Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ СЕ ВЪРТИ ПОКРАЙ ПЕРАЧНИЦАТА НА ПАРИ

ИМА ЛИ БЪЛГАРСКА ВРЪЗКА В СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ СРЕЩУ 120 МАФИОЗИ В САЩ?

Американски федерални прокурори са предявили обвинения срещу 120 души, между които има и членове на петте мафиотски фамилии, доминиращи в Ню Йорк. Това се квалифицира като най-мащабната операция за разкриване на финансови далавери в историята на Съединените щати. Такъв е коментарът на в.Уолстрийт Джърнъл в броя му от 15 юни 2000 година. Злоупотребите са извършени през последните пет години. Деветдесет и осем от обвиняемите са били арестувани на 14 юни тази година.


Разследването разкрива поредния опит на Коза Ностра да обсеби пазара на ценни книжа, твърди служител на ФБР. Според него независимо къде се опитва да се внедри мафията, тя използва едни и същи методи - насилие и заплаха с насилие.


Сред арестуваните са бивш детектив от нюйоркската полиция, инвестиционен консултант, брокери, служители и шефове на няколко компании. Арестите са направени в щатите Ню Джърси, Ню Йорк, Кънектикът, Пенсилвания, Мериленд, Вирджиния, Джорджия, Флорида, Алабама, Тексас, Илинойс, Юта и Калифорния. Задържаните са обвинени в рекет, корупция, изнудване и заплаха с убийство.


Членове на семействата Бонано и Коломбо дори са влезли в комбина с останалите три нюйоркски мафиотски фамилии. Участниците в схемата са манипулирали търговията с ценни книжа на осем публични дружества и са измамили инвеститори в три частни дружества. През последните години престъпниците са се опитали да се внедрят на Уолстрийт, тъй като резките покачвания на цените на някои акции им гарантирали бърза печалба.


Като част от мащабната схема са продавани акции по ИНТЕРНЕТ, а редица компании са слагали добавката .com след имената си, за да изкушат инвеститорите с евентуалните печалби, които могат да натрупат чрез международната електронна мрежа. Общите загуби, причинени от злоупотребите, възлизат на 50 млн. щ. долара.


Сред обвиняемите е и Джийн Филипс, представител на Бейзик Кепитъл Мениджмънт (Basic Capital Management) и бивш съдружник в дружеството Уърлд Трейд Кампъни, регистрирано в България, което в края на 1998 г. закупи 55% от капитала на българския Интерхотел грандхотел София.

Вестник Ню Йорк Таймс отделя специално внимание на ареста на Джийн Филипс с публикация под заглавие Известно име влиза в новините по неприятен повод. Едно познато лице се мъдри сред сравнително неизвестните обвиняеми за злоупотреби, свързани с манипулиране на пазара на ценни книжа, пране на пари и измами чрез пенсионни фондове - Джийн Филипс, бивш президент на Саутмарк Корпорейшън (Southmark Corporation), отбелязва изданието. Саутмарк фалира през 1989 г. и оставя инвеститорите със

загуби, надхвърлящи 1 млрд. щ. долара

След фалита й Филипс остава в бизнеса с недвижими имоти и ръководи компании, които управляват собственост на публично търгувани сдружения като Нешънъл Риълти и Америкън Риълти Тръст. Според прокурорите Филипс иска от Америкън Риълти да емитира преференциални акции, при което 20% от постъпленията са били прехвърляни тайно в криминална организация. В момента, когато са отправени обвиненията, Джийн Филипс не е бил в САЩ, но е арестуван в Далас веднага след завръщането му в страната. След това той бил освободен срещу парична гаранция от 1 млн. щ. долара.

Има ли българска връзка в тази афера?

Едно от главните действащи лица в нея - Джийн Филипс, е участник в българската приватизация. За добро или зло той е тясно свързан с американския гражданин Роналд Чарлз Финли, който пък има твърде интересно присъствие в бизнесживота у нас. Двамата са съдружници в Уърлд Трейд Кампъни, когато тя купува Интерхотел грандхотел София.


Уърлд Трейд Кампъни ООД е регистрирана в Софийския градски съд (СГС) през 1994 г. със съдружници Роналд Чарлз Финли и Чарлз Петров, с капитал 50 хил. лева. Чарлз Петров е заличен като съдружник през юли 1998 г., а през декември същата година в дружеството е вписан Джийн Ерло Филипс.


Самият

Финли започва деловите си изяви у нас през 1997 г.

когато регистрира в СГС своето дружество Пинакъл Интерест ЕООД и назначава за негов управител Дочка Данчова Цветкова. Дружеството започва съдебната регистрация има широк периметър на дейност. На 10 септември същата година е регистрирана и Пласитрейд къмпани, в която съдружници са Чарлз Петров, Роналд Чарлз Финли, Иван Георгиев Стойчев и Георги Николов Мавров.


Интересното е, че през следващата 1998 г. се нарояват още две дружества с името Пинакъл - Пинакъл Дивелъпмънт и Пинакъл Кепитъл. И двете са собственост на Финли и се управляват отново от Дочка Цветкова.


