Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИРИЙЦИ СЕ ОПИТАХА ДА ИЗМАМЯТ ДВЕ БАНКИ

АФР И МВР СИ ПРЕМЕРИХА ЗАСЛУГИТЕ ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА АФЕРАТАНяма да се научат т. нар. компетентни власти в България как да кажат разбираемо на обществеността какво точно са свършили. Поредното доказателство за странната склонност на различните ведомства да делят баницата на успеха в своя полза е историята около двамата сирийци, заловени в четвъртък (13 януари) с фалшиви чекове. В петък по обед (13.15 часа) директорът на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) д-р Васил Киров събра неколцина репортери и обяви, че по техен сигнал НСБОП, Столичната следствена служба и Софийската градска прокуратура са предотвратили опит за сериозна банкова измама. Според г-н Киров, в навечерието на Нова година двама сирийски граждани, постоянно пребиваващи в страната, са депозирали в българска търговска банка два чека на стойност 1 млн. щ. долара и 1 млн. шв. франка (846 597 щ. долара). След докладите на банките, подадени до АФР съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, е направена проверка и е установено, че чековете са абсолютно фалшиви. Пред служителите във финансовите институции - разказа още Васил Киров - сирийците са се представили за едри бизнесмени от Близкия изток, които имали намерение да инвестират няколко десетки милиони в страната и осребряването на тези дребни чекове било само началото на тяхното трайно присъствие в България. Пред репортерите директорът на финансовото разузнаване сподели още, че въпреки светкавичната реакция на банките в момента вървяла проверка срещу един банков служител по подозрение, че е замесен в аферата. В името на следствената тайна обаче д-р Киров категорично отказа да приеме предложението на в. БАНКЕРЪ: той да каже имената на двете банки, а медиите да ги похвалят за бдителността. Само пет минути след началото на брифинга в АФР пресцентърът на МВР разпространи своето си съобщение, което нямаше почти нищо общо с разказаното от д-р Васил Киров. Най-напред в него е преподреден списъкът на участниците в акцията срещу измамниците. На първо място са поставени експертите на НСБОП, на второ е вписана Агенцията за финансово разузнаване, а за Столичното следствие и Софийската градска прокуратура е отредено скромно място в графата присъствали на операцията. По-нататък случаят изглежда така:На 6 януари двама сирийски граждани, придружавани от техен сънародник, постоянно пребиваващ у нас, депозират в българска търговска банка чек на стойност 1 млн. швейцарски франка. Минути след приемането на чека от банката експерти от Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК) установяват на място, че документът е отпечатан на мастилено-струен принтер върху хартия без необходимите защитни елементи. По-късно становището на експертите е потвърдено от швейцарската банка, която би трябвало да е издала на чека. В хотелските стаи на двамата чужденци са открити документи, удостоверяващи депозирането на два чека, съответно на стойност 1 млн. щатски долара и 1 млн. швейцарски франка. Открито е още копие на чек, издаден от американска банка, на стойност 5 млн. щатски долара, както и документи, свързани с банкова кореспонденция.... Вярвайки, че поне този път истината не може да е по средата, в петък следобед БАНКЕРЪ потърси за коментар директора на НСБОП ген. Валентин Петров. В кратък телефонен разговор той съобщи следното: Вярно е, че Агенцията за финансово разузнаване има участие в операцията, но не ме карайте да разкриваме всички свои източници на информация. Имената на задържаните сирийци са Ясър Ал Сабах и Мохамед Исмаил, а единият от тях наистина постоянно пребивава в България. На 27 декември двамата са влезли в страната и до 6 януари са депозирали чековете менте, придружавани от трети сирийски гражданин, също постоянно пребиваващ в България. Той обаче не е арестуван, защото не разполагаме с данни, че е замесен в аферата. С чека за 1 млн. шв. франка е трябвало да бъде източена Насърчителна банка, а пък БУЛБАНК е трябвало да изгори с чека за 1 млн. щ. долара, уточни още ген. Валентин Петров и допълни, че в хотелската стая на единия от задържаните сирийци наистина е открито копие на чек за 5 млн. долара, издаден уж от американска банка. Според източници на БАНКЕРЪ, измамата е трябвало да бъде осъществена по следната схема. Най-напред двете финансови институции осребряват фалшивите чекове, като откриват на сирийците банкови сметки. Следващата крачка е парите да бъдат превеждани зад граница или теглени на малки траншове (под 30 000 лв.), за да не се налага банките да докладват на Агенцията за финансово разузнаване за операциите. Когато стане ясно, че схемата работи без дефекти, в банките се пуска нова партида от фалшиви чекове.През 2004 г. имахме няколко подобни случая, така че не може да се говори за някакъв оригинален метод на източване - обясни директорът на АФР д-р Васил Киров. - Спомням си за един френски турист, който се опита да осребри фалшив чек за 320 000 евро, издаден уж от германска банка. Ние уведомихме веднага НСБОП за сигнала, който получихме, французинът беше арестуван и срещу него беше образувано следствено дело. По данни на банките и финансовите къщи в момента оборотът на кешовия пазар е около 3 млрд. лева. Но колко от тези пари са мръсни, т. е. - добити по престъпен начин, е трудно да се каже, защото работата за установяването на произхода им е огромна по обем, обобщи Васил Киров и допълни, че на щат във финансовото разузнаване има само... 30 души. Отделно от това не стана ясно защо всеки от участниците в операцията информира за нея отделно от останалите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във