Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВНИМАНИЕ! ФАЛШИВИ БАНКИ

Спестителите във Великобритания вече се давят в безпрецедентната вълна от нелицензирани ИНТЕРНЕТ-банки и компании за финансови услуги, твърди Скотланд ярд. Фирмата Файненшъл мейл Financial Mail) е получила изключителен достъп до вътрешния списък на екипа от Отдела за измами на английската полиция. Той съдържа имената на близо 100 подозрителни банки и инвестиционни компании, много от които ползват откраднати имена на фирми с реален бизнес или уважавани адресни регистрации. Когато обаче тези наименования се свържат с ИНТЕРНЕТ-страниците, които използват, картината става много подозрителна. Например Атлантик кредит номинийз (Atlantic Credit Nominees) твърди, че е банка, регистрирана на остров Джърси. Пощенският й код обаче е фалшив, телефонните й номера са на мобилни телефони, а ИНТЕРНЕТ-страницата й е проследена до Лагос в Нигерия. Зданието, показано в ИНТЕРНЕТ, е на клиника в Калифорния, а не на банка.Сити експрес бенк (City Express Bank) има впечатляващ уебсайт, но адресът й близо до площад Трафалгар в английската столица не съществува, а самата тя е непозната на английската Камара на компаниите и на финансовия надзорник - Агенцията за финансови услуги. Нешънъл Лестър бенк (National Leicester Bank) пък използва фалшив адрес в Лестър и пощенския код на Ливърпул, а ИНТЕРНЕТ-страницата й е проследена до САЩ. Пан нешънъл бенк (Pan National Bank) твърди, че се намира на улица Ливърпул в сърцето на лондонското Сити и че предлага взаимни фондове, застраховки Живот и схеми за управление на пенсионни отчисления. Някои от подозрителните ИНТЕРНЕТ-страници имат снимки на мними банкови шефове. Файненшъл сикюритиз (Financial Securities) например уверява, че се намира на площад Гросвенър в Западен Лондон, а всъщност е част от международна верига измамници. Те зарибяват жертвите си, като ги лъжат, че са спечелили голяма награда от лотарията, но трябва предварително да платят такси и данъци, за да си я получат. Естествено, такава награда изобщо не съществува, но мениджърът за чуждестранни услуги Колинс Ричърдс уверява жертвите, че има подобен приз и снимката му се появява на онлайн-страницата на фирмата. Всъщност въпросният Ричърдс също е измислен. Снимката е на професор Нормън Джилис - директор на езиков колеж, който твърди, че никога не е чувал за компанията Файненшъл сикюритиз и не е имал никакви връзки с нея. Някои легитимни бизнес структури вече взеха мерки да се защитят срещу самозванците. Например финансовата агенция Блумбърг нюз предприе юридически стъпки за конфискуването на лъжливия уебсайт Блумбърг бенк (Bloomberg Bank). Английската банкова групировка Ейч Ес Би Си (HSBC) в момента контролира мнимата ИНТЕРНЕТ-страница Фърстдиректбанкинг (Firstdirectbanking). А на финансовата институция Халифакс (Halifax), която е собственик на името Парамаунт бенк (Paramount Bank) във Великобритания, й остава само надеждата, че няма да има преки неприятности с този, който стои зад подозрителния уебсайт със същото име. Детективът, сержант Колин Холдър от Отдела за измами в Скотланд ярд, споделя, че броят на лъжливите банки, инвестиционни къщи и кредитни институции, които се появяват в ИНТЕРНЕТ се е увеличил много, като в повечето случаи те са подставени структури на нигерийски изнудвачи и крадци на чужда самоличност. Всеки, който вкара персоналните си данни, трябва да е подготвен за копиране на самоличността му. Ако хората изпратят пари, те ще бъдат загубени, допълва Холдър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във