И Васил Божков, и Пламен Манов, и Александър Тумпаров участват в капитала на регистрираното през 1993 г. съвместно с Илия Павлов и Младен Михалев дружество Ай Джи Ем АД - София. Основни акционери в него тогава с по 31% са Мултигруп - България АД, Нове Холдинг (до 1996 г. СЛВ ООД) и ПМС ЕООД на Младен Михалев. Съдейки от справка във фирменото отделение на Софийския градски съд, най-голям акционер в Ай Джи Ем сега е Бойко Драганов - 16 812 акции (33.6 процента). По 15 500 акции (31%) имат Холидей Н, представлявано от Пламен Манов, и ПМС ЕООД на Младен Михалев. С по-малки участия са изпълнителният директор на хазартната фирма Борислав Паунов, както и Пламен Манов, Александър Тумпаров, Васил Божков и Младен Михалев като физическо лице. Данните са към датата на последното общо събрание на фирмата на 11 юли 2002-ра, когато е била разпределена печалба от 386 хил. лева.По един или друг начин с Илия Павлов и Васил Божков е свързано и друго софийско казино - Мемфис. Лицензът за него е издаден на Мемфис геймс ООД, чийто мажоритарен собственик с 50 на сто е Максимус груп, а по 25 на сто притежават Борислав Душков Михайлов и Румяна Александрова Байкушева. Байкушева е съдружник и със Стефан Найденов и Борис Бекяров във Венис казино ООД. А Найденов и Бекяров, от своя страна, са акционери в Евролото АД, където основният дял от капитала е на Александър Тумпаров и Мултигруп България АД, прекръстено през 2000 г. на България 2002 АД и сега в ликвидация.Мемфис отвори врати през септември миналата година. Управителят му Георги Ганчев каза за в. БАНКЕРЪ, че казиното няма никакви проблеми със спазването на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В заведението има строг режим за проверка на личните данни. Освен това в Мемфис издават и абонаментни карти за редовните си клиенти. Според Ганчев, за осемте месеца, през които работи, казиното е било подлагано на многократни проверки от страна на икономическата полиция, данъчните и Комисията по хазарта. И нарушения не били установени.В хазартния бизнес у нас се откроява и небезизвестният турски бизнесмен Суди ОзканТой контролира казиното в столичния хотел Принцес, който също е негова собственост, а самото разрешение за организиране на хазартна дейност е издадено на фирмата му Актив БГ. Второто казино на Озкан се намира в пловдивския хотел Тримонциум, закупен от него през 1998 година. Титуляр на лиценза е Ентартеймант АД. Деветдесет и пет на сто от капитала на дружеството се води на регистрираната в Лихтенщайн Ирада. Същата компания е мажоритарен собственик и на Кореком принцес, чрез която Озкан продава акцизни стоки във фришоповете по границите ни с Турция, Сърбия и Македония. Сега късметът като че ли малко е изневерил на бизнесмена, след като Държавната комисия по хазарта на два пъти отказва да даде зелена светлина за поредното му казино. По неофициална информация живеещият в Беларус (бел. а. - откъдето е съпругата му) Озкан е вложил средства в изграждането на салона в столичния хотел Хемус. Според мълвата турчинът е сключил договор за наем със собственика на хотела Хемус хотелс ЕАД, но от държавния орган се опъват.От пресцентъра на Държавната комисия по хазарта потвърдиха, че са отказали да издадат разрешение, но не уточниха името на фирмата кандидат. Източници от финансовото министерство пък твърдят, че официалният мотив, с който служителите на Георги Петров са отказали на Суди Озкан, е бил нередност в документите. Възможно е една от пречките да се е оказал текстът в Закона за хазарта, който предвижда разрешения за такава дейност да се издават на чуждестранни лица само ако са закупили или инвестирали в инфраструктурата на хотела, към който е казиното. А иначе пустеещият за момента игрален салон на партера на хотел Хемус е напълно снабден с необходимите за дейността му рулетки и автомати, установи проверка на БАНКЕРЪ. Интрига се завъртя през пролетта на тази година и около единия от собствениците на казиното в хотел Шератон - британеца Стивън Синклер. В английския вестник Обзървър се появи публикация, че той е разследван от британското финансово разузнаване заради участието си в Кииз груп. Чрез поредица от съмнителни сделки тя е придобита от регистрираната на Вирджинските острови компания Орб истейтс. Драмата е в това, че офшорката е пропиляла 44 млн. брит. лири на акционерите си. В публикацията се споменават и регистрираните у нас Интернешънъл Паб и Интернешънъл травел сървисиз, в които Синклер е съдружник, без да се уточнява каква е връзката им с цялата афера. По информация от нашето финансово министерство, разследването на английските служби не е пряко свързано с дейността на Синклер в България.