Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИТИБЕНК ПО СЛЕДИТЕ НА ТАЙНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Щатската Ситибенк (Citibank) - част от най-голямата по пазарна капитализация финансова групировка в света Ситигруп (Citigroup), проучва твърденията, че неин дилър е имал тайно споразумение с Джон Ръснак - валутния търговец, който завлече Алайд Айриш Бенкс (Allied Irish Banks) с близо 700 млн. щ. долара. (Вестник БАНКЕРЪ описа подробно случая в бр.6 от 2002 година). Специалистите, проверяващи книжата на щатското поделение на ирландската банка - Олфърст Файненшъл (Allfirst Financial), където е станала измамата, са открили и-мейл съобщения в компютъра на Ръснак, с които служител от Ситибенк предупреждавал колегата си, че повече не може да обслужва схемата му.Ситибенк отказа официален коментар по случая, но увери, че съдейства на официалните власти да открият отношенията на нейни служители с ирландския дилър. Валутни търговци от щатския колос обаче твърдят, че са предлагали на колегата си Ръснак т. нар. първични брокерски услуги, обхващащи разплащания и клиринг на търговските сделки и изпълнение на търговски поръчки. Следствието предполага, че Ситибенк е и един от партньорите, на които Ръснак е продал опциите, които никога не са се появявали в отчетите на Олфърст Файненшъл. Те са помогнали на валутния дилър да получава огромни суми от налични пари, с които да покрива загубите си от спекулативни сделки на валутния пазар. Според последните разкрития, схемата работи безотказно от 1997 г. и струва на Алайд Айриш 692 млн. щ. долара. Потресаващата новина, че измамата е останала неразкрита пет години, засили натиска върху главния изпълнителен директор на банката Майкъл Бъкли да подаде оставка. Преди да оглави Алайд Айриш през юни миналата година, той е бил шеф на поделението й за капиталови пазари. Бъкли обаче твърди, че за операциите на базираното в Балтимор поделение Олфърст Файненшъл отговарят персонално и единствено неговият главен изпълнителен директор Сюзън Кийтинг, ковчежникът му Дейвид Кронин и шефът на щатските операции Франк Брембъл. Бъкли даде да се разбере, че няма да се оттегли от поста си, преди да се запознае с доклада по скандала, който щатският банкер Юджийн Людуик ще завърши до 9 март. Междувременно той потвърди, че Ръснак е уволнен. За периода, в който се предполага, че е мамил банката, той е получил възнаграждение от заплата и премии между 800 хил. и 1 млн. щ. долара. Макар че е викан на разпит от ФБР, Ръснак засега не е обвинен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във