Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРАНЕТО НА ПАРИ СТРЕСНА ЕВРОСЪЮЗА

БЪЛГАРИЯ - ПОСОЧЕНА КАТО ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ФАЛШИВА ВАЛУТАЕвропейският съюз е обезпокоен от липсата на осъдителна присъда за пране на пари в България. Тревогата на Брюксел е споделена в заключителния доклад на първата партньорска проверка за изпълнението на ангажиментите на страната ни по главата Правосъдие и вътрешен ред. Както е известно, тя се състоя в началото на юни 2004 г., а констатациите на представителите на страните членки бяха изготвени месец по-късно. Характерното е, че те не ангажират Европейската комисия. В документа, който българските власти упорито укриват от медиите, освен препоръки за реформата в съдебната система е включен и цял раздел, който е посветен на борбата с финансовите измами, прането на пари и фалшифицирането на евро банкноти. Тази част от анализа е изготвена от британеца Рупърт Вайнинг с помощта на експерти от Делегацията на Европейската комисия в София. Наблюдателите посочват като смущаващ факта, че съдилищата у нас досега не са произнесли нито една присъда за пране на пари. Наказанията, които се налагат за подобни престъпления, са уредени в три члена (чл.253, 253а и 253б) на Наказателния кодекс. В анексите към тях се предвиждат наказания и за приготовлението, подбуждането и за опита за пране на пари.Евроинспекторите определят като твърде малко на брой получените през цялата 2003 г. от Агенцията за финансово разузнаване (АФР) общо 275 сигнала за съмнителни операции. През пролетта на миналата година парламентът прие поправки в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С тях бе разширен кръгът на лицата, задължени да предоставят информация на финансовото разузнаване. Добра оценка е дадена за извършените от АФР проверки на място в клона на турската Зираатбанк в София, в Първа инвестиционна банка, в застрахователна компания Юпитер и Софийска фондова борса. При тях не са открити нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари, се казва в доклада. В него Агенцията за финансово разузнаване е критикувана, че не е изпълнила ангажимента си за изграждане на система за проследяване на съмнителни сделки и разплащания по електронен път. Експертите оценяват като добро сътрудничеството на АФР и службите на МВР, но са се натъкнали на разминавания в статистиката на двете ведомства. Другата тревожна констатация в документа е, че държавата все още не е създала подходящи условия за борба с фалшификаторите на единната европейска валута - еврото. Проверяващите са инспектирали дейността на Националния център за анализи към БНБ. Те обаче са останали изненадани, че звеното, което извършва експертизи на заловените фалшиви пари, се помещава в малка стая и не разполага с достъп до ИНТЕРНЕТ. В доклада се посочва, че броят на заловените в България през 2003 г. - 2434 броя фалшиви банкноти в евро, долари и левове, е твърде скромен. Според авторите на документа действителността у нас е много по-тревожна. Те се позовават на доклад на ИНТЕРПОЛ от пролетта, в който се казва: Най-силно засегнати страни членки на ЕС от фалшифицирането на евро са Франция, Испания и Италия. След 2002 г. се наблюдава увеличаване на трафика на фалшиви пари от Източна и Централна Европа в посока към Европейския съюз. Организирани престъпни групи от България и Литва стоят зад пласирането на фалшификати в големи количества, които се отличават с много добро качество на изработка. В допълнение на това експертите са се позовали и на доклад на американските тайни служби , който е бил внесен за обсъждане в Камарата на представителите на Конгреса на 28 април 2004 година. В него пише: В периода 1996-2004 г. от България в страни от целия свят е изнесена контрабандно фалшива щатска валута с общ номинал от 14 млн. долара. В страната ни са били арестувани над 100 души, участвали в подобен трафик. Американските тайни служби, при съвместни операции с колегите си от България, заловиха през последните осем години фалшива щатска валута с общ номинал от 5.6 млн. долара, а няколко опита за изготвянето на подправени банкноти бяха разбити още в зародиш. Приносът на българските полицаи е отчетен и със споменаването на проведената в Пловдив акция на 1 юни 2004 г., при която бяха иззети над 95 000 фалшиви евро, а 15 души бяха арестувани по обвинение за печатане на фалшиви пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във