Банкеръ Weekly

Общество и политика

РЕВИЗОРИ НАХЛУХА ВЪВ ФАЛИРАЛИТЕ БАНКИ

Ревизорите от Държавен финансов контрол предприеха по заповед на министъра
на финансите масирана офанзива в обявените в несъстоятелност кредитни институции.
Миналата седмица техни екипи влязоха в БЗК, в Първа частна банка и в БАЛКАНБАНК.
Задачата им е да проверят всички операции, които синдиците са извършвали
през миналата година. И трите банки дължат огромни суми на бюджета - общо
около 500 млн. нови лева, но финансовото министерство има проблеми при
придобиването на активите и имуществените им права.
Още в средата на декември 1999 г. съдът определи, че търгът за БЗК
е опорочен. Сега изпълнителният директор на Агенцията за държавните вземания
Александър Раков обжалва това абсурдно, според него определение, пред Апелативния
съд. И докато юристите на финансовото ведомство кръстосват по съдебните
зали, ревизорите ще се ровят в документите на БЗК и ще изслушват обясненията
на синдичката й Татяна Стефанова. Проверката вероятно ще приключи в края
на март, а дотогава и Апелативният съд може да се произнесе по жалбата
на Александър Раков.
Особено активни ще са експертите от Държавен финансов контрол в ПЧБ.
Това е първата пълна ревизия, която ведомството на Муравей Радев прави
на синдиците й Теодора Стефанова и Явор Камбуров. Няма съмнение, че под
лупа ще бъдат прегледани всичките операции, които те са извършвали от началото
на 1998 до края на 1999 година. Министерството на финансите е твърде заинтересовано
от резултатите на тази ревизия. ПЧБ е единствената затворена банка, която
държавата може и да не успее да прибере. Причината е, че освен финансовото
министерство в търга за активите и имуществените й права участва и друг
кандидат - фирмата Йорсет Холдинг. А Софийският градски съд отхвърли
предложението на синдиците Стефанова и Камбуров за победител в наддаването
да бъде обявена държавата.
Изпълнителният директор на Агенцията за държавните вземания Александър
Раков все още не е уведомен официално за това решение, но е категоричен,
че ще го обжалва пред Апелативния съд. Ако обаче държавата се провали пред
всички съдебни инстанции, синдиците на ПЧБ ще са принудени да поканят Йорсет
Холдинг да плати първоначално оферираната от него цена - 14.86 млн. нови
лева. Холдингът засега няма намерение да се откаже от офертата си, независимо
от ясното съзнание, че Министерството на финансите може да му вгорчи живота,
например с масирани проверки за произхода на средствата, с които смята
да плати за банката.
БАЛКАНБАНК пък е кредитната институция, която създава най-много главоболия
на БНБ. През миналата година тя се прочу със скандалната операция по продажбата
на депозита й от 6.87 млн. г. марки в Балканска банка - Скопие. Депозитът
бе откупен за около 520 хил. г. марки от фирмата Ню Ай. Заради тази сделка
през юни 1999 г. подуправителката на БНБ Емилия Миланова извади синдика
на банката Валентин Георгиев от списъка на банковите синдици. Той обаче
обжалва това нейно действие пред Върховния административен съд, който го
върна в БАЛКАНБАНК. Пак заради случая със скопския депозит в началото на
юли 1999 г. Георгиев преседя две седмици в следствения арест и го напусна,
след като плати гаранция от 800 нови лева. После отново се зае с управлението
на фалиралата кредитна институция.
БАЛКАНБАНК трябваше да бъде продадена на търг с идеята активите и имуществените
й права да станат собственост на държавата. По тази причина БНБ проведе
специален конкурс за фирми, които да оценят активите й. Той бе спечелен
от ЕТ Текла Консултинг - Виолета Касърова и такава оценка бе направена.
Но вместо да обяви търг, синдикът Валентин Георгиев поиска от съда да отстрани
оценителската фирма. Мотивите му бяха, че тя е свързана с Текла Инвест
ЕООД, срещу което БАЛКАНБАНК води дело за нанесени щети. Съдийката Лилия
Илиева уважи молбата на синдика и по този начин опитът на държавата да
придобие активите на БАЛКАНБАНК пропадна още в самото начало.
Разбира се, БНБ реагира веднага, като на специална пресконференция
изнесе данни за някои странни сделки на Георгиев - като например закриването
на задълженията към БАЛКАНБАНК на Болкан Машинари - фирма от структурите
на Мултигруп. Вземането на банката от Балкан Агро - друго дружество
от Мулти-групировката, пък е било продадено на цена около 5% от номиналната
му стойност. Освен това продажбата е станала след влизане в сила на измененията
и допълненията в Закона за банките, с които изрично бяха регламентирани
нови условия и процедура за разпореждане с активите и имуществените права
на затворените кредитни институции. С други думи, експертите от Държавен
финансов контрол ще имат доста работа и в БАЛКАНБАНК. И нищо чудно след
тяхната ревизия на бял свят за изскочат нови прелюбопитни факти.
Петър Илиев

Facebook logo
Бъдете с нас и във