Компанията на столичните казина се допълва от тези в хотелите Радисън Сас, Родина и Кемпински Зографски. Стопанин на първото е Интерхотел гранд хотел София казино ООД. Съакционери в него са Робертс сервисиз, с 90 на сто от капитала, и Блу Денюб. Според Държавен вестник, през януари 2002-ра съдружници в Робертс сървисиз са станали компаниите Вабо 1 ЕООД (на Васил Божков), СМ - 4 ЕООД (на Стойне Манолов) и ПМ -1 ЕООД (на Пламен Манов). Това дружество първоначално е било собственост на чуждестранни граждани. В Родина печалбите също се изплащат от Интерхотел гранд-хотел София казино ООД.Залаганията в Кемпински Зографски се организират от Йовал 2001 АД. Неофициално за собственик на казиното там се смята Любомир Стоичков (съсобственик на Барса Стоичков, занимаващата се с бингозали Бунгбул и доста други компании). Стоичков е съдружник със споменатите вече Вабо 1, ПМ-1 и СМ-4 в Бора 3000 ООД, което също се занимава с хазарт. Официално Йовал 2001 се управлява от Йосиф Блоашвили, Евгени Тропчев и Цветан Бузовски (който е управител на Борекс секюрити - дружество, изцяло притежавано от Стоичков). Точно Блоашвили и Стоичков бяха представени като собственици при откриването на казиното в бившия японски хотел през март 2002-ра. Наред с казиното на Озкан в хотел Тримонциум за място под слънцето в Пловдив се бори и това в хотел България. Негов собственик е Орхидея 96 на Христо Димитров Козаров и Йордан Кирилов Илиев. Третото казино в града под тепетата е на Казино Фламинго ООД. То приема посетители в хотел Марица.Освен в София и Пловдив активна хазартна дейност се развива и по Черноморието. Фирми от групировката на убития Илия Павлов притежават две от казината край Варна. Грандхотел Варна АД, което е част от Ем Джи Елит холдинг, контролира хазартните игри в едноименния хотел в курорта Св. св. Константин и Елена, както и в хотел Интернационал на Златни пясъци. Другото казино в комплекса е в хотел Хавана и е на фирмата Коприкорн 555. Туристите в Златни пясъци могат да припечелят нещо и в казиното на Желев и синове ЕООД в хотел Перла. В това дружество първоначално е участвал един от собствениците на Коприкорн 555 - Жечо Желев. А разположената във варненския интерхотел Черно море игрална зала се стопанисва от Ларис вега. Рулетката в бургаския Интерхотел България се завърта от крупиетата на фирма Глобус АД. В началото на годината съветът на директорите на тази компания бе оглавен от Бойко Драганов. Изпълнителен директор на Глобус е Владимир Филипов, който преди половин година стана шеф на борда на Гранд хотел Златни пясъци АД (фирма, регистрирана през 2001 г. на адреса на Балкантурист).Казиното в хотел Добруджа в Албена пък е собственост на Черно море 2000 ЕООД. Дружеството се смята за част от портфейла на Албена инвест холдинг, но поне до началото на 2001-ва е 100% собственост на Тошко Михнев Михнев.В Слънчев бряг, в популярното още от социализма Бар вариете, лицензът за оргинизиране на хазартни игри се държи от Веледа вариете, а в най-големия хотел в комплекса Кубан - от Капитал ООД.Каквото и да се случи по време на предстоящите проверки в казината, едва ли е възможно повторение на разправиите, които настъпиха напоследък с безмитните магазини. Не че някои от персонажите и в двете сфери не са едни и същи. Но приходите в хазната от хазартния бизнес са далеч по-големи. Само за миналата година компаниите в бранша са платили около 50 млн. лв. данък печалба. Така че най-същественият риск в тази сфера е, че не се знае в каква посока ще се завърти държавната рулетка и кои ще се окажат печелившите от това.Първото казино в България е открито почти веднага след Освобождението - през 1879 година. По ирония на съдбата рулетката е транспортирана от Австрия до пристанището в Лом с историческия кораб Радецки. Най-ревностен радетел на хазарта по онова време е бил тогавашният финансов министър Григор Начович. Не по-малко запален е бил и министър-председателят Тодор Бурмов. Според историческите хроники, той дори загубил 32 000 златни франка, залагайки в казиното.По официална информация днес в България действат 568 игрални зали с автомати, 50 бингозали, 20 казина и три фирми за залагания на спортни резултати. В хазартния бранш работят около 7 хиляди души.В отчета на Държавната комисия по хазарта, в раздела за борбата с нелегалния бизнес, е записано, че през миналата година са били иззети общо 630 автомата. Конфискуваните ротативки обаче не са от казина, а от игрални зали. Само за първите два месеца на тази година прибраните от държавния орган автомати са повече от 750.

Четете още

Банкеръ Weekly

Това държава ли е? Или мутрокрация?

Възможно ли е в нормална страна, член на Европейския съюз, на бизнеса, който прави брутния вътрешен продукт, плаща данъци и дава храна на стотици хиляди семейства,... Още »
Банкеръ Daily

Билетчето за градския транспорт в София става 1.50 лв.

Хартиеният билет ще струва с 50 стотинки повече, докато цените за електронния билет и картите няма да се повишават. Още »
Банкеръ Daily

БНБ свали основната лихва до 0.00%

Тя е рекордно ниска за България за всички времена Още »
Facebook logo
Бъдете с нас и във