Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПЛОВДИВСКИТЕ ЕВРОМЕНТЕТА СА ПРЕКРАСНИ, НО САМО ЗА СТАТИСТИКАТА

Заловените в България фалшиви евро са толкова добри, че не могат да бъдат идентифицирани от банките на Запад, заяви директорът на Европол Юрген Щорбек на 2 юни, ден след приключването на първия етап от най-масираната операция на НСБОП и на служители на МВР в няколко региона срещу производителите и разпространителите на валута менте. По време на операцията бяха заловени около 95 000 фалшиви евро и 400 000 подправени пътнически чекове на Томас Кук. Служител на БНБ, където работят едни от най-добрите експерти по фалшиви банкноти в Европа, сподели в четвъртък пред репортер на в. БАНКЕРЪ, че те не са виждали ментетата, заловени в Пловдив, и затова не са в състояние да определят тяхното качество. Процедурата в подобни случаи е следната. Когато бъдат заловени фалшиви пари, те трябва да бъдат предадени в БНБ. Ние ги изследваме, отбелязваме на кои защити какви фалшификации са направени и оценяваме както качеството им, така и материалите, с които са изготвени - хартия, мастила, холограми. След това сравняваме банкнотите с други фалшификати, за да видим дали ментета не са от същата партида, дали между тях има сходства и т. н. Завеждаме заловените банкноти под специален номер и, ако са в чуждестранна валута, ги изпращаме на Централната банка, която е емитирала тази валута. В случая с пловдивските фалшиви евро, това е Европейската централна банка, обясни за в. БАНКЕРЪ експертът. След което обобщи, че той и негови колеги от други банки намират полицейските твърдения, че фалшификатите не могат да бъдат разкрити от служителите на кредитните институции, за леко пресилени.Може би това твърдение е валидно за някои западни банки, но за българските финансови институции тези ментета не представляват чак толкова сериозна заплаха, единодушно заявиха за БАНКЕРЪ висши мениджъри, работещи в няколко частни трезора. Според тях темата за пласирането на фалшиви парични знаци е много деликатна и безкрайно взривоопасна. Не само заради последствията от евентуалната паника сред обикновените клиенти и бизнесмените, но и заради авторитета на кредитните институции. Не напразно, припомниха те, в Закона за банките има специален текст (чл. 99), който гласи, че уронването на доброто име на банките и доверието в тях се наказва с глоба от 5000 лв., независимо по какъв повод и с какви изразни средства.Иначе операцията срещу фалшификаторите, стартирала във вторник (1 юни) призори в София, Пловдив, Пазарджик, Хасково и Стара Загора, може да бъде отчетена като успешна. В нея участваха 360 полицаи и антимафиоти, а престъпниците са следени близо два месеца. До края на работната седмица са задържани общо 15 души, а при обиските са открити около 95 000 фалшиви евро, над 400 000 пътнически чека Томас Кук, голямо количество фалшиви кредитни карти, документи за самоличност, визи менте за САЩ, Канада, Гърция и други страни, както и еврочекове. По време на операцията са претърсени 47 квартири, от които са иззети още печатарски заготовки, компютри и дискове с програмни продукти.Пловдивската трудовопроизводителна кооперация (ТПК) Марица е бълвала фалшиви евро с изключително високо качество, заяви ген. Бойко Борисов на специална пресконференция, която даде в Града под тепетата на 1 юни, малко след приключването на полицейската операция. - Задържаните при спецакцията на МВР, Сикрет сървис и Европол фалшиви евро са с толкова високо качество, че дори машините в европейските банки не могат да засекат. Печатницата е наблюдавана от около месец и половина и в нея освен валута са се произвеждали и фалшиви документи с високо качество.В споменатата пресконференция взеха участие още апелативният прокурор на Пловдив Росен Димов, специалният агент на Сикрет съврис Анджело Анджелополос, представителят на Европол в България Маурицио Варанезе и директорът на НСБОП ген. Румен Миланов. За първи път разкриваме не отделни части, а една цяла верига - заяви апелативният прокурор на Пловдив Росен Димов и обеща броят на задържаните да продължи да расте.В сряда следобед, малко след края на пресконференцията, на която президентът на Европол Юрген Щорбек също обяви българските ментета за най-качествените на Стария континент, истината започна да излиза на бял свят. Най-напред се оказа, че не може да става дума за разбиването на цяла верига за производство и разпространение на фалшива валута, ценни книжа и документи. По-скоро идело реч за добре изградена пласьорска мрежа. Според осведомени, в производствените помещения на ТПК Марица не са открити никакви следи, че някой някога е печатал там фалшиви евро или пътнически чекове. Освен това експерти, запознати с последните новости в областта на пътническите чекове Томас Кук, заявиха пред БАНКЕРЪ, че 400 000-те ментета най-вероятно са от по-стари партиди. Все още е рано да се каже дали тези чекове са произведени в България, или някъде другаде, да речем - в Западна Европа или в Близкия изток. От известно време чековете на Томас Кук са с нова защита на гърба, която е по-различна от защитата върху чековете, заловени на 1 юни, обясниха спецовете. Ментетата наистина са добри, но за пласиране на улицата, на Женския пазар в София или на Централна гара. Все още не им е правена експертиза в Научния институт по криминалистика и криминология към МВР и затова е трудно да се даде категорична оценка на качеството им - заяви за БАНКЕРЪ човек от МВР, запознат с резултатите от операцията, който помоли да не бъде цитирано името му. - В най-лошия случай ментетата могат да минат и през някои от чейнджбюрата в провинцията, но е изключено да издържат проверките на експертно ниво в банките или на сериозните обменни бюра.Имайте предвид, че касиерите на банките отговарят персонално за пропуснати фалшиви банкноти. И ако се установи, че не са хванали ментета, тяхната стойност им се удържа от заплатите. Затова те са изключително внимателни и трудно може да се намери фалшификат, който да ги изненада, обясниха от БНБ и допълниха, че в българската банкова система има единични случаи на пропуснати фалшификати, но това е ставало само при броенето на големи пратки с банкноти, когато касиерът е бил изключително уморен. Тук е моментът да припомним, че има още една причина, поради която фалшификаторите рядко хващат банковите служители неподготвени: банкнотите имат три нива на защита - за граждани, за търговски банки и за централни банки. Последното ниво на защита е известно само на трима или четирима души в съответната централна банка и в печатницата, която печата банкнотите, като всеки един от посветените е запознат само с конкретен защитен елемент. В този смисъл, дори фалшификаторите да са толкова гениални, че да откраднат оригинални клишета за печатане на левове или на евро, те пак не биха могли да сътворят съвършеното менте. Което да е толкова истинско, че да заблуди абсолютно всички банкови служители и машини. При това - едновременно. Всъщност съвсем скоро цялата истина за качеството на пловдивските фалшификати ще излезе наяве. БАНКЕРЪ научи, че всички ментета, заловени по време на операцията - евро, травъл чековете, документите, визите и т. н. - в петък сутринта са докарани в НИКК за експертизи. Едва след тяхното приключване ще стане ясно дали находките са произведени в България, или са докарани тук, за да бъдат пуснати в обращение. Стига, разбира се, ръководството на МВР да бъде отново толкова любезно и да информира обществото за резултатите от експертизите. Каквито и да са те.

Facebook logo
Бъдете с нас и във