Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ФАРАОНИТЕ ИМАТ БРАТОВЧЕДИ...


Акционерното дружество Ийст Уест интернешънъл
е регистрирано на 25 февруари 1993 г. с уставен капитал 1 млн.
лева. Акционери в него са Иво Недялков, притежаващ 99% от акциите,
и Румяна Асенова Каменова с 1 процент. Предметът на дейност включва
и продажба на акции. И те наистина са продавани в две емисии през
1993 и 1994 г., носейки дивидент от 105 процента.


До Коледа следователката от Националната следствена
служба Ганка Цакова ще внесе в Софийска градска прокуратура заключението
на следствието по делото срещу боса на фалиралата пирамида Ийст
Уест интернешънъл с предложение за предаване на съд по обвинение
за присвояване на 172 млн. 135 442 лева. Ако фараонът Иво Недялков
бъде признат за виновен по чл.203 от НК, го очаква затвор от десет
до тридесет години. По делото са разпитани над 5250 души, а събраните
материали пълнят 180 тома.


В действителност доверилите се на Иво Недялков и
компания вложители са над 8000, а парите, преминали от техните
джобове в тези на Недялков, са 360 млн. лева.


Системата на фараона е безотказна и проста - той
имал пет регистрирани фирми в чужбина, а от офисите в София нареждал
да се превеждат различни по размер суми. Като основание на превода
обикновено се вписвало обичайното секретарски услуги.
Друга част от парите отишли за попълване на кредитните му карти.
Например с писмо от 4 януари 1994 г. фараонът Недялков нарежда
8000 щ. долара да бъдат прехвърлени по сметката на регистрираната
в Хонконг Фърст Инвестмънт литимед. На друга негова
фирма - Ийст Дженерал Инвестмънт груп, регистрирана
в Насау, Бахамските острови, са преведени 20 хил. долара, използвани
за попълване на кредитната карта на Недялков. През 1993 и 1994
г. различни по размер суми са прехвърлени на Интер къмпани
мениджмънт в Панама, на Интер фънтс мениджмънт
с регистрация във Вадуц, Лихтенщайн.


Когато пътувал,


Иво Недялков предпочитал парите в брой


които прекарвал чрез познати митничари на летище
София. За периода 1993-1994 г. той е получил чрез подписани от
него счетоводни книжа лично 228 хил. долара, 3000 г. марки, 31
хил. шв. франка и 4 млн. лв. на обща стойност по курса на съответната
валута през онези години - 13 млн. лева. Неговият бодигард Здравко
З. е заграбил по същия начин от парите на вложителите 2000 долара,
53 хил. г. марки и 546 600 лева. Другият му бодигард също не останал
непочерпен от щедрия фараон. Той прибрал пак под същата форма
16 815 долара и 630 500 лева. За самолетни билети на служители
на Ийст Уест интернешънъл и на създадените от Иво
Недялков една след друга 12 фирми - Легаком, Темекс,
Закон, ЗД Зодиак и др. били похарчени
над 500 хил. лв. - за пътувания до Хонконг и Куала Лумпур.


По устно нареждане на Недялков неговата главна счетоводителка
е превела в чужбина 200 хил. долара, 200 хил. г. марки и 22 хил.
англ. лири, пак за периода 1993-1994 година.


През май 1994 г. Иво Недялков се жени за Петя П.,
като едномесечното му


сватбено пътешествие до Сидни


Австралия, струва на измамените вложители
в Ийст Уест интернешънъл 1 млн. лева. Той и половинката
му правят умопомрачителни пътешествия - до Виена, Ню Йорк, Банкок,
Насау, Куала Лумпур..., като само самолетните билети струват 58
хил. долара и 12 хил. англ. лири.


Шефът, както го наричали най-близките
му, през 1992 г. бил още дребна риба и киснел от сутрин до вечер
в модната тогава столична Медовина над чаша уиски.
Следващата година той завъртял номера с финансовата пирамида и
парите потекли. Обедите в Японския също били плащани
от парите на неговите вложители, както и захранването с продукти
и мебели на наетата от него луксозна вила в Драгалевци. За чеверметата
там икономистът му Иван К. получил по документи платил
над 200 хил. лева.


Със спестяванията на вложителите Иво Недялков наел
апартамент от 160 кв. м в един от най-престижните квартали в Цюрих.
Последвали и две екстри - мерцедес и фолксваген. В България той
демонстрираше благосъстоянието си със зашеметяващо дълъгия линкълн
на стойност 130 хил. долара. Колата впечатли дори турската преса,
докато я превозваха за България с кораб през Истанбул. Журналистите
не допуснаха, че българин може да има такава лимузина, и написаха,
че тя е за тогавашния президент Желю Желев. Същият линкълн обаче
катастрофира, както и бизнесът на Недялков през 1994 година. През
март същата година фирмата спря да плаща дивиденти, а Недялков
побърза да се изнесе в чужбина и се обаждаше ту от Швейцария,
ту от Англия с уверенията, че всичко е наред.


