Банкеръ Weekly

Финансов дневник

И ПОЩЕНСКА БАНКА БЕ УЖИЛЕНА ОТ ИЗМАМНИЦИ

Българска пощенска банка също влезе в списъка на кредитни институции, ужилени от мошеници по линия на потребителското кредитиране. На 3 февруари 2004-а Районна дирекция на вътрешните работи (РДВР) във Велико Търново съобщи, че предварителната проверка срещу управителката на свищовското шивашко предприятие Дирал Маргарита Джамбазова и срещу касиер-счетоводителя му Мариела Рупчева е приключила с мнение за съд. Двете са обвинени, че са подправяли документи, с които от клона на Пощенска банка в града са изтеглени потребителски заеми с общ размер 71 хил. лева.Аферата се разиграва в периода 2001-ва - края на 2002 година. През това време управителката на Дирал Маргрета Джамбазова периодично е разпореждала да се изготвят документи с невярно съдържание за възнагражденията на работещите във фирмата, с които те са теглили потребителски заеми от клона на Пощенска банка в Свищов. Касиер-счетоводителката на Дирал Мариела Рупчева пък е подготвяла трудови договори и справки за доходите на служителите с невярно съдържание, според които месечните им заплати са били по 700-800 лв, а всъщност реално са вземали между 200 и 300 лева. Целта на тези фалшификации е била работещите в предприятието да отговарят на условията на банката за получаване на потребителски заеми. С изготвените от Джамбазова и Рупчева документи служителите на фирмата са отивали при свой човек в клона на банката, който е бил посветен в далаверата и им е отпускал исканите кредити. Според Веселин Тодоров, началник на Икономическа полиция в РДВР във Велико Търново, Джамбазова е използвала служебното си положение, за да принуди служителите си да теглят потребителски заеми, но реално не са получавали и лев от тях.Управителката е обяснявала на служителите си, че ако не й съдействат, ще изгубят работата си и че парите от изтеглените потребителски кредити ще се използват за работни заплати и за други разходи на фирмата. Тя поемала ангажимента да изплаща получените по този начин заеми, от които титулярите не са получавали нищо или са вземали незначителна част, се казва в прессъобщението на РДВР Велико Търново.Касиер-счетоводителката на фирмата Мариела Рупчева също е теглила три кредита в размер на 17 хил. лв., но не е получила нито лев от тях. Според показанията й тя е изготвила около 80 комплекта документи. Офицери от РДВР-Велико Търново разказват, че Маргрета Джамбазова е добре позната на правоохранителните органи. През юни 1998-а Свищовският районен съд я е осъдил за документна измама на една година лишаване от свобода. Присъдата е била условна с три години изпитателен срок. Част от кредитите, получени с подправени по нареждане на Джамбазова документи, са изтеглени именно докато е текъл този изпитателен срок. Сега това ще бъде утежняващо вината й обстоятелство. От РДВР-Велико Търново съобщиха, че в прокуратурата са изпратени материалите от за още три извършени проверки, което са приключили с мнение за образуване за предварително производство срещу Маргрета Джамбазова. Става дума за нарушения по чл. 255 от Наказателния кодекс - за неправомерно ползване на ДДС, за измама и за извършени документи престъпления.

Четете още

Банкеръ Daily

Русия официално спря "Турски поток"

Засега не е ясна съдбата на другия голям руски енергиен проект в Турция - ядрената централа в Аккую Още »
Банкеръ Daily

Финландия ще плаща по 800 евро месечно на всеки гражданин

Сумата трябва да замени всички други пакети за помощи и обезщетения. Още »
Банкеръ Daily

Куче си, куче – и то мършаво!

Малоумната ти "самолетна” декларация в евроатлантическа посока е само върхът на наивитета. Целият ти екзактен наратив е израз на помиярщина, а помиярите не бива да... Още »
Facebook logo
Бъдете с нас и във