Банкеръ Weekly

Общество и политика

МАЙКЪЛ КАПУСТИН ОТИВА НА СЪД


В късния петъчен следобед на миналата седмица прокурорът
Марио Стоянов внесе в Софийския градски съд обвинителния акт срещу
шефа на станалата скандално известна пирамида Лайф Чойс
Интернешънъл. Роденият на 6 ноември 1952 г. в Пловдив фараон
ще отговаря за присвояване чрез измама на 509 302 760 лв., от
които 2 481 228.84 щ. долара и 345 706.13 г. марки. Въпросните
суми попаднаха в джоба на фараона за малко повече от година -
от 1 април 1994-а до 31 юли 1995 година.


Майкъл Капустин е поддържал в заблуждение 4731 лица,
причинявайки им имотна вреда. Обвинението срещу него е, че е организирал,
разпоредил и участвал в публично набиране на вложения, в местна
и чуждестранна валута, чрез издавани и възмездно разпространявани
при конкретни търговски условия в София, Пловдив, Варна, Русе
и Търговище откупваеми доверителни разписки (ОДР) и американски
доверителни разписки (АДР). Според прокуратурата Майкъл Капустин
ще отговаря по чл. 203 във връзка с чл. 211 от НПК - за присвояване
чрез измама.


Материалите по делото Капустин са събрани
в 400 тома и възлизат на повече от 80 хиляди страници, като само
обвинителното заключение на следователя от Националната следствена
служба Румен Киров е на 803 страници. Измамените 4731 лица влизали
в договорни отношения с пирамидата на Капустин, мотивирани най-вече
от това, че направените влогове ще им бъдат възстановени своевременно,
заедно с уговорените лихви. Съзнанието на пострадалите е манипулирано
и чрез провежданата с американски размах рекламна кампания и най-вече
поради липса на финансов и правен опит.


Самият Капустин вече признава, че американските доверителни
разписки не са били гарантирани с авоари в никоя американска или
друга чужда банка и че американски банки никога не са гарантирали
финансовите инструменти на Лайф Чойс.


Когато закупувах тези АДР, бях мотивиран както
от обещаваните дивиденти, така и от гаранциите, които те ми даваха.
Безусловно ме впечатли, че вложението ми до размера на номинала
е осигурено в средства в щатски долари- каза специално за
в.БАНКЕРЪ анонимен измамен вложител. Друг, завлечен
от фараона анонимен вложител, пък сподели, че не е проверявал
същността на АДР и какви са гаранциите по тях, но приел на доверие
всичко онова, което било написано в рекламните формуляри на Лайф
Чойс.


Стопанската дейност на фараона


Логичен е въпросът от какво е плащал дивидентите
на вложителите си Майкъл Капустин, след като не извършвал никаква
дейност. Самият той посочва три източника на печалбите си - лекарството
против СПИН Фактор-Р, отглеждането на бройлери, както
и бъдещото производство на дизелово гориво от отработени масла.


При приключването на следствието в средата на лятото
следователят по делото съобщи, че банковите сметки на Лайф
Чойс са на нулата, а двете банки - Международна банка за
инвестиции и развитие (МБИР) и БАЛКАНБАНК - в които са тези сметки,
вече са фалирали.


Капустин имал пет сметки, открити в МБИР. Но в края
на 1995 г. пари са намерени само в две от тях - в едната е имало
около 10 000 лв., а в другата - 371 долара. В откритите в БАЛКАНБАНК
- Пловдив, други две сметки положението не е по-розово. По едната
от тях салдото е нулево, а по другата възлиза на около 7000 лева.


Капустин прави големия си удар най-вече с нерегистрирания
и съответно неподлежащ на търговско разпространение препарат Фактор-Р,
който според него трябвало да бъде основен източник за посрещане
на задълженията към кредиторите на Лайф Чойс.


