Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОКУРОРИТЕ БЯГАТ ОТ ДЕЛОТО БИОХИМ

Странна причина предизвика отлагането на делото за скритата приватизация на БИОХИМ. На 17 март 2003 г. в залата на Софийския районен съд не се яви... представител на държавното обвинение.Подсъдими по това дело са експредседателят на съвета на директорите на банката Борис Митев, тогавашният му заместник Живко Вълчев и бившият икономист в дирекция Кредитни отношения с чужбина Илиян Шаматанов. Според прокуратурата тримата са нарушили служебните си задължения и са превишили правата си с цел да облагодетелстват главното действащо лице в операцията Дилян Дорон. Те са обвинени за длъжностно престъпление по класическия чл. 282 от Наказателния кодекс, за което се предвиждат от 3 до 10 години затвор. Прокуратурата твърди, че с опита за незаконна приватизация на БИОХИМ през лятото на 1993 г. Митев и Шаматанов са ощетили кредитната институция с 384.761 млн. стари лв., а Вълчев - със 711.871 млн. недоминирани лева. В началото на тази седмица, на 17 март, трябваше да се проведе 14-ото заседание по делото, внесено в съда на 27 април 1998 г. и гледано за първи път шест месеца по-късно - на 8 октомври. В залата присъстваха съдия Бисер Троянов заедно с двамата съдебни заседатели, подсъдимите - Борис Митев, Живко Вълчев и Илиян Шаматанов, както и общо четиримата им адвокати. След няколкоминутно изчакване - да се появи представителят на обвинението, съдия Троянов разпореди да се напомни на Софийска районна прокуратура, че очакват нейния представител. Но подобно лице така и не се появи, при което делото беше отложено за 21 април. Всъщност проблемът с намирането на обвинителя се превръща в нещо като традиция за това дело. На проведените досега 13 заседания по него са се явили 11 различни прокурори. Което би могло да се изтълкува и като знак, че никой не е съгласен да защитава тезите от обвинителния акт. Разпитите на свидетелите и допълнителната счетоводна експертиза са отхвърлили всички обвинения, съобщи за БАНКЕРЪ един от адвокатите на подсъдимите. Освен това на съда са предоставени всички доказателства, необходими за вземането на окончателно решение по казуса, и може да се премине към последната фаза от съдебното производство - изслушване на двете страни и произнасяне на присъдата. Обвинителната теза на прокуратурата тръгва от онзи 17 април 1992 г., когато общото събрание на акционерите на банката взема решение за увеличаване на уставния й капитал от 80 млн. на 600 млн. лева. Увеличението е трябвало да стане чрез нова емисия акции, пусната на фондовия пазар. Благословията за отпечатването им дава съветът на директорите на БИОХИМ на 23 март 1993 година. Със заповед N66 от 3 юни 1993 г., издадена от Митев и Шаматанов, са предприети действия и по емитирането на временни удостоверения и попълването на капитала до 600 млн. лева. Прокуратурата изтъква, че това е било в нарушение на разпоредбата на БНБ, която е дала съгласие за увеличение на основния капитал на кредитната институция, но само до 160 млн. лв., и че на 12, 14 и 15 юли 1993 г. подсъдимите са сключили договори с три финансово-брокерски къщи, които да посредничат при продажбата на временните удостоверения. В изпълнение на споразумението Каприкорнус ООД е получило от банката 100 броя от издадените книжа, Крама ООД - 33 броя, а Полипрод ООД е трябвало да намери купувач на 67 броя. В обвинителния акт обаче не е посочено на каква стойност са тези удостоверения и дали са включвали всички емитирани от банката акции. Пак по мнение на прокуратурата подсъдимите предварително са знаели, че трите дружества - посредници, са в делови и личностни отношения с Дилян Дорон. В обвинителния акт се твърди, че по същото време Дорон, като представител на регистрираната на остров Тартола Нордън Асошиейтед, е мотивирал свои познати да вземат от него заеми, с които да изкупят предлаганите от банката удостоверения. За целта на 5 август 1993 г. по специално открити в БИОХИМ разплащателни сметки на 11 граждани и фирми са постъпили като кредити от Дорон по 30 млн. лева. Получателите са ЕТ Якокс - Иван Маринов - София, ЕТ Емил Лепоев, ЕТ Вигор - Бургас, Инкерс ООД - София, ЕТ Съни - Стефанка Николова - София, ЕТ Фреди - Николай Филипов - София, ЕТ Росица Минкова - София, ЕТ Светозар Даскалов - София, ЕТ Аксел - Христина Димовска, Топтрейд - ООД - Смолян, и ЕТ Диди - Димитринка Спасова - София. На следващия ден (6 август 1993 г.) всички те са закупили предлаганите от трите финансово-брокерски къщи временни удостоверения на банката, плащайки за тях с получените общо 330 млн. лева. Като представител на Анго импорт-експорт къмпани ООД и на Интерпийд Трейдинг ООД Дорон е платил на каса за покупката на книжата. По този начин той, заедно с 11-те свързани с него граждани и фирми, е придобил общо 384 761 от акциите, което е над 50% от капитала на БИОХИМ. Позицията на бившия председател на съвета на директорите на банката Борис Митев е доста по-различна. Митев неведнъж е изтъквал, че разследването е започнало по негов сигнал и не само че не е участвал лично в незаконната операция, но и е предотвратил осъществяването й. От разпита на свидетелите пък ставало ясно, че от провалилата се приватизационна схема за БИОХИМ не са настъпили никакви вреди. Това са само част от аргументите на защитата, с които се отхвърля основата на обвинителната теза на прокуратурата. Съдът така и не е вписал това увеличение на капитала, тъй че може да се говори само за опит за незаконна приватизация, но не и за извършено престъпление, е становището на защитата, потвърдено от заключението на допълнителната счетоводна експертиза по делото.Въпросната съдебна сага започна още през 1994 година. Тогава е образувано следствено дело, обвиняеми по което първоначално са Дилян Дорон, Борис Митев, Живко Вълчев, Илиян Шаматанов и Дочо Карадочев - отговарял за валутната наличност в БИОХИМ. На 27 април 1998 г. от списъка на подсъдимите са извадени Дочо Карадочев и Дилян Дорон. Прокурорът по делото Христо Граматиков преценява тогава, че обвиненията срещу Карадочев са неоснователни, а срещу Дилян Дорон е образувано отделно дело, по което той вече очаква решението на Софийския апелативен съд. Също на 27 април 1998 г. обвинителният акт срещу другите трима подсъдими Борис Митев, Живко Вълчев и Илиян Шаматанов е внесен за разглеждане в Софийския районен съд. Сега, на отложеното за 21 април 2003 г. заседание, ще бъде разпитан Дамян Балабанов, който навремето е бил управител на Каприкорнус - едната от финансово-брокерските къщи, посредничили при продажбата на временните удостоверения на БИОХИМ. След като не се яви в съда на 17 март, Балабанов (който в момента е управител на Кабелкомерс, Бургас) ще бъде призован чрез началника на местното полицейско управление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във