Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИТАЛИЯ НИ ВЪРНА СЪУЧАСТНИК В ИЗТОЧВАНЕТО НА БАЛКАНБАНК - РУСЕ

С редовен полет на Балкан от Рим на 20 септември в България бе докаран един от съучастниците в източването през 1994 г. на 7.3 млн. неденоминирани лева от русенския клон на Балканбанк. За съучастието си в престъплението 35-годишният Бойко Найденов Ботев от Разград е осъден задочно на 9 години затвор от Русенския окръжен съд. Той е екстрадиран от Италия по молба на Върховната касационна прокуратура, след като Интерпол влезе в дирите му на Апенинския полуостров. През 1993 г. Бойко Ботев и русенката Павлина Йорданова регистрират обща фирма и правят няколко опита да теглят банкови кредити за внос на памук от Турция. След тоталния отказ, получен от няколко банки, двамата се свързват с началника на отдел Кредитиране на селското стопанство в Балканбанк - Разград Евгени Ганев. При една от срещите им Ганев предлага на двамата да дръпнат необходимите им пари от чужда сметка и подробно им обяснява цялата схема. Той вече е разучил движението на големите суми между русенския и разградския банков клон и е привлякъл в комбината и 23-годишната си колежка - счетоводителката Ценка Жекова.На 1 август 1994 г. Бойко Ботев и Павлина Йорданова откриват сметка в русенския клон на Балканбанк. На 2 август 1994 г. Ценка Жекова прави необходимата грешка и превежда от разградска сметка на Петрол в русенска сметката на Ботев и Йорданова 7.3 млн. лв., които те изтеглят на 4 август. След успеха на операцията Бойко Ботев, Евгени Ганев и Павлина Йорданова си разделят по 2 млн лева. Грешката на счетоводителката Жекова е оценена на един милион.Седмица по-късно скандалът избухва, а събирането на доказателствата е възложено на регионалните дирекции на МВР в Русе и Разград. Престъплението е разкрито почти светкавично (според днешните ни представи за експедитивност на досъдебното производство) и четиримата са закопчани. На 15 ноември 1994 г. обаче Бойко Ботев успява да избяга от тубдиспансера в Русе, където е отведен под охрана за преглед. Съдейки по информацията, разпространена от пресцентъра на МВР във връзка с екстрадицията му, той се е намирал в България до 1997 г., след което е избягал в Гърция с фалшиви документи. В южната ни съседка се е подвизавал до 1999 г. под името Нико, а после е отпрашил за Италия. Ботев е обявен за издирване (явно международно - бел.ред.) на 20 август 2001 година. (Според друга версия Бойко Ботев е изчезнал от България непосредствено след бягството си от диспансера.) През 1996 г. Русенският окръжен съд осъжда четиримата на различни срокове затвор. Задочната присъда на Бойко Ботев гласи: девет години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. Другият участник в комбината, за когото все пак има някаква актуална информация, е Павлина Йорданова. През 1998 г. тя е освободена от сливенския затвор с решение на Сливенския окръжен съд. Най-вероятно присъдата на Бойко Ботев ще набъбне, тъй като той носи наказателна отговорност и за нарушаване на мярката за неотклонение, незаконно пресичане на държавната граница и използването на фалшиви документи за самоличност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във