Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКЕРЪТ ЯНКО ЯНЕВ НА СЪД?


Тридесет месеца след като Янко Янев напусна ареста
на Развигор, Националната следствена служба изпрати
на Градска прокуратура делото срещу бившия шеф на БЗК с мнение
за предаването му на съд. Следователите смятат, че заради два
чека, издадени от БЗК в полза на фирма ЕС ЕМ 33 ООД,
банкерът попада под ударите на член 213 от Наказателния кодекс
- присвояване в особено големи размери. А по закон
се предвиждат от 10 до 30 години затвор.


Предисторията


На 23 ноември 1994 г. Янко Янев с калиграфски почерк
слага своето да и подпис под молба, написана на хвърчащ
лист с искане да бъде издаден чек за 200 хил. долара, преведени
в Люблянска-Македонска банка АД, Скопие. Молбата е написана и
подписана от шефа на фирма ЕС ЕМ 33 ООД Стоян Цанев.
Две седмици по-късно банкерът парафира нова молба - този път на
бланка на ЕС ЕМ 33, с ново искане за още един чек
от 200 хил. долара в полза на завода за преработка на олио в град
Титовелес, Македония. Там е написано, че средствата по този чек
са за обслужване на акредитив N53/205.


Следствието


Янко Янев беше прибран в ареста на 24 юли 1995 г.
по обвинение за раздадени от него неправомерно кредити и с обвинение
в престъпление по служба. При задържането му на летище София между
документите на банкера беше открит и аржентински паспорт, който
по-късно адвокатите на Янев обясниха с мотива, че си го бил извадил,
за да не чака визи за своите пътувания до САЩ и други страни.
Заедно с Янко Янев беше привлечен като обвиняем и Ангел Станков,
заместник-председател на БЗК по онова време. Станков обаче не
беше вкаран в ареста. Прокуратурата определи за него парична гаранция
от 1 млн. лева. В хода на разследването се установява, че ЕС
ЕМ 33 ООД, регистрирана от Варненския окръжен съд, не е
покрила издадените от БЗК чекове със собствена валута, нито е
оформила 400-те хил. долара като кредит от банката. Според списъка
на кредитните милионери ЕС ЕМ 33 ООД дължи на БЗК
282 551 000 лв. като главница и 367 978 000 лв. лихви.


При разпитите Янко Янев обяснява, че е дал разрешение
за двата чека по решение на управителния съвет на банката и е
уведомил за това друг шеф на БЗК по онова време Атанас Тилев.
Следствието обаче не открива някакъв писмен документ за това,
нито пък получава при разпитите устно потвърждение за тези действия
на Янко Янев.


Според следствието действията на бившия шеф на БЗК
представляват нарушение на чл.7 от Закона за банките и кредитното
дело, както и на устава на банката. Следователите установяват,
че двата чека от по 200 хил. долара са заминали към завода за
преработка на олио в македонския град Титовелес и към Люблянска-Македонска
банка АД, Скопие, без обаче да става ясно за какво са били използвани
тези средства.


При разпитите шефът на ЕС ЕМ 33 ООД Стоян
Цанев обяснява, че единият чек е бил за закупуване на олио, но
сделката се е провалила поради неблагоприятната обстановка в бившия
Съветски съюз, където смятал да изнесе олиото. Вторият чек от
200 хил. долара, според него, е трябвало да покрие мита, акцизи
и транспорт на огромно количество матраци, които били ипотекирани
в БЗК и които той се наел да продаде в Македония.


След като прекара девет месеца в ареста, Янко Янев
беше пуснат под домашен арест на 3 април 1996 година. Дни по-късно
Главна прокуратура реши с постановление да бъде разделено на две
делото срещу бившите шефове на БЗК. От основното дело за раздадените
неправомерно кредити от длъжностни лица от банката беше отделена
частта, която пряко се отнася до Янко Янев. Специално за в.БАНКЕРЪ
градският прокурор Нестор Несторов заяви, че това е било излишен
ход на Главна прокуратура, тъй като Янев продължава да бъде следствен
и по основното дело за раздадени неправомерно кредити. В Националната
следствена служба продължава разследването по делото срещу длъжностни
лица от БЗК. Оттам уверяват, че освен Янев и Станков ще има и
нови обвиняеми.


Какво следва


В началото на миналата седмица градският прокурор
Нестор Несторов обяви, че прокуратурата до един месец ще реши
дали да внесе обвинителен акт срещу Янко Янев, или да върне делото
за доразследване. Прокурорите са смутени от липсата на оригинални
документи по отпускането на тези два чека и от факта, че графологичната
експертиза на молбите е направена по ксерокопията им.


ЕС ЕМ 33 ООД


Тази фирма освен към БЗК има натрупани дългове и
към Първа частна банка в размер на 2.012 млрд. лв. главница и
непогасени лихви от 809 963 000 лева. Има и още един дълг, пак
към ПЧБ, но значително по-малък с главница от 343 800 000 лв.
и лихви за 137 616 000 лева.


Освен това фирмата е длъжник и на Смесеното украинско-швейцарско
дружество в размер на 6 037 000 щ. долара за стока, която никога
не е влизала в България. Но и до този момент не е ясно кога ще
влезе в сила решението на Варненския окръжен съд за обявяване
на фирма ЕС ЕМ 33 ООД в несъстоятелност, както и не
е ясно от кого варненската фирма има по-голямо основание да се
притеснява - от украинците или от синдиците на двете банки. От
Янко Янев Стоян Цанев едва ли може да се притеснява, след като
пред следователите е заявил, че с бившия шеф на БЗК са близки
приятели. Ще плати ли за въпросното приятелство бившият
вече банкер?

Facebook logo
Бъдете с нас и във