Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ПЪРВАНОВ И МИХАЙЛОВ СЕ ЯВИХА НА РАЗПИТ


Главна прокуратура забрани на подуправителката на
БНБ Емилия Миланова да напуска страната. Не е известно на какво
се базира решението на прокурорите, след като шестмесечният срок
от образуването на следственото дело срещу нея изтича, а все още
не е направено искане разследването да се удължи. Прокурорите
очевидно са забравили, че адвокатът на Миланова - Георги Гатев,
неотдавна възрази срещу легитимността на НСлС, която в края на
миналата седмица бе преименувана на Специализирана следствена
служба.


По делото Миланова във вторник са били
разпитани и шефовете на фалиралите КАПИТАЛБАНК и Добруджанска
търговска банка Ангел Първанов и Красимир Михайлов ( който набра
кураж да се върне в родината, след като дълго се укриваше в чужбина).
Естествено двамата смятат, че подуправителката на БНБ е превишила
правата си, като е наредила сторниране на счетоводни операции,
което, пак според двамата бивши шефове, е довело до фалита на
банките им. Документите, които Михайлов е предоставил на следствието,
са предадени на вещите лица, готвещи съдебно-счетоводната експертиза.
Запознати с разследването споделиха за БАНКЕРЪ, че
въпросната документация е свързана с капиталовата адекватност
и капиталовата база на Добруджанска банка към датата на обявяването
й в несъстоятелност, структурата на привлечения капитал и броя
на вложителите. Говори се, че синдикът на Добруджанска банка не
е могъл досега да предостави подобни данни на следователите, тъй
като документи са изчезнали преди време от кредитната институция.
Интересно е да се знае дали са предоставени същите книжа, или
някакви други.


Експертният анализ обаче ще се забави, тъй като синдикът
на Добруджанска търговска банка не е дал на следствието поисканите
данни за счетоводните операции на банката.


Специализираната следствена служба е поискала от
Националната служба за сигурност да събере нови данни за руската
фирма Роял флеш, която по твърдение на Ангел Първанов
била един от основните акционери на КАПИТАЛБАНК. През май юристите
на КАПИТАЛБАНК обясниха, че с издадената от Емилия Миланова заповед
на 11 ноември 1997 г. е блокирано участието на основните руски
акционери Ронтадент трейд ООД и Роял флеш
ООД в увеличаването на капитала. Всъщност тогава те направиха
опит да апортират в капитала вземанията си от банката, без да
имат оценка от вещи лица и да получат разрешение от БНБ, както
изисква законът.


От публикуваното факсимиле на документ, с който наши
служби разполагат, е видно, че акционерът Роял Флеш ЛТД
не фигурира в данъчните регистри на град Москва. Интересно как
тогава тя е представила изискваните от БНБ документи за платени
данъци там. Неяснотите около Роял флеш вероятно ще
накарат следователите от Специализираната следствена служба да
поискат удължаване на разследването с още три месеца.


Съдебно-счетоводната експертиза по делото е възложена
на специалисти от Българска финансово-счетоводна компания
ООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във