Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЪДЪТ ОТЛОЖИ ДЕЛО ЗА НЕЗАКОНЕН ИЗНОС НА 7.55 МЛН. ЛЕВА

Делото за незаконен износ на валута, което се гледа от осми наказателен състав на Софийския градски съд (СГС), бе отложено за 20 декември 2004 година. Такова бе решението на съдия Мими Петрова, взето на 13 октомври. А причината да се стигне до него бе, че единият от подсъдимите - Марично Златев, няма адвокат, който да защитава правата му. Той заедно с Пенчо Узунколев, Тодор Хараламбиев, Атанас Георгиев и Огнян Митев са обвинени от прокуратурата по чл. 212 от Наказателния кодекс (НК), че са използвали документи с невярно съдържание с цел да присвоят 500 тона дизелово гориво от фирмата Екопетролеум. Според прокуратурата през април 1999 г. пловдивският адвокат Огнян Митев решава да създаде фирма с подправени документи, която да ползва за незаконни операции. За целта той е взел личния паспорт на Деян Георгиев - един от десетте все още неразпитани свидетели по делото, като обяснил, че му е необходим, за да го регистрира като едноличен търговец. Държавното обвинение твърди, че снимката в паспорта била подменена и така подправения документ Митев предал на Маринчо Златев, като му разпоредил с него да регистрира в Софийския градски съд ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев. Златев, който, според прокуратурата, бил шофьор и охрана на Митев, изпълнил задачата, като навсякъде в документите се подписал като Деян Георгиев. По същия начин на 12 май 1999 г., представяйки се с чуждо име той разкрил и банкови сметки на фирмата в банка Алианц България (по онова време името й бе България инвест).В края на юли 1999 г. подсъдимият Атанас Георгиев е предложил на Огнян Митев и на Маринчо Златев да излъжат фирмата Екопетролеум, като откраднат от нея 1500 тона дизелово гориво. На 22 юли 1999 г. Атанас Георгиев се среща с изпълнителния директор на Екопетролеум Ивайло Стоичков, представяйки се като пълномощник на ЕТ Интернешънъл Есчейндж - Деян Георгиев. Нещо повече, той показал договор с Министерството на отбраната за доставката на 1500 тона дизел. Двамата се споразумели за първоначална доставка на 500 тона от горивото. Дизелът бил осигурен, но на доставчика - Екопетролеум, не било платено. Ето защо шефовете на фирмата уведомили полицията и банката, в която са били разкрити сметките на ЕТ Интернешънъл Есчейндж - Деян Георгиев. При разплитането на случая с дизела на Екопетролеум следствените органи установили и други незаконосъобразни действия, които Огнян Митев и Маринчо Златев извършвали през създадената с подправени документи фирма ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев. В хода на разследването станало ясно, че от 13 май 1999 г. - в продължение на девет месеца, по сметките на фирмата са внесени в брой на каса общо 7.55 млн. лева. Впоследствие по нареждане на Огнян Митев, Маринчо Златев и Милена Миланова тези пари са превеждани в чужбина по сметките на фирми производители и доставчици на битова електроника. Прокуратурата смята, че тримата са създали престъпна група с цел документни измами, за което са обвинени по чл.311 от НК.Според прокуратурата в аферата с преводите на валута в чужбина са замесени и три бивши счетоводителки от банка България инвест. Те са подведени под отговорност, че по нареждане на фирма ЕТ Интернешънъл ексчейндж - Деян Георгиев неправомерно са извършили общо 52 превода в чужбина за общо 7.55 млн. лева. За тези си прегрешения те са обвинени по чл.282 от НК за нарушения при извършването на сделки с валутни ценности и за длъжностни престъпления.Делото по трите обвинения срещу деветимата подсъдими се води вече близо година и половина в Софийския градски съд. Досега гледането му протичаше доста експедитивно, тъй като за три заседания съдия Мими Петрова успя да изслуша почти всички свидетели и да приеме изготвената съдебно-счетоводна експертиза. Очакваше се на проведеното на 13 октомври 2004 г. заседание да бъдат разпитани останалите 10 свидетели и да бъдат изслушани пледоариите на обвинението и защитата. Оказа се обаче, че това е невъзможно, тъй като подсъдимият Маринчо Златев заяви, че няма адвокат. Причината е, че той не е успял да се договори с досегашния си защитник Иванка Сомова за размера на нейния хонорар. Съдия Петрова постави ултиматум на Златев до следващото заседание на 20 и 21 декември да си намери друг адвокат. Ако той не успее, съдът ще му назначи служебен защитник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във