Между множеството трансформации в бизнесдосието на американеца се забелязва едно по-нашумяло име. На 15 май 1998 г. в Държавен вестник се появява съобщение, че всички дялове от капитала на известния рекламен бос Красимир Петров Гергов в Триада Къмюникейшънс ЕООД са прехвърлени на управляваната от Финли Уърлд Трейд Кампъни. Това съдружие обаче трае кратко - на 19 февруари 1999 г. съдът заличава участието на Уърлд Трейд Кампъни в Триада и вписва като неин едноличен собственик Роналд Чарлз Финли. Само месец по-късно - на 30 март 1999 г., Финли и Джийн Ерло Филипс, когото сега разследват в САЩ агентите на ФБР, са заличени като съдружници в споменатото вече дружество Уърлд Трейд Кампъни. Негов едноличен собственик става

кипърската фирма Галастар

но Финли запазва управленския си пост в Уорлд Трейд Кампъни. Галастар пък започва да играе водеща роля като партньор на Финли. Междувременно неговите участия в различни дружества стават все по-заплетени. На 6 август 1999 г. са регистрирани промени в Пинакъл Интерест ООД. Финли излиза от ООД-то и отстъпва участието си на Галастар. Месец по-късно - на 14 септември 1999 г., Триада Къмюникейшънс също преминава във владение на кипърците от Галастар.


В началото на 2000 г. започва (може само да се гадае дали последвалото няма връзка с разследванията в САЩ) доста интензивно закриване на операциите, предприети от американския гражданин Финли. През март и април тази година чрез две поредни съдебни регистрации кипърската офшорка Галастар слиза от сцената. Нейната - най-вероятно фиктивна, собственост върху Пинакъл Дивелъпмънт и Пинакъл Кепитъл отново става еднолично притежание на Роналд Чарлз Финли. На 5 май 2000 г. и Триада къмюникейшънс се разделя с краткотрайния си собственик Галастар и се завръща в ръцете на Финли.


Предприемчивият американски бизнесмен, явно принудително, се разделя и с доходоносната си придобивка - престижния столичен грандхотел София. Както е известно - след дълги и мъчителни приватизационни перипетии на 25 ноември 1998 г. Агенцията за приватизация (АП) най-сетне успя да продаде мажоритарния 55-процентен пакет от акциите на Интерхотел грандхотел София АД. Срещу 7.1 млн. щ. долара в брой споменатото вече дружество Уърлд Трейд Кампъни, представлявано от Роналд Чарлз Финли, получава 35 723 броя акции от хотела и се ангажира до 2001 г. да инвестира в него 4 млн. щ. долара. В момента на подписване на договора акционери в Уърлд Трейд Кампъни, както вече бе казано, са американските граждани Роналд Чарлз Финли и

придобилият напоследък скандална популярност Джийн Е. Филипс

След оттеглянето на Филипс от компанията през март 1999 г. Финли остава едноличен собственик на Уърлд Трейд Кампъни. Междувременно в Интерхотел грандхотел София започват съществени промени. На 13 май 1999 г. СГС регистрира детронирането на стария шестчленен директорски борд на дружеството, който е заменен от американска тричленка в състав: Роналд Чарлз Финли - изпълнителен директор, Карл Лоурънт Блаха - председател; и Фред Тери Шумейт - заместник-председател. Може би си заслужава да се отбележи, че между отстранените от борда е тогавашният заместник строителен министър и сегашен титуляр на ведомството Евгени Чачев. По това време той е член на още няколко директорски съвети - на Главболгарстрой АД, Газстроймонтаж АД, Компания за луксозни хотели, дограмаджийското Ескос АД и българо-ирландския джойнтвенчър Бимак, сложил ръка на златната мина в Челопеч.


От своя страна американският бос Финли, който отстранява хора като Чачев, започва да върти управленското кормило на софийския гранд само на книга. Новият изпълнителен директор упълномощава двама души да го представляват - ирландския гражданин Майкъл Патрик Хенеси и заварения български директор на Интерхотел грандхотел София Атанас Димитров Атанасов.


Не може да се каже, че новите собственици на хотела стоят бездейни - те бързо решават да отделят казиното като самостоятелно дружество. На 2 юли 1999 г. е регистрирано ЕООД-то Интерхотел грандхотел София казино с капитал 500 млн. лева. Негов собственик пък е Интерхотел грандхотел София АД. Прави впечатление, че

за управител на хазартното ЕООД е назначена неколкократно споменатата гражданка Дочка Данчова Цветкова

Тя явно е от доверените българи на Роналд Финли, тъй като, както вече бе посочено, още през 1997 г. той й поверява мениджмънта на фирмите си Пинакъл Интерест, Пинакъл Дивелъпмънт и Пинакъл Кепитъл.


Между босовете в туристическия бранш витаят зловидните слухове, че отделянето на казиното всъщност е свързано с интересите на турския бизнесмен Суди Озкан, който купи софийския Новотел Европа. Според тези среди именно Озкан е реалният собственик и на казиното в грандхотел София.


