Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИТИБАНК - ЕДИН ОТ ТРЕЗОРИТЕ НА ЯСЕР АРАФАТ

Най-голямата групировка за финансови услуги в света - щатската Ситигруп, е инвестирала 6.8 млн. щ. долара за сметка на Ясер Арафат, показват документи на Палестинската автономна власт. Средствата са вложени чрез частната банка на Ситигруп - Ситибанк, преди Арафат да започне през 2002 г. прехвърлянето на над 799 млн. щ. долара към палестинското правителство, твърди Андреас Мартин - анализатор в Стандард енд Пуърс, който е помагал при оценката на активите на Палестинската автономия. Банкови експерти напомнят, че политиката на поделението на финансовия гигант забранява приемането на публични фигури за клиенти без одобрението на шефа на частната банка и на юристите на групировката. Пропускът на Ситигруп да държи точна сметка за клиентите си, за да предотвратява пране на пари, накара контролните органи в Япония да закрият офиса на поделението на Ситибанк в страната през септември. А месец по-късно (през октомври) централата в Ню Йорк уволни шефа на частната банка и заместник-управителя, който отговаряше за международната й дейност. Служителите, които следят за спазването на нормативите в Ситигруп, вече проучват документите, свързани със сметките на Палестина, увери говорителят на финансовата институция Джеръми Апфел в Лондон, без да дава повече подробности. Ситибанк управлява пари на богати хора. А политиката опознай клиента си изисква от всички играчи от сектора да бъде идентифициран източникът на доходите им. Арафат не е имал сметки на свое име, твърди Джеймс Принс - директор на базирания в Лос Анджелис Демократичен съвет. Това е задграничното управление на Палистинския инвестиционен фонд, на който покойният президент на Палестина е прехвърлял активите си. Арафат и регистрираната в Рамала компания Палестински търговски услуги (Palestine Commercial Services Co.), която е била под негов контрол, са инвестирали зад граница, като са предоставяли средства на финансови мениджъри, а те откривали сметки под други имена. В годишния си доклад за 2003-а, публикуван през май, Палестинският инвестиционен фонд е обявил активи на стойност 799 млн. щ. долара. Той е основан, след като финансовите мениджъри на Арафат са превели по-голяма част от парите му на автономната власт на Палестина, защото международните донори са настояли за по-голяма прозрачност при управлението на тези средства. Ситигруп е разкрила сметка за мениджърите на Арафат преди създаването на фонда, са констатирали експертите от Стандард енд Пуърс. Днес по въпросната сметка има инвестиции в три частни фонда за ценни книжа, включително и един от Азия, както и известна сума пари в брой и в акции в европейски взаимен фонд, управляван от Ситигруп.

Facebook logo
Бъдете с нас и във