Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТОКУДА КРЕДИТ ЕКСПРЕС БАНК СВАЛИ В НОКДАУН ЛЕЙДИ

Токуда Кредит Експрес Банк започна да печели превъзходство в заплетената съдебна битка с лизинговата компания Лейди ВСМ. Банката съди Славка Иванова, че през 1999 г., като изпълнителен директор, я е ощетила, превеждайки без основание в полза на Лейди ВСМ (където Иванова е акционер) над 1.8 млн. щ. долара. Във връзка с този случай срещу Иванова дори се води следствие, но и тя не изпада в глуха защита. Бившата изпълнителна директорка води дела срещу банката чрез Лейди ВСМ, която притежава под 10% от капитала на Токуда Кредит Експрес Банк. Едно от тях е за 443 028 лв., които през 1999 г. бившият изпълнителен директор на Токуда Кредит Експрес Банк Венцислав Велев и прокуристът й Пламен Петров прихващат от сметките на лизинговата компания. Основанията им са, че Лейди ВСМ дължи пари на кредитната институция - неоснователно взетите 1.8 млн. щ. долара. Заради това прихващане срещу двамата също е заведено следствие. На 15 февруари Софийският градски съд отхвърли претенциите на Лейди ВСМ да й бъдат върнати прихванатите 443 028 лева. Този удар е доста болезнен за лизинговата компания, която е осъдена да плати на Токуда Кредит Експрес Банк и 8925 лв. разноски по делото.Лейди ВСМ вероятно ще обжалва това решение и окончателният изход от спора едва ли може да се очаква по-рано от края на годината. Той обаче е много важен за по-нататъшното развитие на двубоя между компанията и Токуда Кредит Експрес Банк. Юристи подчертават, че казусът за прихванатите 443 028 лв. има пряко отношение и към наказателното дело, заведено срещу Велев и Петров за осъществената операция, както и към следственото дело срещу Иванова за неоснователно взетите от Лейди ВСМ 1.8 млн. щ. долара. Преди месец прокуратурата вкара в Софийския градски съд обвиненията срещу Славка Иванова за измама в особено големи размери и за престъпление по служба. Тя е обвинена, че е разрешила неправомерния превод на въпросните 1.8 млн. щ. долара от банката към Лейди ВСМ, в която е акционер. Съдебното дело е под N262 и ще се гледа от съдия Емил Шекерджиев. Датата на първото заседание по него още не е обявена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във