Банкеръ Daily

Новини

ГЛЕДАТ ДЕЛОТО СРЕЩУ ВАЛЬО ТОПЛОТО

Софийският районен съд ще гледа делото срещу бившия директор на “Топлофикация” – София Валентин Димитров - Вальо Топлото, обвинен за валутни престъпления.
Той е уличен, че за периода от 20.10.1999 г. до 25.06.2003 г. на територията на Австрия в условията на продължавано престъпление, Димитров е извършвал мними финансови сделки в нарушение на валутното законодателство.
Димитров е обвинен и в това, че в периода от 21.11.2003 г. до 17.07.2006 г. в София отново е нарушил валутните закони и не е декларирал платежния баланс на множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро. Той обаче е декларирал 432 581,71 щатски долара и 2 565 643,20 евро. По делото ще бъдат изслушани свидетелят Маркус Валерутс и девет вещи лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във