Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЪДЪТ ПОСТАВИ ПОД КАРАНТИНА ДЕЛОТО ЗА МИЛИОНИТЕ НА ЧОРНИ

Болести, налегнали част от подсъдимите по делото за изчезналите милиони на Майкъл Чорни, наложиха процесът да бъде поставен под карантина до 7 февруари идната година. Председателят на четвърти състав на Софийския градски съд Мария Митева се принуди да го отложи, след като за втори път опитът й да разплете историята на губещите се 6 млн. долара бе провален заради липсващи обвиняеми. Този път те бяха двама. На предишното заседание на 10 май, заради нередовно призоваване в съда не се яви подсъдимата Ирина Михайлова. Сега освен нея в залата не дойде и основният обвиняем Павел Тренев. Съдия Митева обяви, че двамата имат уважителни причини и няма да им бъдат налагани санкции за възпрепятстване на процеса. Ирина Михайлова и Павел Тренев са представили болнични листове, с които се удостоверява невъзможността им да присъстват в съдебната зала. Според прокуратурата в основата на изчезването на 6-те млн. щ. долара на Чорни (през април - май 1995 г.) са Павел Тренев и Димитър Димитров-Шашмата. От тях държавното обвинение търси отговорност за присвояване в особено големи размери (по чл. 203 от Наказателния кодекс) и за измама по смисъла на чл. 211 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата в аферата са замесени още тогавашните служители на Централна кооперативна банка (ЦКБ) - дилърът й Траян Кършовски, началникът на Валутни наличности Ирина Михайлова и ръководителят на Международни операции в банката Валентин Минев. Сред подсъдимите са и бившият изпълнителен директор на ЦКБ Георги Георгиев, някогашният главен счетоводител Теменужка Галова, бившият председател на съвета на директорите Катерина Заркова и Мария Димова. Обвиненията срещу банковите шефове и служители са само по чл. 203 от Наказателния кодекс - присвояване в особено големи размери. Версията, която ще опита да защити прокуратурата пред съда, е, че през април 1995 г. Павел Тренев се е представител пред Майкъл Чорни за ръководен служител в ЦКБ и го е уговорил да предостави едноседмичен заем на банката в размер на 6 млн. щ. долара. В изпълнение на постигнатото споразумение на 27 април 1995 г. първият транш от парите (3 млн. щ. долара) пристига. Той постъпва по кореспондентска сметка на ЦКБ в Суис Банк Корпорейшън - Ню Йорк. Наредител на превода е фирмата на Чорни Блонде Инвестмънт Корпорейшън. Една седмица по-късно - на 3 май 1995 г. - по същата сметка са прехвърлени и останалите 3 млн. щ. долара. Този път преводът е от финансовия агент на Блонде Инвестмънт Корпорейшън - Ледбрук Гроуф Лимитид. Според прокуратурата по този начин Майкъл Чорни е изпълнил своята част от уговорката, тъй като парите са получени по сметка в ЦКБ. Те обаче така и не са върнати в договорения едноседмичен срок. Вследствие на това Блонде Инвестмънт Корпорейшън и Ледбрук Гроуф Лимитид предявяват чрез адвокатите си Христо Ботев и Тодор Батков съдебни искове срещу българската банка, които печелят. Така, според определението на магистратите, ЦКБ трябва да изплати на двете фирми общо 5 млн. щ. долара. Българската банка обаче е решена още на следващото заседание по процеса на 7 февруари 2005 г. да предяви граждански искове на същата стойност към деветимата подсъдими. Тогава трябва да започне разпитът и на общо 44-те свидетели по процеса. Още в началото на тридневното заседание - на 7 февруари, пред магистратите ще застане бившият подуправител и ръководител на Банков надзор в БНБ Стоян Шукеров, основната фигура в икономическия кръг Орион Румен Спасов и адвокатът на Чорни - Тодор Батков. Сред разпитаните на 8 февруари пък ще е бившият изпълнителен директор на ЦКБ Стоян Александров, а ден по-късно, на 9 февруари, в съдебната зала ще бъде изслушан и председателят на надзорния съвет на ЕВРОБАНК Митко Събев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във