Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАВЪРШИ ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ НА ДЕЛОТО ЗА БККИ

Няма почивка за главните действащи лица в съдебния процес за Бенк ъф кредит енд комерс интърнешънъл (Bank of Creit and Commerce International). Миналата седмица адвокатите на ищеца от международната одиторска компания Делойт енд Туш (Deloitte Touche), която е ликвидатор на добилата печална известност БККИ, приключиха обвинителните си речи срещу Английската централна банка. Те произнесоха най-дългата в правната история на страната пледоария, която продължи около 80 дни. Бенк ъф Инглънд ще започне да излага защитата си пред Камарата на лордовете през септември.Делойт енд Туш не обвинява централната банка в небрежност (защото по закон тя има имунитет срещу подобни обвинения), а в злоупотреба със служебно положение, защото не е упражнила адекватен контрол върху дейността на Бенк ъф кредит енд комерс интърнешънъл преди фалита й. Банкрутът на банката струваше на вложителите над 10 млрд. щ. долара (в. БАНКЕРЪ описа подробно казуса в бр.2 от 2004 година). С предходни извънсъдебни споразумения, включително и с предишния одитор на БККИ и на правителството на Абу Даби, Делойт енд Туш възстанови близо 75% от парите на инвеститорите. Сега компанията иска Бенк ъф Инглънд да плати щети в размер на 850 млн. англ. лири.Процесът никога не е обещавал да бъде кратък и прост. Самото допускане на случая в съдебната зала отне единайсет години на препирни между Делойт енд Туш и Централната банка на Великобритания. Обвинението в злоупотреба със служебното положение се използва рядко и е трудно доказуемо. Одиторската компания трябва да докаже не само че Бенк ъф Инглънд е занемарила надзора върху Бенк ъф кредит енд комерс интърнешънъл, но и че го е направила умишлено с пълното съзнание, че това може да навреди на вложителите. Правниците от Делойт енд Туш представиха на съдията 60 хил. страници документи в защита на тезата си. В тях е посочено, че Бенк ъф Инглънд е издала банков лиценз на БККИ през 1980 г., но още тогава е било повече от ясно, че тя не отговаря на критериите. След това централната банка изклинчила от задълженията си да контролира БККИ с мотив, че това е работа на оторизираните власти в Люксембург, където била регистрирана кредитната институция. Имало обаче очевидни доказателства, че централата й е в Лондон, а положението й е разклатено. Обвинението твърди също, че официални представители на Бенк ъф Инглънд са държали в тайна доказателства за нарушения в БККИ от своите началници и от висшия мениджмънт, от финансовото министерство и от щатските следователи, както и от следователите на Лорд Бингъм, работили по изясняване на обстоятелствата около фалита на кредитната институция в началото на 90-те години на ХХ век.Планината от хартия може да стане и по-висока, защото Камарата на лордовете по всяка вероятност ще уважи искането на Делойт енд Туш да бъдат огласени някои конфиденциални документи, разменени между Бенк ъф Инглънд и нейните адвокати по време на разследването, водено от Лорд Бингъм. Нито една от двете страни няма намерение да се предава. Одиторската компания работи по делото от десет години. Що се отнася до Бенк ъф Инглънд, ако тя признае злоупотреба със служебно положение, това би означавало, че служителите й са нечестни - пълна катастрофа за репутацията й. Сегашният управител на Централната банка на Великобритания Мървин Кинг отбеляза в последния годишен отчет на институцията, че е невъзможно да се мисли за споразумение, и се закле, че ще се защитава яростно. Кинг също така се оплака и от спираловидно растящите разходи за проточилия се процес, който само за Бенк ъф Инглънд е струвал близо 21 млн. англ. лири - почти 10% от оперативния й бюджет. Като се има предвид дългото второ полувреме обаче, е по-добре управителят на английската централна банка отсега да се готви за ново парично кръвопускане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във