Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПЕТА ПЕЧАТНИЦА ЗА ФАЛШИВИ ПАРИ РАЗБИХА ВЪВ ВАРНА

Пореден удар срещу печатарите на фалшиви пари записа във вторник - 6 юли, варненската полиция, след като разби печатна база за евроментета. В аналите на варненските правоохранителни органи за последните две години и половина тя влиза под N5. Печатницата за фалшификати е разкрита след съвместна акция на прокуратурата, РДВР - Варна, Националната следствена служба (НСлС), Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП) и Европол. Обискирани са три адреса. Единият от тях е във варненското село Слънчево, където е намерена базата на фалшификаторите. Там са открити мощен компютър и принтер. В списъка на обискираните попадат още заложна къща и рекламна агенция във Варна. При обиските са открити и конфискувани фалшиви банкноти от по 50 и 100 евро, както и предпечатни материали за фалшифициране на официални документи на НОИ, данъчните и ред други държавни институции.Веднага след обиските на 6 юли по случая бяха разпитвани трима души. Ден след спецакцията двама от тях бяха освободени, а 29-годишният Васил Димитров е прибран на ареста. В четвъртък окръжният съд във Варна го остави зад решетките с постоянна мярка задържане под стража, но не заради евроментетата, а за... неплатени данъци. Аргументът на магистратите е, че срещу Димитров е образувано следствено дело за укриване на данъци в особено големи размери. Разследването е започнало в средата на април 2004 година. В събраните до момента седем папки срещу Димитров са изброени пет обвинения за престъпления срещу финансовата система по чл.254, ал.1 от Наказателния кодекс. Активът на разследващите се допълва от още 7 счетоводни книги, 11 кочана с фактури и други счетоводни документи. Следствието е категорично, че Васил Димитров съзнателно е укривал данъци. Само за 2000 г. той е успял да спести 120 000 лева. Сумата е трябвало да влезе в хазната под формата на ДДС от строителната му фирма. Второ следствено дело е образувано срещу Димитров ден след като бе хванат в крачка покрай фалшивото евро. То е за опит за документна измама по чл.212, ал.3 от Наказателния кодекс. През септември 2002 г. строителният бизнесмен се опитал да изтегли 20 000 лв. данъчен кредит, на който нямал право. За тези две обвинения се предвижда затвор от три до петнайсет години и глоба между 5 и 12 хил. лева. Криминалните подвизи на Васил Димитров датират още от 1993 година. Във Варна той е известен като тартор на джебчиите в селата Слънчево и Игнатиево. Полицията го свързва и с група за кражби на мобилни телефони от клиентки на различни заведения. Черните страници в биографията му се допълват и от образуваното на 6 юли в Националната следствена служба предварително производство за фалшифициране на пари по чл.243, ал.1 и чл.245 от НК. По същото обвинение срещу него от четири месеца се води и наказателно производство в Австрия. Разследването там започнало от момента, в който Европол засякъл произведените във Варна и пуснатите в оборот фалшиви банкноти.Според антимафиотите тепърва ще се търси връзка между последната печатна база и досега разбитите печатници на фалшиви евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във