Датата, на която изчезна Иво Недялков


е фиксирана точно от компетентните органи - 11 септември
1994 година. Тогава през ВИП-а на аерогара София минава изискано
облечен нисък мъж с полуоплешивяла глава, сини очи, лула и без
патерица, следван от красива млада жена. С куфарите са неговият
шофьор и личните му телохранители. Иво Недялков носи дипломатическо
куфарче и минава през познатия му митничар, който по обичай не
го проверява. В куфарчето са подредени 75 хил. щ. долара и скъпи
бижута. Двойката се качва на самолета за Цюрих, въпреки че официалните
данни сочат, че те са отлетели за Москва. Проверката не открива
и че


върху билетите са изписани други имена на пътуващите


с тях шофьор и бодигард. Никой не предполага, че
Иво Недялков има намерение да напусне завинаги България, тъй като
на следващия ден е насрочил съвещание на УС на Ийст Уест
интернешънъл, а самият той има резервирани билети за друго
пътуване на 16 септември. Не след дълго гръмва новината, че добилата
популярност извън България негова фирма, за чиято реклама на английския
Херълд трибюн са платени 8 хил. лири, е пирамида и
е фалирала. Година по-късно срещу фараона Недялков е образувано
следствено дело под N154 на Софийската градска прокуратура за
обсебване по чл.206, ал.4 от НК.


Акции си купили над 8500 души.


В Ийст Уест интернешънъл парите били
носени с кашони, каквато е обичайната по онова време фараонска
практика. След това били обръщани във валута и чрез банка били
изпращани в чуждестранни кредитни институции. Има данни, че валутата
заминавала за над 20 страни, включително Великобритания, Турция,
Германия, САЩ, както и за страни от Латинска Америка. След запориране
на сметките на скандалната пирамида в тях са открити едва 2 млн.
лева. От документите по делото става ясно, че съществуват и 20
шифровани сметки, но и до този момент следствието не може да открие
техните притежатели.


Борците прибраха автомобилите, офистехниката,
мебелите и картините - каза пред в. БАНКЕРЪ
приближен на Иво Недялков служител, пожелал анонимност. Според
него Иво Недялков не развивал изобщо никаква стопанска дейност,
не защото не разбирал от нищо, свързано със стопанство а защото
обичал да троши парите в пътувания със съпругата си и антуража
им. До този момент и в следствието няма никакви данни Недялков
да е развивал стопанска дейност. Има обаче достатъчно убедително
доказателство, че Иво Недялков се е усъвършенствал като лихвар.


Интерес буди и един документ на който е записано,
че през май 1994 г. по устно нареждане на фараона са


изплатени 60 хил. долара на скандално известния Павел
Тренев


свързан година по-късно със съзвездието Орион.


Недялков беше обявен за издирване чрез Интерпол едва
след образуване на следственото дело, а в интервю, изпратено по
факс, обвини заместниците си за срива на Ийст Уест интернешънъл.
Но фараонът се реши да даде въпросното интервю едва след като
се разбра, че властите го търсят официално.


След като беше екстрадиран в България на 17 юни 1997
г., стана ясно, че неговият адвокат Деньо Проданов е поискал медицинска
експертиза за здравословното състояние на Недялков, тъй като подзащитният
му бил с проблеми в опорно-двигателната система. До този момент
Недялков три пъти е искал промяна на мярката за неотклонение,
но магистратите отклоняват молбите му. Днес делото срещу Иво Недялков
отново се намира в Софийския градски съд


с ново искане фараонът да бъде пуснат под гаранция


За година и половина след екстрадирането му в България
делото на Иво Недялков прекара шест месеца в прокуратурата, след
което беше върнато за доразследване. Този факт дава основание
да се смята, че има много заинтересовани, които се страхуват от
това дело срещу Иво Недялков да влезе в съда.


Но факт е също така, че и след огромен следователски
труд парченцата от пъзела Ийст Уест интернешънъл са
намерени и подредени.


Ще приеме ли прокуратурата


за приключен труда на следователите? Отговорът ще
се получи след Коледа. А дотогава Иво Недялков ще чака нейното
решение в килия на Централния софийски затвор, може би със спомена
за лъскавия офис на Шипка 16 в столицата и за изпитите
в златни чаши питиета на неговата тераса. Измамените вложители
обаче отдавна живеят с желанието за публичен и жесток линч над
фараона. Още повече че внесеното от тях все по-ясно придобива
очертанията на чаша, пълна със студена вода.


Докато чакаха справедливостта на Темида, десетки
вложители починаха от инфаркт, други от скръб. Факс е обаче, че
поради алчност или невежество всичките те повярваха на омайника
или на шефа. Затова си продадоха апартаментите и му
повериха спестяванията си или парите, спечелени из африканските
пустини. Но богат стана той. И дори плаши, че ще съди България
в Страсбург, защото му били засегнати правата.


Вдъхновителите


От установеното към днешна дата е известно, че в
основата на пирамидалните структури на Недялков, как и на другите
български фараони стоят хора от висшите етажи на властта или заемали
отговорни държавни длъжности. Благодарение на техните имена фараоните
са успявали да привличат вложителите, а държавните мъже са си
прибирали обещаното и напускали чисти измамните структури. Според
следователите обаче от тях сега не може да се търси наказателна
отговорност, освен ако безспорно не се докаже съучастието им с
фараоните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във