Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТУРКМЕНСКИ ЦЕНТРАЛЕН БАНКЕР БЕ АРЕСТУВАН ВЪВ ВАРНА

През седмицата Аннадурди Хаджиев - бивш вицепрезидент на Централната банка на Туркмения и от октомври 2001-ва постоянно пребиваващ в България, бе задържан във Варна. Туркменският ексцентрален банкер е пуснат за международно издирване от властите на тази държава заради кражба на солидната сума от 41.5 млн. щ. долара.Туркменецът, който е с руски паспорт, е задържан във Варна в сряда. Арестът му е за срок от 72 часа по заповед на Върховната касационна прокуратура.Бившият банков гуверньор беше задържан първоначално на 27 ноември от служители на варненското районно звено за борба с организираната престъпност по сигнал на Бюрото за финансово разузнаване към Министерството на финансите. Обвинението бе за пране на 20 млн. щ. долара (чл.253, ал.4 и ал. 1 от Наказателния кодекс).След идването си в България през октомври 2001 г. Хаджиев превежда по сметка във варненския клон на Райфайзенбанк 760 000 долара. Самият той твърди, че с тези пари захванал строителен бизнес. Близо година по-късно - на 21 ноември 2002 г., Хаджиев направил опит да върне обратно в Дубай 420 000 долара от сметката си в България. Хаджиев твърди, че е решил да изтегли парите си от България, след като на 5 ноември 2002 г. неизвестни лица го нападнали, а в последствие започнал да получава заплахи за своя и на семейството си живот, изнудвали го за пари и по телефона. Българските власти обаче спират превода именно поради подозренията на Бюрото за финансово разузнаване, че чрез тази операция се перат пари. Туркменският банкер е прибран на топло, а сметките му са блокирани. Но Варненският окръжен съд го пуска от ареста на 28 ноември, а на 3 декември Варненският апелативен съд му определя мярка за неотклонение - парична гаранция от 10 хил. лева. Ден по-късно (на 4 декември) Аннадурди Хаджиев и съпругата му Тасжигул Бегмедова бяха задържани, този път по разпореждане на Върховна касационна прокуратура. Задържат ги в Дома за временно настаняване на пълнолетни лица във Варна.За двамата има искане за екстрадиция от страна на туркменските власти, съобщи за в. БАНКЕРЪ началникът на РЗБОП-Варна майор Данчо Бончев. За ареста им са уведомени правосъдното министерство и отдел Консулски на Министерството на външните работи. Искането на туркменските власти ще се гледа от Варненския окръжен съд до средата на месеца. Този път обвинението срещу ексцентралния банкер и съпругата му е за 41.5 млн. щ. долара. По думите на Хаджиев претенциите срещу него са скалъпени от президента на Туркмения Сапармурад Ниязов, който не искал да излязат на светло икономическите престъпления, извършени по негово нареждане.Основната версия за изчезналите от Централната банка на Туркмения 41.5 млн. долара е, че те са вложени в строителството на хотели в Чехия и Словакия. Според туркменските спецслужби, аферата била извършена от племенника на Хаджиев - Арслан Какаев, който бил служител на Туркменската централна банка, и от неговия колега Мурад Гарабаев, в сътрудничество с още трима банкови служители. Екипът превел по сметката на английска фирма в Дойче банк 1.25 млн. долара от резервния фонд на Туркменистан. Последвала серия от преводи към Прибалтика и Русия. След разкриването на кражбата петимата служители на централната банка се покрили и са обявени за издирване. Според разследване на руското вътрешно министерство, 20 млн. долара от Дойче банк са постъпили по сметката на компанията Сванситигрупбанк в Руската депозитна банка в Москва. Оттам пък били прехвърлени по сметка на виетнамски гражданин, който ги изтеглил и ги внесъл в друга московска банка - Индексбанк. Оттам вече парите заминали за Чехия и Словакия и били вложени в строителството на хотели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във