Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПЕТ БАНКИ ОЛЕКНАХА СЪС 75 ХИЛ. ЛЕВА

БОРБАТА С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СТАВА ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ ЗА НСБОПЧетирима измамници са източили пари от пет български банки чрез фалшиви документи за потребителски кредити. Това бе обявено във вторник (15 февруари). Групата е разбита при операция на Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП). Полицаите са установили, че по тази схема са изтеглени десет кредита на обща стойност 75 хил. лева. Антимафиотите са успели да задържат документи за теглене на още 13 заема.Това е само една от поне дузина подобни екипи, които източват пари от банки по този начин. НСБОП твърди, че машинации от този род се разпространяват лавинообразно и през последната година са източени поне 3 млн. лева.Задържаната от НСБОП група е създала технология за фалшифициране на документите, необходими за предоставяне на кредит - например трудов договор със сравнително висока заплата към реално съществуващи фирми и служебна бележка от НОИ за редовно платени осигурителни вноски. За да попречат да бъде разкрита измамата при евентуални проверки от страна на кредитните институции, престъпната група даже внасяла по няколко вноски по кредита от името на неговия получател.Основни действащи лица в престъпното каре са две жени. Едната е бивша служителка в НОИ, а другата е работила в няколко банки. Първата благодарение на контактите си получавала информация за фирми, от чието име могат да бъдат теглени кредитите. Другата съветвала измамниците как да прокарват документите, тъй като познавала условията и контрола в банките. В далаверата са участвали и банкови служители, които са улеснявали отпускането на кредити.Според директора на НСБОП ген. Валентин Петров, сумата на източения ДДС от разкритите през миналата година четири афери е набъбнала на 180 млн. лева.Странно е, но и тази измама е разкрита не от отдела за борба с банковите измами и източването на ДДС в НСБОП, а от сектор Стокова контрабанда. Разследващите стигнали до тази схема, докато работели по измами с ДДС, в които участват фиктивни фирми, пак на името на бедняци или роми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във