За закупуването на препарата Фактор-Р,
произвеждан само в България, Капустин извършва 15 превода от сметките
в МБИР и БАЛКАНБАНК в полза на Интернешънъл Фармакютикъл
Съплайърс в Суис Америкън Банк Сейнт Джон Антигуа. Сумите
са съответно 4.242 млн. долара и 580 хил. г. марки, като левовата
им равностойност по фиксинга на БНБ по онова време е 260 млн.
лева. Безспорно е установено, че Майкъл Капустин превежда тези
огромни суми на самия себе си, тъй като в една писмена клетвена
декларация, депозирана пред Върховния съд на Британска Колумбия,
Канада, Капустин твърди: Аз съм директор, висш изпълнителен
член на Интернешънъл Фармакютикъл Съплайърс. Това
пък само доказва, че от една фирма, контролирана от Капустин у
нас, парите се изпращат към друга - зад граница, за закупуването
на Фактор-Р, който обаче не се произвежда в чужбина,
а само в България. Това е основното експортно перо
в измамната стратегия на фараона.


Следствието категорично е установило, че т.нар. екологичен
проект за производство на дизелово гориво от отработени масла
не съществува и не е носил никакви приходи, а е служил само като
средство за привличане на вложители. Днес със сигурност е известно,
че част от инсталацията е изнесена, а останалото от нея в България
е за около 6 хил. щ. долара.


През 1994-1995 г. Лайф Чойс извършва
и препродажба на пилешко месо, но според материалите, събрани
по делото, е установено, че пилетата са купувани по 93 лв. на
килограм, а са продавани по 95 лева. Според ангажирани с въпросната
дейност лица цялата тази работа е била на загуба.
Капустин знаел за големите печалби от тази дейност,
но според него те не били от значение.


Пирамидата остава без връх


В средата на юли 1995 г. шефовете на Лайф Чойс
бяха принудени да признаят, че ще забавят плащането на номинала
на доверителните разписки. По това време вече е приет Законът
за ценните книжа. Главна прокуратура от своя страна обяви, че
ще започне проверка както на пирамидата на Капустин, така и на
управление Банков надзор в БНБ. Прокурорите съобщиха
също, че ще разследват Лайф Чойс заради съмнения,
че е пирамида, а хората от Централната банка ще трябва да обяснят
умишлено или поради небрежност не са предотвратили процъфтяването
на финансовата структура, от която пропищяха хиляди българи. Министерството
на финансите също подхвана канадския гражданин Майкъл Капустин
за неплатените в размер на 2 млн. лв. данъци върху доходите му.
Задълженията на Лайф Чойс към хазната по онова време
възлизат на няколко милиона лева, които не могат да бъдат определени
точно, тъй като дружеството на фараона не води никакво счетоводство.
Следствието установява, че за 1994 и 1995 г. в данъчната служба
на община Средец не са подавани годишни данъчни декларации,
нито баланси и отчети за приходите и разходите на Лайф Чойс
интернешънъл.


Сигналът за спасяване


Всичко това поставя нащрек Майкъл Капустин и му дава
знак да сложи в джоба на сакото си канадския паспорт и с куфарче
в ръка в един хубав августовски ден на 1995 г. да премине българо-гръцката
граница при Кулата. Там го чака неговата съпруга Трейси
Кобърн Капустин с прекрасния им автомобил Ламбурджини Диабло,
която го откарва в чудесната семейна вила в неизвестно селище
на Северна Гърция. В специално интервю от Гърция Капустин обяснява
бягството си с опасността да му отнемат канадския паспорт и твърди,
че е внесъл в България много повече, отколкото е изнесъл.


Понапатили се от гнева на хората, от бездействието
около един друг голям фараон - Иво Недялков, българските правозащитни
органи светкавично пускат документи до ИНТЕРПОЛ за издирване на
Майкъл Капустин, което дава резултат в началото на февруари 1996
година. На летището във Франкфурт германците арестуват нашия фараон
и на 4 септември същата година той е доведен в България с белезници.


По време на следствието Капустин не се признава за
виновен и през лятото на 1997 г. заявява, че след консултация
с адвокатите си е решил да се възползва от правото да не дава
обяснения по въпросите, задавани от следствието. Следват и няколко
гладни стачки на фараона, в резултат на които от 130 килограма
той вече е само 70.


След приключване на следствието в средата на лятото
Капустин е преведен в централния софийски затвор в отделението,
където излежават присъдите си чуждестранни граждани. Гладната
му стачка, започнала на 28 ноември тази година, принуждава затворническите
власти да го прехвърлят в отделение за извършили особено тежки
престъпления, където Капустин е и в момента. Следователите, прокурорите
вече свършиха своята работа. Думата има съдът. По обвиненията,
отправени към него, фараонът може да получи от 10 до 30 години
затвор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във