Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ШЕФОВЕТЕ НА СИРБАНК ЧАКАТ ПРИСЪДИ ПРЕЗ МАЙ

Наказателното дело срещу седмината шефове и служители на бившата СИРБАНК (през 1995 г. активите й бяха наследени от БИОХИМ) ще приключи на 10 май 2004 година. При това, независимо дали един от основите свидетели - Томас Лафчис, ще се яви пред Софийския районен съд, или не. Така реши съдия Карамфила Тодорова в края на поредното заседание по делото, което се проведе на 12 април. Подсъдими са тримата бивши членове на съвета на директорите на СИРБАНК Милка Стефанова, Николай Павунчев и Иван Кълвачев, директорът на Валутна дейност Илиян Зафиров и служителите от дирекция Кредитиране на банката Петър Паскалев, Чавдар Горанов и Георги Патев. Според прокуратурата, в периода от 2 октомври 1992-ра до 20 февруари 1995 г. те неправомерно са отпуснали кредити на 17 фирми, от които не са върнати общо 25.83 млрд. стари лева. Това е и причината държавното обвинение да търси от мениджърите отговорност за длъжностни престъпления по чл.282 от Наказателния кодекс. За всички участници в наказателния процес - съдия, адвокати и прокурори, бе от голямо значение да бъдат изслушани като свидетели трима от основните длъжници на банката - американският гражданин Филип Бей, собственикът на фалиралата петролна компания Елпида 3 Димитър Савов и известният от близкото минало вратар и собственик на футболен клуб Левски в началото на 90-те години Томас Лафчис. Нито един от тримата така и не застана пред лицето на българското правосъдие.Филип Бей през 1994 г. бе собственик на регистрираното в София дружество Континентал информейшън АД, което притежаваше вече несъсществуващия елитен софийски клуб Рейдио Сити. Фирмата на Бей е един от големите длъжници на СИРБАНК, на която така и не върна 390 хил. щ. долара. Бей трябваше да обясни пред магистратите защо управляваното от него дружество е спряло да плаща задълженията си към банката. Но съдът така и не можа да му връчи призовка, тъй като не успя да открие адреса му. Другият важен свидетел - Димитър Савов, е собственик на фалиралата компания Елпида-3, която не е погасила към СИРБАНК кредити за 4.8 млрд. стари лева. Савов също не се яви да даде показания, тъй като страда от сериозно заболяване.За издирването на третия свидетел Томас Лафчис, който живее в Гърция, Софийският районен съд изгуби близо година и пет месеца. Той трябваше да отговаря на въпроси, свързани с кредитите, отпуснати на представляваните от него дружества Ратола ЕООД, Ратола Моторс ООД и ФК ЛЕВСКИ 1914, които не са погасили към банката дълг от 960 млн. стари лева. В случая обаче явяването на Лафчис в съда зависеше не толкова от българските, колкото от гръцките съдебни власти. Още през октомври 2002-ра въз основа на договора за правна помощ, който имаме с Гърция, съдия Тодорова поиска от колегите си от южната ни съседка да издирят адреса на Лафчис и да му връчат призовката. Гърците обаче не успяха да открият Лафчис. Съдия Тодорова се умори да чака резултат от техните дирения и на 12 април бе категорична: на 10 май 2004-а ще започне да изслушва заключителните пледоарии на прокурора и на адвокатите, независимо дали Лафчис ще се появи в съдебната зала, или не. Това ще са финалните акорди на наказателното дело срещу ексшефове и служители на СИРБАНК в Софийския районен съд, след които съдия Тодорова ще определи присъдите на седмината обвиняеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във