Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОКУРАТУРАТА ПОЕМА 116 СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ

Най-голямата операция, която според Бюрото за финансово разузнаване към Министерство на финансите поражда съмнения за пране на пари, е за 83 млн. щ. долара. Става въпрос за поредица от заеми, които западни фирми предоставят на малко известни български дружества, уж за да развиват дейност и да сключват сделки. Няколко седмици по-късно тези суми се връщат при фирмите, които са отпуснали кредитите. Случаят е предаден на прокуратурата и оттук нататък правоохранителните органи ще разследват подробностите по него.общо за първото полугодие Бюрото за финансово разузнаване е предало на прокуратурата за разследване 116-те операции. Според Бюрото чрез тях са изпрани над 190 млн. щ. долара. Според служители на бюрото сред тези операции, има и приватизационни сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във