Запознати смятат, че информация за всички задкулисни операции около гранда имат играчите от групировката ВИС. Защото на първата вълна от масовата приватизация свързаният с тях бивш приватизационен фонд Континентал (регистриран в Перник), придобил 22% от обявените за продан по бонов път 25% от капитала на Интерхотел грандхотел София. На 2 февруари тази година обаче СГС е

заличил Финли като изпълнителен директор

и на негово място е вписан Карл Лоурънт Блаха. Дали това решение има някаква връзка със започналите в САЩ разследвания срещу бившия партньор на Финли - Джийн Филипс, може само да се гадае.


Трудно е да се добие яснота за задкулисните процеси, които текат в дружеството Интерхотел грандхотел София след неговата масова и касова приватизация. В Комисията по ценните книжа и фондовите борси не е предоставена точна и пълна информация за разпределението на капитала след раздържавяването на хотела. От постъпилите в комисията документи става ясно само, че на 20 април тази година е проведено извънредно общо събрание на дружеството. На него са взети

няколко интересни решения

Официално е гласувано освобождаването на Роналд Финли от поста изпълнителен директор. И което е особено любопитно - в протокола от това общо събрание, предоставен на Комисията по ценните книжа, не се споменава нищо за Карл Блаха, а се казва, че на мястото на Финли като изпълнителен директор е избран Майкъл Патрик Хенеси.


Още по-важно е направеното предложение дружеството Интерхотел грандхотел София да бъде отписано от регистрите на публичните дружества. На събранието е присъствала и Атанаска Кирилова Ангелова, главен експерт в отдел тристранно партньорство и възлагане на управление в икономическото министерство, упълномощена от вицепремиера Петър Жотев да представлява ведомството. Тя е предупредила дребните акционери, че ако се затвори дружеството, това ще даде възможност за увеличаване на неговия капитал под условие, при което положение техните интереси няма да бъдат защитени. Адвокатът на мажоритарните собственици Явор Варадинов пък разяснил на участниците в събранието, че увеличаването на капитала под условие не е проблем и при публичните дружества, ако 75% от акционерите им гласуват за. А Уърлд Трейд Кампъни, уточнил Варадинов, вече държи 80.11% от капитала на Интерхотел грандхотел София. Как

купените през ноември 1998 г. 55% са набъбнали до 80.11%

Отговора на този въпрос например Комисията по ценните книжа не знае. За сметка на това светлина върху преразпределителните акционерни операции дават поясненията на Атанска Ангелова, представлявала на извънредното общо събрание Министерството на икономиката. Пред в.БАНКЕРЪ тя уточни, че мажоритарните собственици на гранда са уведомили участниците в събранието как точно са увеличили дела си в дружеството. От името на бившия приватизационен фонд Континентал (свързан със силовата групировка ВИС) бившата шефка на закрития Комитет по туризъм, Бонка Хинкова продала на Уърлд Трейд къмпани 22% от капитала на Интерхотел грандхотел София, придобити от Континентал по време на първата вълна от боновата приватизация. Така 55-те процента на американците, купени по касов път нараснали на 77 процента. Още 3.11% дошли от изкупуването на акции, собственост на индивидуалните дребни играчи в масовото раздържавяване. Както твърди Атанаска Ангелова, останалите 405 дребни акционери, представени на събранието се присъединили към нейния глас против превършането на Интеконтинентал грандхотел София в закрито дружество и заявили, че са измамени от Бонка Хинкова, която подлъгала другите им събратя да си продадат залудо акциите.


- отговор на този въпрос не може да даде и Комисията по ценните книжа.


Допълнителна пикантерия около приватизацията на софийския хотел придават слуховете, че неговите купувачи перат пари не само зад Океана, но и у нас. Основания за тези слухове авторите им намират в сумите, които се влагат в модернизацията на хотел София. Прави се съпоставка с построения преди по-малко от четири години на сметището на Виена чисто нов петзвезден хотел Елдорадо, който е струвал около 23 млн. щ. долара. А в България Уърлд Трейд Кампъни плаща за готов хотел 7.1 млн. щ. долара, обещава още 4 млн. щ. долара като инвестиции и незабавно влага 7 млн. щ. долара за мащабната реконструкция и модернизация на обекта. Познавачите твърдят, че вероятно окончателното завършване на преустройството ще глътне 10-11 млн. щ. долара.


Мнозина в туристическия бранш се чудят и била ли е необходима толкова генерална реконструкция, след като през 1994 и 1995 г. е извършен основен ремонт на третия, четвъртия и петия етаж на хотела, на кухнята, на Червения салон, на сладкарницата, на нощния бар и на панорамния ресторант. По същото време са били вложени над 1.2 млн. щ. долара за преустройството на част от основния хотелски ресторант в казино. Българските хотелиери се чудят и на разпродажбата на завареното от американците оборудване на обекта. Само в нощния бар то било на стойност 4.5 млн. австрийски шилинга. Новите собственици се били разделили и с огромния комплект сребърни прибори на хотела, представляващи половин тон от благородния метал.


Сега остава да се види дали разигралият се екшън в Щатите няма да се отрази някак на собствениците на Интерхотел грандхотел София и дали по повод на това парите за реконструкцията няма да секнат и да се стигне до поредния скандален приватизационен провал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във