Банкеръ Daily

Финансов дневник

САЩ разследват три международни банки за корупция

Американското министерство на правосъдието и ФБР разследват участието на три международни банки в корупционна схема, свързана с продажбата на дългови облигации за 2 млрд. долара на държавата Мозамбик.

Според световните агенции обект на разследването са руската банка "ВТБ", швейцарската "Креди сюис" и френската "БНП-Париба".

"Уолстрийт джърнъл", цитиран от "Маркет уач", уточнява, че ФБР ще провери дали банките са помогнали на високопоставени държавни служители в Мозамбик да присвоят част от средствата, натрупани при продажбата на дълга.

Изданието посочва също така, че регулаторите в САЩ, Великобритания и Швейцария са започнали разследването още преди година, тъй като са установили нередности в сделките в Мозамбик.

Новото разследване обаче е с по-широк обхват и може да доведе до повдигането на обвинения.

"Уолстрийт джърнал" допълва, че "Креди сюис" в продължение на една година се опитва да възстанови международния си имидж и наскоро преструктурира своето инвестиционно банково звено, което се занимава със сделките в Мозамбик.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във