Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОМЯНА ПРЕКРАТИ

ДЕЛОТО СРЕЩУ БИВШИТЕ ШЕФОВЕ НА ПЧБФИРМА НА БОЙКО БОРИСОВ И НА РУМЕН НИКОЛОВ - ПАШАТА Е СРЕД ЛОШИТЕ ДЛЪЖНИЦИ НА ФАЛИРАЛАТА БАНКАНормотворческите недомислия на депутатите взеха първата си жертва в съдебната зала. На 11 юни софийският районен съдия Калин Калпакчиев бе принуден да прекрати делото срещу десет бивши шефове и служители на фалиралата Първа частна банка, обвинени по чл.282 от Наказателния кодекс в престъпление по служба. Това са бившите изпълнителни директори на ПЧБ Венцислав Йосифов, Михаил Стефанов и Емилиян Димитров, експрокуристът на банката Кирил Григоров и началникът на управление Специфични банкови операции и рисково кредитиране Орлин Георгиев. В групата на подсъдимите са още директорът на Международни разплащания - Емилия Арменкова, ръководителят на Парични пазари - Димитър Белчев, и директорите на банковите клонове в Тетевен - Йордан Йорданов, и в столичния район Триадица - Искра Андонова и Драгомир Драганов. Според прокуратурата, десетимата са виновни за това, че са отпускали лоши кредити на фирми, с което на фалиралата кредитна институция са нанесени щети в размер на 6.168 млрд. стари лева.Софийският районен съд започна да гледа делото срещу бившите шефове и служители на ПЧБ на 21 април 2003 година. На 11 юни трябваше да се проведе второто му заседание, но... делото бе прекратено и пратено за разглеждане от по-горната инстанция - Софийския градски съд. И всичко това заради промените в Наказателнопроцесуалния кодекс, влезли в сила от 3 юни. Според тях всички дела, по които са повдигнати обвинения по чл.282 от НК, трябваше да се гледат на ниво окръжен съд, какъвто е и СГС (на първа инстанция). А това означава, че цялата процедура трябваше да почне отначало - призоваване и разпити на свидетели, назначаване на експертизи и т.н.Куриозното е, че в деня - 11 юни, в който съдия Калпакчиев взе решение за прекратяването на процеса по обвиненията срещу десетимата шефове на ПЧБ и за прехвърлянето му в софийския градски съд, Народното събрание гласува новите поправки в НПК, с които бе направен опит нещата да се уредят по възможно най-безболезнения начин. Според една от тези поправки, заварените случаи продължават да се разглеждат по досегашния ред. С други думи, СГС ще трябва да върне обратно делото на Софийския районен съд, а колелото да бъде завъртяно отново. Така мегаделото срещу шефовете на ПЧБ се превърна в някаква странна топка за пинг-понг, която ще се разцъква между отделните съдилища заради мъдрите идеи на неколцина народни представители и механичното натискане на бутоните за гласуване, демонстрирано от останалите им колеги.Едва ли ще бъде пресилено, ако кажем, че процесът срещу шефовете на бившата ПЧБ се очертава като... инфарктен. Причината е, че срещу част от подсъдимите са образувани и други наказателни дела. На съдия Калпакчиев му трябваха два месеца само за да установи срещу кого от подсъдимите има други обвинения. От писмо на Върховна касационна прокуратура, изпратено до Софийския районен съд, става ясно, че там има вече обвинителен акт за престъпления по чл.282 от НК, извършени от Емилиян Димитров (като изпълнителен директор на ПЧБ), но по друго дело. В отговор на друго запитване на съдията по делото от Софийския градски съд пък са отговорили, че срещу Венцислав Йосифов също се води друго наказателно производство, но повдигнатите срещу него обвинения са престъпление по чл.219, ал.2 от НК за това, че не е упражнил достатъчен контрол върху действията на подчинените си, с което са нанесени щети на ПЧБ. От писмото на СГС става ясно, че това дело е върнато на прокуратурата за допуснати процесуални нарушения, а държавното обвинение е протестирало връщането пред Софийския апелативен съд. Кога обаче апелативните магистрати ще решат по-нататъшната съдба на това дело - все още не е ясно. Все още Националната следствена служба не е изпратила в Софийския районен съд исканата справка, от която да стане ясно колко още дела има срещу хората от бившата ПЧБ. Според адвокати на бившите банкери, срещу Драгомир Димитров има едно наказателно производство, а срещу Венцислав Йосифов още две. И тук обвиненията са по чл.282 от НК, което дава основание на защитата да иска обединяване на всички следствия в едно наистина мегадело.