Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЪДЪТ ПОДХВАНА ХАРТИЕНИЯ КРЕДИТ НА ИВАН ЕВЛОГИЕВ

Иван Евлогиев се нареди в групата на бившите банкови мениджъри, които след четири години разследване дочакаха да стигнат до съда. На 9 април Софийският районен съд започна да изслушва свидетелите по делото срещу бившия собственик и заместник-председател на съвета на директорите на фалиралата Международна банка за инвестиции и развитие (МБИР). Освен него на подсъдимата скамейка са бившите изпълнителни директори на банката Иван Данов, Георги Колев и Теодор Антов. Тримата заедно с Евлогиев са обвинени по чл. 282 от Наказателния кодекс, който се превърна в запазена марка за всички обвиняеми шефове на фалирали банки. Прокуратурата смята, че бившите началници на затворената през март 1997 г. МБИР са нарушили служебните си задължения при отпускането на кредити и по този начин са нанесли значителни щети на управляваната от тях банка. Сумата, с която Евлогиев е увредил кредитната институция, според обвинението, е 3.345 млрд. стари лева. Щетите, нанесени от Антов и Данов, прокурорите оценяват на 153 млн. стари лева.Малката зала на петия етаж на Софийския районен съд едва успя да побере обвиняемите, прокурора, техните адвокати и дузината свидетели, които бяха призовани по това дело. Освен тях към него се опита да се присъедини и държавата, която поиска да предяви граждански иск срещу Евлогиев за 3.345 млрд. стари лева. Молбата й обаче не бе уважена от съдия Десислава Иванова, която прецени, че ако присъедини иска на държавата, това ще утежни съдебната процедура с допълнителни експертизи.Началото на съдебното дело обаче не сломи самочувствието на Иван Евлогиев. Чрез пресслужбата на своята фирма Компакт холдинг той разпространи до медиите писмо, в което заявява, че започването на съдебния процес му дава шанс да докаже, че МБИР е неправомерно затворена и трябва да се намери формула да бъде върната на акционерите. Впрочем тази песен Евлогиев пее пред пресата от 1997 г., когато банката бе обявена в несъстоятелност. В съдебната зала бившият й собственик не прояви излишна нервност. Облечен с бяла риза и зелен кариран костюм, Евлогиев не се отделяше от издутата си чанта, от която като от бездънен кладенец извираха тестета от документи в подкрепа на неговите думи. Основното обвинение срещу Евлогиев, на което бяха посветени първите три дни от процеса, е за скандалния кредит за хартия от 3.345 млрд. стари лева, който МБИР отпусна на 31 март 1997 г. на фирмата Ники Трейд ООД (чийто собственик е 30-годишният Николай Вълев Радев, акционер в банката).Всъщност хартията бе само параван за операция, с която Евлогиев и неговите фирми си купиха банката с взети назаем пари от нея. Схемата на тази сделка бе следната. С 2 348 638 700 лв. Ники Трейд купува 1.500 млн. щ. долара, които моментално са преведени в Компакт КАЗ - фирма на Компакт Холдинг, срещу формален договор за продажба на около 6 хил. т хартия. Доларите са преведени от Компакт КАЗ по сметка на Българска търговска промишлена палата - бивш основен акционер в МБИР, която прехвърля акциите си в банката на Компакт КАЗ. Останалите 960 млн. лв. Ники Трейд превежда отново на Компакт КАЗ, също на основание на договора за доставка на хартия. Оттам те заминават към Компакт Холдинг - под формата на допълнителен капитал. От Компакт Холдинг по 55 млн. лв. тръгват към фирмите Палмтрейд, Геокомерс, Линокомерс, Лилекс, Алекс, Перекс, Сван, Сикар и Янтар. По 55 млн. лв. Компакт Холдинг превежда и на няколко души, все близки на близки на Иван Евлогиев, както и по 110 милиона на Милка Ковачева и Христо Христов. Други 63.230 млн. лв. пък са преведени на Партмънт Ко. След тази несложна верига от транзакции въпросните 960 млн. лв. се събират отново в Международната банка за инвестиции и развитие. Така кръгът се затваря и с пари от банката чрез свои фирми и верни хора Евлогиев става мажоритарен собственик на МБИР.Изясняването на подробностите по тази фундаментална по своя замисъл операция зае цели два дни на съдия Иванова, която изслуша куп свидетели, замесени по един или друг начин в нея. И нито един от тях не скри, че просто е бил в услуга на интересите на Евлогиев.През 1997 г. БНБ постави изискване за увеличаване на капитала на банката, ако не бяхме изпълнили това изискване, лицензът на МБИР щеше да бъде отнет, обясни пред съда Христинка Латева, която е била главен счетоводител на Компакт холдинг ООД от 1994 г. до 1998 година. - Ние допълнихме средствата до изискуемия от БНБ минимум, като всички пари бяха собственост на холдинга. Аз самата станах акционер в банката чрез заем от холдинга. Единствената цел на създаването на всички фирми, участвали в покупката на акции, бе всяка една от тях да придобие до 5% от капитала на МБИР. Друг свидетел - Любомир Веселинов, който през 1995 г. създава охранителна фирма към Компакт холдинг ООД, призна, че през 1997 г. е купил акции на МБИР, като парите са му дадени назаем от холдинга. Подобна история разказа и Петьо Чолаков, който през 1997 г. създава фирма Пейрекс ООД. Познавам Евлогиев от 1992 г. и той ми предложи да създам фирма, която да участва в покупката на акции. Парите ми бяха предоставени от Компакт холдинг ООД. Никога не съм виждал купените от мен акции на МБИР и не знам как са били използвани, изповяда се Чолаков. След всички тези откровения, които се лееха четири дни в залата, съдия Иванова вероятно може и насън да обясни как без пари се прави банка. А докато приключи изслушването на свидетелите, съдийката ще бъде посветена и в други шедьоври на Иван Евлогиев.В петък Иванова реши да приключи с изслушването на свидетелите по мнимия кредит за хартия и от 15 април ще започне да изслушва показанията на синдичката на банката Малинка Атанасова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във