Дали това ще се случи, не се знае. Но дори и така, процесът срещу десетимата бивши ръководители и служители на ПЧБ обещава да бъде изключително тежък. В стоте страници на обвинителния акт са описани десетки неиздължени на банката кредити, а най-големите длъжници на ПЧБ са Балканкар холдинг и Плама. Според прокуратурата, по това дело трябва да бъдат разпитани общо 78 свидетели и 16 вещи лица. Интересен е фактът, че голяма част от неразплатилите се с банката длъжници всъщност са дружества, в които акционерно участие има или ПЧБ, или нейни ръководни служители. Такъв е например случаят с Омникорн ООД, което, според обвинителния акт, е получило на 23 декември 1991 г. необезпечен кредит в размер на 240 хил. щ. долара. Дружеството е създадено през същата 1991 г. и акционери в него са ПЧБ, Кореком, собственикът на Омнитех Константин Димитров и Иван Машкаров, който е представлявал Омникорн при получаването на заема. За отпускането на този кредит обвиняеми са Венцислав Йосифов и Михаил Стефанов, които са подписали договора като представители на банката. Към 17 май 1996 г., деня, в който ПЧБ бе поставена под особен надзор, Омникорн е дължало на банката 229 хил. щ. долара (24.838 млн. стари лева), от които 205 хил. щ. долара са непогасена главница. Сходен е случаят и с пловдивската ФБК Ралица, на която на 27 април 1993 г. е разрешен овърдрафт в размер до 2 млн. щ. долара. По онова време акционери във ФБК Ралица са били представителите на ПЧБ - Венцислав Йосифов, Михаил Стефанов, Емилиян Димитров и Емилия Арменкова. Според прокуратурата, към датата на поставяне на банката под особен надзор, пловдивската финансово-брокерска къща е дължала на ПЧБ 1.948 млн. щ. долара. Сред некоректните кредитополучатели, в които банката е имала свои представители е и Би Ел Си трейдинг ООДПрез 1992 г. акции в дружеството придобива изпълнителният директор на ПЧБ Емилиян Димитров, а година по-късно - на 7 септември 1993 г., банката отпуска на Би Ел Си трейдинг ООД кредит в размер на 97 300 щ. долара. За разрешаването му прокуратурата обвинява другия бивш изпълнителен директор на ПЧБ Венцислав Йосифов, който е предоставил заема на колегата си без никакво обезпечение. Към 17 май 1996 г. неиздължени по този кредит са 108 270 щ. долара, от които главницата е в размер на 96 201 щ. долара.В списъка на акционерно обвързаните с банката лоши длъжници е ипловдивскотоНевен-такси ООД В него съдружник е Моллов ФИГ, която пък е собственост на един от учредителите на ПЧБ Валентин Моллов. На 17 януари 1994 г. пловдивското дружество за таксиметрови услуги е получило кредит от банката в размер на 67 хил. щ. долара, главницата по който остава изцяло неиздължена.Сходен е случаят и с Ем Еф Ай телеком ЕООД, което е 100% собственост на Моллов ФИГ. На 7 юни 1993 г. дружеството е получило от ПЧБ кредит в размер на 320 хил. щ. долара само с благословията на Михаил Стефанов. Прокуратурата твърди, че за отпускането на заема банката не е получила никакво обезпечение, което е предрешило съдбата на подарените (на практика) пари. Към 17 май 1996 г. Ем Еф Ай Телеком дължи на ПЧБ общо около 149 хил. щ. долара, от които 145 650 щ. долара са главница.Не по-малко интересна е структурата на друг длъжник на ПЧБ - бургаското дружество Тео интернационал АД в което, до 24 юни 1996 г., членове на съвета на директорите са настоящият главен секретар на МВР Бойко Борисов и бившата барета Румен Николов - Пашата. По време на тяхното управление дружеството е изтеглило (на 24 октомври 1995 г.) кредит от ПЧБ в размер на 700 хил. щ. долара. За отпускането на заема прокуратурата е повдигнала обвинение срещу бившия изпълнителен директор на банката Емилиян Димитров, който не е поискал от Тео интернационал никакво обезпечение, гарантиращо връщането на парите. Към деня, когато ПЧБ бе поставена под особен надзор (17 май 1996 г.), неиздължени по този кредит остават 606 777 щ. долара, чиято левова равностойност е над 65 млн. стари лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във